PDF《长城汽车股份有限公司 长城汽车股份有限公司》

1 证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2011-005 长城汽车 长城汽车 长城汽车 长城汽车股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议 第四届董事会第六次会议决议 第四届董事会第六次会议决议 第四届董事会第六次会议决议公告 公告 公告 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

2011年10月21日上午9:00,第四届董事会第六次会议以通讯方式召开,11名董事全 部参会,此次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定. 会议审议决议如下:

一、审议《关于通过对子公司增资、分公司划款等方式实施募集资金投资项目并变 更募集资金存储银行的议案》

1、向保定长城内燃机制造有限公司增资,资金存储于保定长城内燃机制造有限公 司年产

10 万台 GW4D20 柴油机项目的专用账户;

2、向天津博信汽车零部件有限公司增资,资金分别存储于天津博信汽车零部件有 限公司年产

40 万套汽车车桥及制动器项目、年产

40 万套内外饰项目的两个专用账户;

3、向长城汽车股份有限公司天津分公司划款,资金分别存储于长城汽车股份有限 公司天津分公司年产

30 万台 EG 发动机项目、年产

20 万台 6MT 变速器项目的两个专用 账户;

4、向长城汽车股份有限公司顺平分公司划款,资金存储于长城汽车股份有限公司 顺平分公司年产

40 万套铝合金铸件项目的专用账户;

5、 为便于长城汽车股份有限公司年产

40 万套汽车灯具项目建设过程中日常资金支 取使用, 特变更该项目的存储银行, 资金存储于长城汽车股份有限公司新开设的年产

40 万套汽车灯具项目的专用账户. 前述增资及划款工作完成后,公司、保荐机构、专用账户银行将签署新的三方监管

2 协议,并进行公告.

11 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案通过.

二、审议《关于

2011 年第四季度日常关联交易预测的议案》 ;

(详见,编号 2011-004)

10 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事魏建军回避表决,该议案通过.

三、审议《关于修订的议案》 依据有关法律、法规的要求及公司实际情况,对公司已制订的《战略委员会工作制 度》进行修订.

11 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案通过. 长城汽车股份有限公司 董事会 2011年10月24日