PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 第二届董事会第十七次临时会议决...》

1 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2012-024 杭州锅炉集团股份有限公司 第二届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董事会第十七次临 时会议通知于

2012 年4月18 日邮件、专人送达等形式发出,会议于

2012 年4月23 日以通讯表决方式召开,应参加表决董事

9 人,实际参加表决董事

9 人, 符合 《公司法》 、 《公司章程》 等的有关规定. 会议由公司董事长吴南平先生召集, 经董事通讯表决形成如下决议:

一、 《公司

2012 年第一季度报告》 表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 《公司

2012 年第一季度报告》全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《公司

2012 年第一季度报告》正文刊登在

2012 年4月25 日《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》和公司指定信息披露网站巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上.

二、 《关于修订公司的议案》 表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 修订后的公司 《内幕信息知情人管理制度》 刊登在

2012 年4月25 日公司指 定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上. 特此公告. 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二一二年四月二十五日