PDF《山东钢铁股份有限公司日常关联交易公告》

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1 ― 股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2019-009 山东钢铁股份有限公司日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任.

重要内容提示: 《关于公司

2018 年日常关联交易协议执行情况及

2019 年 度日常关联交易计划的议案》 , 尚需提交公司

2018 年度股东大会 审议. 公司与关联方发生的日常关联交易, 是公司生产经营的基 本需要和不可或缺的,能够有效保证公司生产的正常稳定进行. 公司日常关联交易严格按照 《山东钢铁股份有限公司关联交易管 理办法》执行,交易公允,不会损害公司利益.有关关联交易对 公司财务状况、经营成果不产生不利影响.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019 年3月27 日,公司第六届董事会第十六次会议,审议 通过了《关于公司

2018 年度日常关联交易协议执行情况及

2019 年度日常关联交易计划的议案》 .公司董事会就上述议案进行表 决时,董事会

9 名董事中,关联董事陶登奎先生、陈向阳先生、 ―

2 ― 罗登武先生、薄涛先生均按规定予以回避,其他

5 名董事进行表 决并一致通过;

公司

5 名独立董事王国栋先生、徐金梧先生、胡 元木先生、刘冰先生、马建春女士对上述议案事前认可并一致同 意,就此发表了以下独立意见: 1.日常关联交易协议的执行,能够严格遵守交易双方签订的 关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平合 理,没有损害股东及公司的利益. 2.上述关联交易议案,需经公司

2018 年度股东大会批准后 生效,在股东大会进行表决时,关联股东应回避表决.

(一)2018 年日常关联交易的预计和执行情况 1. 销售商品、提供劳务 关联方 关联交易内容

2018 年预计金额

2018 年实际金额 (万元) (万元) 济钢城市矿产科技有限公司 向关联人销售产品、商品等 61,615.00 34,897.70 济钢集团国际工程技术有限公司 向关联人销售产品、商品等 19.30 济钢集团山东建设工程有限公司 向关联人销售产品、商品等 8.02 济钢集团商业贸易有限公司 向关联人销售产品、商品等 46.00 23.29 济钢集团有限公司 向关联人销售产品、商品等 7,500.00 20,200.63 济钢集团重工机械有限公司 向关联人销售产品、商品等 6.56 济南鲍德钢结构有限公司 向关联人销售产品、商品等 1.46 济南鲍德炉料有限公司 向关联人销售产品、商品等 1,452.33 济南钢城矿业有限公司 向关联人销售产品、商品等 8.00 5.75 济南萨博特种汽车有限公司 向关联人销售产品、商品等 2.98 莱钢集团矿山建设有限公司 向关联人销售产品、商品等 3,800.00 4,195.72 莱钢集团蓝天商旅车业有限公司 向关联人销售产品、商品等 550.00 106.26 莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司 向关联人销售产品、商品等 9,700.00 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 向关联人销售产品、商品等 4,800.00 3,385.64 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 向关联人销售产品、商品等 13.38 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 向关联人销售产品、商品等 4,500.00 2,968.37 莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 向关联人销售产品、商品等 1,500.00 753.83 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 向关联人销售产品、商品等 420,000.00 496,928.61 莱芜钢铁集团有限公司 向关联人销售产品、商品等 142,100.00 161,592.98 莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司 向关联人销售产品、商品等 7,700.00 9,328.33 青岛保税区济钢国际物流有限公司 向关联人销售产品、商品等 24,900.00 5,729.83 ―

