PDF《亿阳信通股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告》

1 证券代码:600289 证券简称:亿阳信通 公告编号:临2010-035 亿阳信通股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任.

亿阳信通股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于

2010 年11 月12 日 上午 10:00 以现场方式召开.2010 年11 月2日,公司以书面、E-Mail 和电话 方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知.本次 会议应参加董事

14 人,实际参加董事

11 人,独立董事张晓明先生出差在外,委 托独立董事徐斌先生代为出席并表决;

独立董事吕启明先生出差在外,委托独立 董事邵太良先生代为出席并表决;

董事谢德全先生因健康原因委托董事宋俊德先 生代为出席并表决.会议由公司董事长常学群先生主持,会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定.会议通过表决形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权 亿阳信通股份有限公司第四届董事会经

2007 年11 月29 日召开的

2007 年第 一次临时股东大会选举产生,现由

14 名董事组成,其中独立董事

5 人,任期三 年.现第四届董事会任职期满,需要进行换届选举. 独立董事张晓明先生、徐斌先生已连续

6 年担任本公司独立董事,根据证监 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《公司章程》 、 《公司独立董 事工作细则》等有关规定要求,不再担任公司独立董事. 卸任董事们在任职期间能够勤勉尽责,为公司的发展做出了重大贡献,董事

2 会对卸任董事们表示衷心的感谢. 经公司董事会提名委员会提名, 拟推荐以下人员作为第五届董事会董事候选 人(共15 人,以姓氏笔划为序). 非独立董事候选人:王龙声、孙文恒、任志军、李争、宋俊德、杨放春、赵刚、崔永生、常学群、曹星. 独立董事候选人:吕启明、张武平、邵太良、陈世民、林金桐. 独立董事候选人张武平先生、 陈世民先生尚未取得上市公司独立董事任职资 格,他们均已承诺将参加最近一次上市公司独立董事任职资格培训,并取得独立 董事资格证书. 公司独立董事吕启明先生、邵太良先生、林金桐先生、张晓明先生、徐斌先 生对上述议案发表了独立意见,他们认为:上述董事、独立董事候选人提名程序 符合有关规定,任职资格符合担任公司董事、独立董事的条件,能够胜任所聘岗 位职责的要求,未发现有《公司法》第147 条规定的情况,以及被中国证监会确 定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况.

二、审议通过了《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》 表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权 根据公司发展情况并参考其他上市公司方案, 第五届董事会董事津贴及独立 董事报酬事项如下:

1、在公司领取薪酬的董事除在职工资之外的津贴为人民币 2.4 万元/年. 人(含税);

2、独立董事津贴为人民币

10 万元/年.人(含税). 上述津贴按月发放,由公司代扣、代缴个人所得税. 公司独立董事吕启明先生、邵太良先生、林金桐先生、张晓明先生、徐斌 先生对上述议案发表了独立意见,他们认为:本次董事津贴及独立董事报酬的方

3 案是根据岗位职责、重要性并参考其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定的,由 董事会薪酬与考核委员会讨论提出,此项议案的审议程序符合《公司章程》和有 关法律、法规的规定. 以上

一、二项议案需提交公司

2010 年第二次临时股东大会审议.

三、审议通过了《关于召开

2010 年第二次临时股东大会的通知》 表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权 特此公告. 亿阳信通股份有限公司董事会

2010 年11 月12 日 附件

1、亿阳信通股份有限公司第五届董事会董事及独立董事候选人简历 附件

2、亿阳信通股份有限公司独立董事候选人声明 附件

3、亿阳信通股份有限公司独立董事提名人声明

4 附件一: 亿阳信通股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历: 王龙声先生:1964 年出生,中共党员,注册会计师,高级会计师,大学本 科学历.曾任黑龙江会计师事务所涉外业务部经理、咨询部经理、苏州紫兴纸业 有限公司审计部经理,1988 年受训于毕马威会计师事务所,1991 年受训于香港 会计师事务所.现任公司董事、副总裁、财务总监. 孙文恒先生:1969 年出生,中共党员,香港大学工商管理硕士.曾任哈尔 滨锅炉厂设计员, 历任亿阳信通系统工程师、 信息管理部副主任、 华东区负责人、 总裁助理.在市场营销、经营管理、投资者关系管理方面有着丰富的经验.现任 公司董事、董事会秘书、副总裁. 任志军先生:1966 年出生,中共党员,博士学位,教授级高级工程师,享 受政府津贴技术专家.曾在清华大学、国家科委高技术司、北邮-北电研发中心 等单位任职. 历任亿阳网络技术事业部总经理、 软件研究院副院长、 公司副总裁. 率领技术团队成功解决了复杂通信环境中多厂家网络设备管理的难题, 对移动网 管软件产品的研制开发和项目实施具有丰富经验.2003 年荣获中国十大青年科 技创新杰出奖. 参与主持的 大型移动网络管理系统的若干技术创新 项目,

2006 年荣获信息产业部信息产业重大技术发明奖.参与主持的 基于大型通信网络和 多业务的综合网管技术与应用 项目,荣获

2008 年国家科学技术进步二等奖. 中国青年科技工作者协会理事,北京邮电大学兼职教授.现任公司总裁、董事. 李争先生:1965 年出生,高级工程师,电子工程学博士,北京邮电大学兼 职教授.历任亿阳信通东北区总经理、信息安全事业部总经理、总裁助理、副总 裁,在企业管理和营销领域积累了丰富的经验.2000 年荣获哈尔滨市优秀青年 企业家称号、2002 年荣获哈尔滨市第六届青年科技奖;

他主持实施的 电信联 机计费系统 项目荣获哈尔滨市科技进步二等奖,黑龙江省科技进步三等奖.现 任公司董事、副总裁. 宋俊德先生:1938 年出生,中共党员,博士生导师.毕业于北京邮电大学 无线电通信工程系,曾任北京邮电大学研究生部主任,研究生院院长.中国通信 标准化协会 CMIS 主席、莫斯科电子工程学院荣誉博士,国家级有突出贡献的专

5 家(1990 年人事部授予) ,国家人事部博士后评审专家,中国通信学会会士,中国ICCAD 专家委员会委员,国际信息联合会 IFIP TC7 中国主席,信息产业部通 信科技委委员及卫星与无线电咨询专家, 中国通信标准化协会专家咨询委员会专 家.中国计算机学会网络与数据通信专业委员会副主任及 CG-CAD 专业委员会委 员.信息产业部部级重点实验室 PCN&

CAD 中心及 CTI 研究中心主任.现任公司董 事. 杨放春先生:1957 年出生,汉族,中共党员.现任北京邮电大学党委常委、 副校长、北邮资产经营管理有限公司董事长,教育部科技委委员兼信息学部常务 副主任,工信部通信科技委委员,北京市海淀区第十

三、十四届人大代表.1992 年被国务院授予国家级有突出贡献的中青年专家称号,享受政府特殊津贴.2001 ........