PDF《爱心人寿保险股份有限公司》

爱心人寿保险股份有限公司 AIXIN LIFE INSURANCE CO.

,LTD.

2018 年第一季度 偿付能力报告摘要 二一八年四月二十日 目录

一、基本信息

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二、主要指标

6

三、实际资本

6

四、最低资本

7

五、风险综合评级

7

六、风险管理状况

7

七、流动性风险.8

八、监管机构对公司采取的监管措施.8

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一、基本信息

(一)公司简介 公司名称: 爱心人寿保险股份有限公司 法定代表人: 张延苓 注册地址: 北京市石景山区八角东街

65 号院主楼北座

2 号楼

15 层

1506、17 层

1702、

1703、1704 业务范围: 普通型保险(包括人寿保险和年金保险) 、健康保险、意 外伤害保险、分红型保险、万能型保险;

上述业务的再保 险业务;

国家法律、法规允许的保险资金运用业务;

中国 保监会批准的其他业务. 经营区域: 公司开业后两年内在北京市开展业务,两年后根据公司经 营管理水平、业务发展状况和人才储备情况,逐步在北京 市外设立分支机构. 报告联系人姓名: 高路 移动

电话:

13051387913 传真号码: 010-68881231 电子信箱: [email protected]

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(二)股权结构、股东和实际控制人 1.股权结构 单位:万元 股权类别 股份或出资额 占比(%) 国家股 - - 国有法人股 25,000.00 14.7% 社会法人股 145,000.00 85.3% 外资股 -

0 其他 -

0 合计 170,000.00 100% 2.报告期末所有股东的持股情况及关联方关系 单位:万元 股东名称 股东性质 期末持股数量或出资 (股) 期末持股比例 (%) 北京保险产业园投资控股有限责任公司 国有法人 10,000.00 5.88% 深圳市同心投资基金股份公司 社会法人 20,000.00 11.76% 深圳市中洲置地有限公司 社会法人 20,000.00 11.76% 美大集团有限公司 社会法人 20,000.00 11.76% 深圳信立泰药业股份有限公司 社会法人 20,000.00 11.76% 吉林省煤业集团有限公司 国有法人 15,000.00 8.82% 五方天雅集团有限公司 社会法人 15,000.00 8.82% 深圳市天尚服装有限公司 社会法人 15,000.00 8.82% 中投中财基金管理有限公司 社会法人 15,000.00 8.82% 融通融资担保有限公司 社会法人 10,000.00 5.88% 北京宝丰建企商贸有限公司 社会法人 10,000.00 5.88% 合计 ― 170,000.00 100% *股东无关联方关系. 3.实际控制人 无.

(三)子公司、合营企业和联营企业 企业名称 企业性质 期初持股 比例 期初持股 数量 期末持股 比例 期末持股 数量 爱心保险经纪有限公司 子公司 100% - 100% - *爱心保险经纪有限公司并非股份公司,无持股数量.

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(四)董事、监事和高级管理人员的基本情况 1. 董事基本情况 报告期内,本公司董事会共有

13 位董事,基本情况如下: 执行董事: 张延苓女士,1963 年生,中共党员,北京大学光华管理学院工商管理硕士.自2017 年8月出任本公司董事长,任职批准文号为保监许可[2017]883 号.爱心人寿保险股份有限公 司创始人,曾任阳光保险集团股份有限公司副董事长、副总裁,现任公司董事长兼首席执行 官. 潘华刚先生,1963 年生,中共党员,南开大学经济学硕士.自2017 年8月出任本公司 副董事长兼总经理,任职批准文号为保监许可[2017]788 号和保监许可[2017]942 号.曾任阳 光保险集团股份有限公司培训部负责人,历任阳光财产保险股份有限公司财产险部、机构发 展部、人力资源部、培训部负责人等职务.现任爱心人寿保险股份有限公司副董事长兼总经 理、首席营运官. 非执行董事: 马斌先生,1979 年生,中共党员,公共管理硕士,经济师、政工师.自2017 年8月出 任本公司董事,任职批准文号为保监许可[2017]789 号.曾任石景山区西部建设办公室党组 成员、副主任等职务.现任北京保险产业园投资控股有限责任公司总经理、党委副书记. 李东明先生,1975 年生,中共党员,中国人民大学经济学博士.自2017 年8月出任本 公司董事,任职批准文号为保监许可[2017]786 号.曾任中国国家开发银行金融有限公司规 划合作部总经理、城市发展基金投资总监等职务.现任深圳市同心投资基金股份公司总经 理. 贾帅先生,1975 年生,中级经济师.自2017 年8月出任本公司董事,任职批准文号为 保监许可[2017]787 号.曾任深圳中洲集团有限公司财务总监、副总裁.现任深圳中洲集团 有限公司总裁、深圳市中洲置地有限公司董事长. 夏鼎先生,1977 年生,中共党员,博士学历,长江商学院 EMBA.自2017 年8月出 任本公司董事,任职批准文号为保监许可[2017]800 号.曾任浙江美大实业股份有限公司副 董事长、常务副总经理. 现任浙江美大实业股份有限公司董事长兼总经理. 韩英杰先生,1979 年生,药学学士、法学硕士.自2017 年8月出任本公司董事,任职 批准文号为保监许可[2017]795 号.曾任深圳信立泰药业股份有限公司 IT 部门负责人、投资 并购业务总监等职务.现任深圳信立泰药业股份有限公司公司总经理助理,兼任商务拓展部 总监.

