PDF《天壕环境股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届的...》

证券代码:300332 证券简称:天壕环境 公告编号:2017-046 天壕环境股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届的公告 天壕环境股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会和第二届监事会任 期届满,公司于

2017 年4月28 日召开

2017 年度第二次临时股东大会,审 议通过了董事会和监事会换届选举的相关议案, 选举出第三届董事会和第三届监 事会组成人员, 并于当日分别召开了第三届董事会第一次会议以及第三届监事会 第一次会议,审议通过了选举公司第三届董事会董事长,聘任公司高级管理人员 以及选举公司第三届监事会主席等相关事项.

现将公司董事、监事、高级管理人 员换届及离任情况公告如下:

一、公司第三届董事会、第三届监事会以及高级管理人员组成

1、公司第三届董事会组成人员 董事长:陈作涛先生 非独立董事:陈作涛先生、王坚军先生、王祖锋先生、肖双田先生、吴红梅 女士 独立董事:符国群先生、顾纯先生、曾涛先生

2、公司第三届监事会组成人员 监事会主席:关敬如先生 非职工代表监事:关敬如先生 职工代表监事:陈红女士、陈远澜女士

3、高级管理人员 总经理:王坚军先生 副总经理: 王祖锋先生、 李学军先生、 闫冰先生、 李玉龙先生、 周凌云先生、 温雷筠先生、赵杰女士 董事会秘书:王祖锋先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 财务总监:李江冰先生 总工程师:胡帆先生

二、公司董事、监事、高级管理人员离任情况

1、董事离任情况 因任期届满,段东辉女士不再担任公司独立董事,其未持有公司股份,离任 后不在公司担任任何职务.

2、高级管理人离任情况 因任期届满,郑春雷先生、史庆玺先生、程炳乾先生、邓群先生不再担任公 司副总经理.其中,郑春雷先生未直接持有本公司股票,离任后不在公司担任任 何职务;

史庆玺先生、程炳乾先生、邓群先生离任后继续在公司任职,并承诺: 在离任后

6 个月内,不转让其所持有的本公司股份. 公司董事会对段东辉女士、郑春雷先生、史庆玺先生、程炳乾先生、邓群先 生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告. 天壕环境股份有限公司 董事会

2017 年4月28 日