PDF《Chahua Modern Housewares Co.,》

茶花现代家居用品股份有限公司 Chahua Modern Housewares Co.

,Ltd. (福州市晋安区鼓山镇蕉坑路

168 号) 首次公开发行股票 招股意向书摘要 保荐机构(主承销商) (四川省成都市东城根上街

95 号) 茶花现代家居用品股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股意向书全文的各部分内容.招股意向书全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn. 投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向 书全文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件 有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的, 其将先行赔偿投资者损失. 中国证监会、 其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 茶花现代家居用品股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-2 释义在本招股意向书中, 除非文义另有所指, 下列词语或简称具有如下特定含义:

一、普通术语: 发行人、本公司、 公司、股份公司、 茶花股份 指 茶花现代家居用品股份有限公司 茶花有限、有限公 司、公司 指 公司前身福建茶花家居塑料用品有限公司(原名 福州远洋塑料 用品有限公司 ) 连江茶花 指 茶花家居塑料用品(连江)有限公司,本公司全资子公司 太誉兰馨 指 北京太誉兰馨投资中心(有限合伙) ,本公司股东之一 世纪远洋 指 福州世纪远洋包装材料有限公司 陈氏家族 指 发行人实际控制人陈葵生、陈冠宇、陈明生、林世福、陈福生五 人 本次发行 指 茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 本招股意向书 指 《茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行股票招股意向 书》 公司章程 指 茶花现代家居用品股份有限公司章程 公司章程(草案) 指 茶花现代家居用品股份有限公司章程(草案,上市后适用) 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 A 股指境内上市人民币普通股 元指人民币元 报告期 指2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年1-6 月 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 保荐机构、主承销 商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 发行人律师、至理 所指福建至理律师事务所 发行人会计师、福 建华兴 指 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

二、专用术语: 塑料 指 以高分子量的合成树脂为主要组分,加入适当添加剂经加工成型 的塑性(柔韧性)材料,或固化交联形成的刚性材料 PP 指 聚丙烯,是通用塑料中最轻的一种,具有优良的化学稳定性和耐 茶花现代家居用品股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-3 热性能,且无毒,对人体不会产生危害 PE 指 聚乙烯,按照聚合结构不同,又可分为三大类:低密度聚乙烯 (LDPE) 、线型低密度聚乙烯(LLDPE) 、高密度聚乙烯(HDPE) , 其用途十分广泛,是目前合成树脂中产量最大的品种 ABS 指 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯,具有优良的力学性能,冲击强度极好, 可以在极低的温度下使用 PC 指 聚碳酸酯,具有冲击强度高、尺寸稳定性好、无色透明的特点 PS 指 聚苯乙烯,电绝缘性优良,无色透明,透光率仅次于有机玻璃 Tritan 指Tritan Copolyester,新一代共聚酯,在聚合生产过程中无 BPA(双酚-A)成分,在使用过程中也不会释放 BPA 注塑 指 将熔融的塑料利用压力注进塑料制品模具中,冷却成型得到各种 成型塑料件 吹塑 指 借助于气体压力使闭合在模具中的热熔型坯吹胀形成中空制品 吹膜 指 将塑料粒子加热融化再吹成薄膜的一种塑料加工工艺 终端 指 产品销售渠道的最末端,是产品到达消费者完成交易的最终端 口,是商品与消费者面对面展示和交易的场所 KA 指 在营业面积、客流量等方面满足一定标准的较大规模的终端 QS 指 全国工业产品生产许可证标志的缩写 IS09001 指ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一,用于 证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力 ISO14001 指 国际标准化组织制定的环境管理体系国际标准 OHSAS18001 指 职业健康安全管理体系,是由英国标准协会、挪威船级社等组织 联合推出的国际性标准 本招股意向书摘要中若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所 致. 茶花现代家居用品股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-4

第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招 股意向书 风险因素 章节的全部内容全文,并特别注意下列重大事项及公 司风险.

一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 公司股东陈葵生、陈冠宇、陈明生、林世福、陈福生承诺:自公司股票上市 之日起

36 个月内,不转让或者委托他人管理本人在本次发行前已持有的公司股 份, 也不向公司回售本人持有的上述股份;

所持股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价;

在公司股票上市后

6 个月内 如公司股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司股票上市后

6 个 月期末收盘价低于发行价, 本人在公司首次公开发行股票前所持股份的锁定期限 自动延长

6 个月.如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因 进行除权、除息的,上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整. 公司股东北京太誉兰馨投资中心(有限合伙)、李小军承诺:在公司股票上 市之日起

12 个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公 司股份,也不向公司回售其持有的上述股份. 公司董事、高级管理人员陈葵生、陈冠宇、陈明生、林世福承诺:除前述锁 定期外,在本人担任公司的董事、监事或高级管理人员职务期间,本人每年转让 的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的 25%;

在本人离职后

6 个月 内,不转让本人所持有的公司股份.本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履 行上述承诺.

二、招股意向书信息披露的相关承诺

1、相关主体承诺 发行人承诺: 若本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏, 导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响 的,公司将及时提出股份回购预案,并提交董事会、股东大会讨论和审议,依法 回购公司首次公开发行的全部新股(不含原股东公开发售的股份) ,回购价格按 照发行价(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息 茶花现代家居用品股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-5 事项的,发行价应相应调整)加算银行同期存款利息确定,并根据相关法律、法 规规定的程序实施.在实施上述股份回购时,如法律、法规、公司章程等另有规 定的,从其规定. 若因公司本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失. 上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,公司及公司实 际控制人、董事、监事、高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、 切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭受的可测算的 经济损失选择与投资者和解、 通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等 方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失. 发行人实际控制人陈葵生、陈冠宇、陈明生、林世福、陈福生承诺:若本次 公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断 发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将依法购回首次公 开发行时本人已转让的发行人原限售股份(如有) ,购回价格按照发行价(若发 行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行 价应相应调整)加算银行同期存款利息确定,并根据相关法律、法规及公司章程 等规定的程序实施.在实施上述股份购回时,如法律、法规、公司章程等另有规 定的,从其规定. 若因发行人本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资........