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4 张涛先生,1982 年生,中共党员,毕业于河北经贸大学.自2017 年9月出任本公司董 事,任职批准文号为保监许可[2017]791 号.曾任北京三利商城房地产开发有限公司财务副 总监兼财务部长,北京天雅国际展览有限责任公司财务经理等职务.现任五方天雅集团有限 公司财务经理. 肖钢先生,1975 年出生,东北财经大学博士研究生学历.自2017 年8月出任本公司董 事,任职批准文号为保监许可[2017]790 号.曾任中国财政经济出版社会计分社副编审等职 务.现任中投中财基金管理有限公司副董事长、中财金控投资有限公司董事长兼经理. 独立董事: 武常岐先生,1955 年生,比利时鲁汶天主教大学应用经济学博士.自2017 年8月出任 本公司独立董事,任职批准文号为保监许可[2017]884 号.武常岐先生于

2001 年加入北京大 学光华管理学院,并创办战略管理学系,曾任光华管理学院副院长,兼任光华管理学院 EMBA 中心主任等职务.现任北京大学光华管理学院战略管理学教授,北京大学国家高新技 术产业开发区发展战略研究院院长,光华领导力研究院院长. 肖星女士,1971 年生,清华大学管理学(会计)博士学位.自2017 年8月出任本公司 独立董事,任职批准文号为保监许可[2017]882 号.肖星女士是美国麻省理工学院、威斯康 辛大学和和台湾东吴大学高级访问学者,曾获国务院国资委研究中心一等奖、航空科技一等 奖、2014 年的 Vernon Zimmerman 优秀论文奖等.现任清华大学经济管理学院教授、会计 系主任、博士生导师. Stephan Schindl 先生,1962 年生,奥地利国籍,奥地利多瑙大学理学硕士.自2017 年8月出任本公司独立董事,任职批准文号为保监许可[2017]881 号.曾任奥美德国际医疗 咨询(北京)股份有限公司执行总裁.现任麦特瑞(上海)医疗技术发展有限公司总裁. 刘世平先生,1962 年生,依阿华州立大学统计学硕士学位、北卡罗来纳州立大学经济 学硕士及博士学位.自2017 年8月出任本公司独立董事,任职批准文号为保监许可 [2017]885 号.曾任 IBM 全球银行数据挖掘咨询组组长及全球服务部商业智能首席顾问.现 任吉贝克信息技术(北京)有限公司创始人、董事长,国家 千人计划 入选人,中国科学院 大学教授、博士生导师,中国科学院大学金融科技研究中心主任,福州大学讲习教授, XBRL 中国执委会副主席. 2. 监事基本情况 报告期内,本公司监事会共有

5 位监事,基本情况如下: 职工监事: 靳学敏女士,1978 年生,中共党员,中国青年政治学院教育学、法学双学士学位.自2017 年8月出任本公司监事会主席,任职批准文号为保监许可[2017]770 号.曾任阳光保险

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5 集团股份有限公司培训部、人力资源部处长等职务.现任爱心人寿保险股份有限公司人力资 源部副总经理(负责人) . 曹海军先生,1978 年生,武汉大学经济学硕士.自2017 年8月出任本公司职工监事, 任职批准文号为保监许可[2017]792 号.曾任阳光保险集团渠道业务部综合管理处处长等职 务.现任爱心人寿保险股份有限公司互联网事业部副总经理. 蒋蔚海先生,1964 年生,医学硕士,医学信息副研究员.自2017 年8月出任本公司职 工监事,任职批准文号为保监许可[2017]794 号.曾任广州市庚新资讯科技有限公司总经 理、广州医科大学第一附属医院.现任爱心人寿保险股份有限公司信息技术部副总经理. 股东监事: 何建忠先生,1970 年生,澳大利亚新南威尔士大学国际会计硕士,中级审计师.自2017 年8月出任本公司股东监事,任职批准文号为保监许可[2017]799 号.曾任职于广东中 诚安泰会计师事务所.现任融通融资担保有限公司审计部经理、监事. 孙伟先生,1984 年生,国家理财规划师,国际注册互联网金融管理师.自2017 年8月出任本公司股东监事.任职批准文号为保监许可[2017]797 号.曾任职于上海康泰投资咨询 有限公司.现任北京宝丰建企商贸有限公司法人代表、日赢投资管理集团有限公司总经理助 理. 3. 总公司高级管理人员基本情况 报告期内,本公司总公司共有

6 位高级管理人员,基本情况如下: 左烈先生,1975 年生,对外经济贸易大学工商管理硕士.自2017 年7月26 日起任 职,现任公司副总经理(保监许可[2017]859 号) 、审计责任人(保监许可[2017]860 号) 、董 事会秘书(保监许可[2017]887 号) .曾任阳光........