3 ― 关联方 关联交易内容

2018 年预计金额

2018 年实际金额 (万元) (万元) 日照港山钢码头有限公司 向关联人销售产品、商品等 292.72 山东鲍德金属复合板有限公司 向关联人销售产品、商品等 10.00 3.20 山东钢铁集团财务有限公司 向关联人销售产品、商品等 5.00 76.44 山东钢铁集团国际贸易有限公司 向关联人销售产品、商品等 94,218.83 山东钢铁集团日照国际贸易有限公司 向关联人销售产品、商品等 120,000.00 山东钢铁集团有限公司 向关联人销售产品、商品等 90.39 山东工业职业学院 向关联人销售产品、商品等 25.21 山东济钢合金材料科技有限公司 向关联人销售产品、商品等 780.00 275.08 山东莱钢国际贸易有限公司 向关联人销售产品、商品等 87,000.00 154,707.46 山东莱钢建设有限公司 向关联人销售产品、商品等 17,500.00 5,073.97 山东莱钢物流发展有限公司 向关联人销售产品、商品等 5,400.00 13,303.82 山东鲁碧建材有限公司 向关联人销售产品、商品等 30,000.00 44,929.24 山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司 向关联人销售产品、商品等 12.71 山东球墨铸铁管有限公司 向关联人销售产品、商品等 3.54 山东省新力冶金实业有限公司 向关联人销售产品、商品等 11,000.00 5,101.29 山东省冶金地质水文勘察公司 向关联人销售产品、商品等 63.42 山东省冶金设计院股份有限公司 向关联人销售产品、商品等 400.00 633.51 山钢集团江苏经贸有限公司 向关联人销售产品、商品等 33,343.00 5,429.31 山钢金融控股(深圳)有限公司 向关联人销售产品、商品等 6,486.42 威海济钢启跃船材有限公司 向关联人销售产品、商品等 16,108.00 2,714.33 潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司 向关联人销售产品、商品等 3,290.00 923.17 小计 1,013,555.00 1,075,985.03 莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司 其他 3,100.00 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 其他 300.00 429.46 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 其他 3,300.00 2,430.04 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 其他 980,000.00 1,092,010.36 莱芜钢铁集团有限公司 其他 1,600.00 4,954.64 青岛保税区济钢国际物流有限公司 其他 409.95 山东鲍德翼板有限公司 其他 4.94 山东钢铁集团济钢板材有限公司 其他 1,318.00 1,246.19 山东钢铁集团矿业有限公司 其他 0.61 山东钢铁集团永锋淄博有限公司 其他 97.90 山东钢铁集团有限公司 其他 1,138.33 山东莱钢建设有限公司 其他 100.00 3,435.17 山东莱钢物流发展有限公司 其他 1,800.00 3,649.32 小计 991,518.00 1,109,806.91 合计 2,005,073.00 2,185,791.94 2. 采购原材料、购买燃动力和接受劳务 关联方 关联交易内容

