PDF《上海富鹰物流股份有限公司董事、监事换届公告》

公告编号:2018-026 证券代码:834747 证券简称:富鹰物流 主办券商:申万宏源 上海富鹰物流股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事换届的基本情况 根据 《公司法》 及公司章程的有关规定, 公司第一届董事会第二十六次会议于

2018 年8月3日审议并通过: 提名严秋倩、熊漪宁、林雪青、肖斌、杜文斌为公司董事,任职期限

3 年,自2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面、电子方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由严秋倩主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董事人员情况 董事长严秋倩持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事熊漪宁持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事林雪青持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事肖斌持有公司股份

5025 股,占公司股本的 25%.不是失信联合惩戒对象. 董事杜文斌持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象.

(三)首次任命董事人员履历 严秋倩女士,1984 年9月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历.2012 年11 月至

2013 年3月任乐唤贸易(上海)有限公司人事主管;

2013 年4月至

2013 年5公告编号:2018-026 月为自由职业;

2013 年6月至

2014 年5月任上海英伦鑫曲酒店人事主管;

;

2014 年6月至

2014 年12 月为自由职业;

2015 年1月至

2016 年10 月任乐唤贸易(上海)有限 公司人事主管;

2016 年10 月至今担任倍壹企业咨询(上海)有限公司人事总监;

2017 年10 月至今担任上海富鹰物流股份有限公司董事长. 熊漪宁女士,1987 年7月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历.2010 年6月至

2012 年6月, 担任浙江盘石信息技术有限公司高级人事运营主管;

2012 年7月至

2013 年10 月, 担任上海维罗可思信息技术有限公人事经理、 总经理助理;

2013 年11 月至

2017 年1月,担任富鹰物流总经理助理;

2015 年7月至

2017 年1月担任上 海富鹰物流股份有限公司董事会秘书;

2015 年7月至今担任上海富鹰物流股份有限公 司董事. 林雪青女士,1988 年12 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历.2011 年8月至

2016 年1月任上海君麟股权投资管理有限公司行政助理;

2016 年2月至

2016 年9月为自由职业;

2016 年9月至

2017 年2月任上海普思投资有限公司人事行政主管;

2017 年3月至

2017 年10 月任上海诺诺镑客金融信息服务有限公司行政经理;

2017 年11 月加入上海富鹰物流股份有限公司任职人力资源经理;

2018 年3月至今担任上海富 鹰物流股份有限公司董事. 肖斌先生,

1982 年10 月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士学历.2006 年9月至

2013 年8月,担任上海众华沪银会计师事务所有限公司高级审计经理;

2013 年9月至

2017 年7月,担任大房东(上海)金融科技有限公司执行董事兼总经理;

2017 年8月至

2017 年11 月,为自由职业;

2017 年12 月至今任上海富鹰物流股份有限公司 总经理. 杜文斌先生,1985 年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历.2012 年12 月至

2013 年2月,担任上奇电脑国际贸易(上海)有限公司财务会计;

2013 年4月至

2014 年4月,担任上海德骏汽车有限公司财务会计;

2014 年6月至

2016 年5月, 担任上海诺诺镑客金融信息服务有限公司财务会计;

2016 年6月至

2017 年10 月,担 任上海诺宜财富管理有限公司财务负责人、资金清算;

2017 年11 月至今任上海富鹰物 流股份有限公司财务总监.

(一)监事换届的基本情况 公告编号:2018-026 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第九次会议于

2018 年8月3日审议并通过: 提名代小虎、徐江月为公司监事,任职期限

3 年,自2018 年第三次临时股东大会 决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面、电子方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由李增彪主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 监事代小虎持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 监事徐江月持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 职工代表监事丁龙飞持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对 象.

(三)首次任命监事人员履历 代小虎先生,1991 年9月生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历.2014 年6月至

2016 年1月,就职于武汉亚晟科技有限公司;

2016 年1月至

2017 年5月,就职 于上海睿民互联网科技有限公司;

2017 年5月至

2018 年2月,就职于上海明思软件 技术有限公司;

2018 年2月至今, 就职于上海富鹰物流股份有限公司任技术人员;

2018 年3月至今任上海富鹰物流股份有限公司职工代表监事. 徐江月女士,1983 年07 月出生,中国籍,无境外永久居留权,专科学历.2008 年4月至

2009 年7月任上海世茂皇家艾美酒店销售经理;

2009 年7月至

2011 年9月任上海大酒店销售经理;

2011 年10 月至

2015 年7月任上海浦西万怡酒店销售副总监;

2015 年7月至

2017 年3月任上海新世界丽笙大酒店销售总监;

2017 年03 月至今任上 海虹口三至喜来登酒店销售总监. 丁龙飞先生,1985 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.2007 年7月至

2015 年10 月于交通银行无锡分行从事信贷工作;

2015 年10 月至

2016 年5月任宁波银行无锡分行锡山支行公司业务一部信贷主管,2016 年5月至

2017 年5月任 北京银行无锡分行公司业务三部副总经理(主持工作) ;

2017 年5月至

2017 年10 月任 公告编号:2018-026 开鑫贷融资服务江苏有限公司无锡机构部总经理;

2017 年10 月至

2018 年6月为自由 职业;

2018 年07 月任上海富鹰物流股份有限公司业务总监.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,未导致公司董事会、监事会 成员人数低于法定最低人数,不会对公司生产、经营产生不利影响.

三、备查文件 《上海富鹰物流股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》 《上海富鹰物流股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》 《上海富鹰物流股份有限公司职工代表大会决议》 上海富鹰物流股份有限公司 董事会

2018 年8月6日