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300185 证券简称: 通裕重工 公告编号: 2019-056 通裕重工股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会 主席及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 通裕重工股份有限公司(以下简称 公司 )于2019年5月31日召开了第四 届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举第 四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会副董事长的议案》、《关 于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》 、 《关于聘任公司总经理的议案》 、 《关于聘任公司常务副总经理的议案》 、 《关于聘任公司副总经理的议案》 、 《关 于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘 任公司证券事务代表的议案》和《关于选举第四届监事会主席的议案》,现将具 体内容公告如下:

一、选举公司第四届董事会董事长和副董事长 根据《公司章程》的相关规定,选举司兴奎先生为第四届董事会董事长,选 举司勇先生为第四届董事会副董事长.

董事长和副董事长任期三年,自董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满.

二、选举第四届董事会各专门委员会委员 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会,根据《公司章程》的相关规定,选举第四届董事会各专门委员 会委员如下:

1、董事会战略委员会:司兴奎先生、司勇先生、石爱军先生、祖吉旭先生、 柳真女士;

其中司兴奎先生担任主任委员. 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

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2、董事会审计委员会:钟安石先生、海锦涛先生、司勇先生;

其中钟安石 先生担任主任委员.

3、董事会提名委员会:海锦涛先生、许连义先生、司兴奎先生;

其中海锦 涛先生担任主任委员.

4、董事会薪酬与考核委员会:许连义先生、钟安石先生、司兴奎先生;

其 中许连义先生担任主任委员. 董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期 届满.

三、选举第四届监事会主席 根据《公司章程》的相关规定,选举张继森先生为第四届监事会主席,任期 三年,自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满.

四、聘任高级管理人员 根据《公司章程》的相关规定及公司经营发展需要,经公司董事长提名,同 意聘任公司总经理和董事会秘书,经总经理司勇先生提名,同意聘任公司其他高 级管理人员,具体如下: 总经理:司勇先生 常务副总经理:石爱军先生 副总经理:倪洪运先生、梁吉峰先生、李松先生、司鉴涛先生、刘志清先生、 张文一先生 财务总监:石爱军先生 董事会秘书:张文一先生 上述高级管理人员任期三年, 自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满. 上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司 法》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司

3 规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存 在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况, 未曾受到中国证监会和 深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不是失信被执行人,任职资格和聘任程序 符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定.独立董事就聘任高 级管理人员事项发表了同意的独立意见. 张文一先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合 《公司法》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定.

五、聘任证券事务代表 第四届董事会同意聘任李振先生为证券事务代表,协助董事会秘书履行职 责,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满. 李振先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公 司法》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定. 董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下: 联系

电话:0534-7520688 传真:0534-7287759 电子

邮箱:[email protected] 联系地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区 特此公告. 通裕重工股份有限公司 董事会2019 年6月3日附简历:

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1、司兴奎先生,1953 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历, 高级工程师.历任禹城房寺机修厂厂长、禹城通用机器厂厂长兼党支部书记、禹 城通裕集团公司总经理兼党总支书记,2002 年5月至今任公司董事长、党委书 记,其中

2002 年5月至

2006 年4月担任公司总经理;

2009 年4月至今任禹城 宝泰机械制造有限公司董事;

2012 年6月至今任禹城通裕矿业投资有限公司董 事长;

2012 年9月至今任山东信商物资有限公司执行董事;

2013 年1月至今任 青岛宝鉴科技工程有限公司董事;

2013 年7月至

2018 年12 月任济南市冶金科 学研究所有限责任公司董事长;

2014 年8月至

2015 年7月任常州海杰冶金机械 制造有限公司董事长;

2014 年9月至今任山东省禹城市新园热电有限公司董事、 法定代表人,其中

2015 年12 月至今任新园热电董事长. 司兴奎先生持有本公司股份 449,516,250 股, 系公司控股股东、 实际控制人, 与公司持股 5%以上股东朱金枝先生签署了《一致行动协议》 ,与第三届董事会董 事司勇先生系父子关系,除上述情形外,与持有公司 5%以上的股东、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系.司兴奎先生未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3 条所规定的不适合担任公司董事的情形.

2、司勇先生,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学 历.2005 年4月至

2009 年10 月历任禹城市新园热电有限公司副总经理、总经 理兼财务总监;

2009 年5月至

2010 年3月任本公司总经理助理;

2010 年3月至

2013 年4月任本公司副总经理;

2013 年3月至今任贵州宝丰新能源开发有限公 司董事长;

2013 年12 月至今任山东齐通投资有限公司董事长;

2014 年8月至今 任公司董事;

2014 年9月至今任山东省禹城市新园热电有限公司董事;

2015 年6月至今任常州东方机电成套有限公司董事长;

2015 年8月至今任常州海杰冶金 机械制造有限公司董事长.2018 年12 月至今任济南市冶金科学研究所有限责任 公司董事长.2019 年4月至今任禹城宝利铸造有限公司执行董事.现任德州市 政协委员. 司勇先生持有本公司股份 1,650,000 股,系公司控股股东、实际控制人、董 事长司兴奎先生之子,除上述情形外,与持有公司 5%以上的股东、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系.司勇先生未受过中国证监会及其他有

5 关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不适合担任公司董事的情形.

3、石爱军先生,1971 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历.2002 年5月至

2009 年11 月任本公司办公室主任;

2009 年5月至

2015 年5月任本公 司董事会秘书,其中

2010 年3月至今任本公司副总经理;

2012 年6月至今任禹 城通裕矿业投资有限公司董事;

2013 年1月至今任青岛宝鉴科技工程有限公司 董事;

2013 年7月至

2019 年4月任济南市冶金科学研究所有限责任公司董事;

2014 年6月至今任本公司财务总监;

2014 年6月至今任香港通裕国际贸易有限 公司董事;

2014 年8月至今任常州海杰冶金机械制造有限公司董事.2015 年12 月至今任山东省禹城市新园热电有限公司监事会主席. 石爱军先生持有本公司股份 4,734,090 股,与持有公司 5%以上的股东、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系.石爱军先生未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.3 条所规定的不适合担任公司董事的情形.

4、祖吉旭先生,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士、法 学学士.2001 年6月至

2011 年7月在山东省高新技术创业投资有限公司工作, 历任项目经理,投资部投资总监;

2011 年7月至

2015 年2月在山东鲁信实业集 团有限公司工作,历任投资部经理、房地产事业中心总经理;

2015 年4月至今 任本公司副总经理,其中

2015 年7月至今任本公司董事会秘书;

2017 年11 月 至今任济南市冶金科学研究所有限责任公司董事. 祖吉旭先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系.祖吉旭先生未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 《创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3 条所规定的不适合担任公司董事的情形.

5、柳真女士,1983 年生,中国国籍,无境外永久居留权,英国伯明翰大学 会计与金融专业毕业,理学学士.曾任职于毕马威企业咨询(中国)有限公司青 岛分公司税务部、山东省高新技术创业投资有限公司风险管理部,现任职于山东 省高新技术创业投资有限公司投资七部投资经理.

6 柳真女士未持有公司股份, 在公司股东山东省高新技术创业投资有限公司任 职,除此之外,与其他持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不适 合担任公司董事的情形.

6、海锦涛先生,1939 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,研 究员,博士生导师.1963 年毕业于哈尔滨工业大学机械系.1963 年开始,在机 械科学研究院工作,历任室主任、副所长、所长、院长、机科发展科技股份有限 公司董事长,历任

863 计划新材料领域专家组成员,机械........