2018 年预计金额

2018 年实际金额 (万元) (万元) 贝斯山钢(山东)钢板有限公司 向关联人购买原材料 63.47 ―

4 ― 关联方 关联交易内容

2018 年预计金额

2018 年实际金额 (万元) (万元) 济钢城市矿产科技有限公司 向关联人购买原材料 4,710.00 19,254.47 济钢集团国际贸易有限责任公司 向关联人购买原材料 20,000.00 1,342.51 济钢集团商业贸易有限公司 向关联人购买原材料 130.00 济钢集团有限公司 向关联人购买原材料 189.00 331.15 济南鲍德炉料有限公司 向关联人购买原材料 2,000.00 9,030.14 济南钢城矿业有限公司 向关联人购买原材料 1,000.00 4,877.31 济南钢铁集团耐火材料有限责任公司 向关联人购买原材料 500.00 莱钢集团矿山建设有限公司 向关联人购买原材料 16,000.00 15,685.03 莱钢集团蓝天商旅车业有限公司 向关联人购买原材料 250.00 2,013.24 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 向关联人购买原材料 5,000.00 5,917.97 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 向关联人购买原材料 45,000.00 56,208.50 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 向关联人购买原材料 16,000.00 9,682.17 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 向关联人购买原材料 30,500.00 50,168.03 莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 向关联人购买原材料 15,800.00 18,064.26 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 向关联人购买原材料 800,000.00 811,126.20 莱芜钢铁集团有限公司 向关联人购买原材料 390,000.00 388,204.97 莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司 向关联人购买原材料 50.00 鲁银投资集团股份有限公司 向关联人购买原材料 100.00 青岛保税区济钢国际物流有限公司 向关联人购买原材料 5,687.20 山东鲍德金属复合板有限公司 向关联人购买原材料 500.00 山东鲍德煤炭有限公司 向关联人购买原材料 500.00 山东钢铁集团国际贸易有限公司 向关联人购买原材料 78,700.00 379,598.11 山东钢铁集团济钢板材有限公司 向关联人购买原材料 200,000.00 1,103.35 山东钢铁集团日照国际贸易有限公司 向关联人购买原材料 170,000.00 77,732.47 山东济钢合金材料科技有限公司 向关联人购买原材料 20,000.00 9,156.71 山东金岭矿业股份有限公司 向关联人购买原材料 10,000.00 8,087.79 山东莱钢国际贸易有限公司 向关联人购买原材料 350,000.00 580,672.24 山东莱钢物流发展有限公司 向关联人购买原材料 2,400.00 2,654.58 山东莱钢永锋钢铁有限公司 向关联人购买原材料 15,000.00 山东鲁碧建材有限公司 向关联人购买原材料 41,500.00 2,843.04 山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司 向关联人购买原材料 750.00 712.92 山东耐火材料集团有限公司 向关联人购买原材料 2,000.00 2,095.14 山东省冶金地质水文勘察公司 向关联人购买原材料 492.00 山东省冶金科学研究院 向关联人购买原材料 500.00 7.44 威海济钢启跃船材有限公司 向关联人购买原材料 200.00 潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司 向关联人购买原材料 1,000.00 淄博铁鹰钢铁有限公司 向关联人购买原材料 350.00 淄博张钢钢铁有限公司 向关联人购买原材料 110.00 2.37 小计 2,241,231.00 2,462,322.78 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 向关联人购买燃料和动力 75,000.00 83,235.77 莱芜钢铁集团有限公司 向关联人购买燃料和动力 170,000.00 177,488.26 小计 245,000.00 260,724.03 济钢城市矿产科技有限公司 接受关联人提供的劳务 4,226.42 ―

5 ― 关联方 关联交易内容

2018 年预计金额

2018 年实际金额 (万元) (万元) 济钢集团国际工程技术有限公司 接受关联人提供的劳务 20,000.00 34,232.80 济钢集团有限公司 接受关联人提供的劳务 525.00 359.08 济南鲍德钢结构有限公司 接受关联人提供的劳务 500.00 莱钢集团矿山建设有限公司 接受关联人提供的劳务 7,000.00 4,067.75 莱钢集团蓝天商旅车业有限公司 接受关联人提供的劳务 4,800.00 3,775.15 莱芜钢铁集团有限公司 接受关联人提供的劳务 46,000.00 69,088.47 青岛保税区济钢国际物流有限公司 接受关联人提供的劳务 2,000.00 650.08 日照港山钢码头有限公司 接受关联人提供的劳务 53.19 山东济钢合金材料科技有限公司 接受关联人提供的劳务 1,800.00 山东莱钢建设有限公司 接受关联人提供的劳务 30,500.00 25,434.54 山东莱钢物流发展有限公司 接受关联人提供的劳务 46,300.00 41,481.27 山东鲁冶项目管理有限公司 接受关联人提供的劳务 700.00 621.70 山东省冶金地质水文勘察公司 接受关联人提供的劳务 1,000.00 436.30 山东省冶金设计院股份有限公司 接受关联人提供的劳务 150,000.00 372,691.21 山东冶金机械厂有限公司 接受关联人提供的劳务 15,000.00 小计 326,125.00 557,117.96 合计 2,812,356.00 3,280,164.77

2018 年关联交易较预计金额增加较多,主要原因:一是日照 钢铁精品基地投产后产能提升较快,与关联方采购相应增加,造 成与关联方采购预计差异

44 亿元,占预计的 9.1%;

二是公司工 程建设加快,对关联方工程结算量同步增加,造成与关联方采购 预计差异

22 亿元,占预计的 4.5%.

(二)2019 年日常交联交易预计金额和类别 1. 销售商品、提供劳务 关联方 关联交易内容

2018 年 实际金额........