PDF《黄石东贝电器股份有限公司》

证券代码:900956 证券简称: 东贝B股 编号: 2014-010 黄石东贝电器股份有限公司 2013年度日常关联交易发生情况以及2014年度日常关联交易预计 情况的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任.

一、关联方介绍 1.本企业的母公司情况 黄石东贝机电集团有限责任公司,成立于

2002 年1月18 日;

注册地址:湖 北省黄石市铁山区武黄路

5 号;

法定代表人: 杨百昌;

注册资本: 人民币 24184.29 万元;

公司类型:有限责任公司;

经营范围:生产销售制冷压缩机、制冷设备及 零部件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询;

对本公司的持股比例:50.04%. 2.本企业的关联方情况 黄石东贝制冷有限公司,成立于

2002 年4月30 日,注册地址:湖北省黄石 市铁山区武黄路

5 号;

法定代表人:朱金明;

注册资本:206.81 万元;

公司类 型: 有限责任公司;

经营范围: 制造制冷设备、 机床及非标准机械设备、 潜水泵、 小型电机、制冷设备的控制系统的电子配件;

家用电器的修理及安装;

制造太阳 能热水器;

经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零 配件、原辅材料及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品 及技术除外. 该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的控股子 公司. 黄石艾博科技发展有限公司,成立于

2006 年10 月17 日,注册地址:大冶 罗桥工业园;

法定代表人:吴其林;

注册资本:人民币

1000 万元;

公司类型: 有限责任公司;

经营范围:机电科技产品、电子元器件、高新技术产品、软件产 品、制冷产品及零部件、汽车零部件、新能源产品及零部件、光电子产品及零部 件的开发、研究、生产及销售;

房屋出租;

物资回收,进出口模具.该公司由黄 石东贝机电集团员工信托持股, 为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公 司股东之一. 江苏洛克电气有限公司,成立于

1985 年3月27 日;

注册地址:常州市钟 楼区棕榈路

55 号;

法定代表人:阮绍林;

注册资本:人民币

4200 万元;

公司 类型:有限公司(自然人控股);

经营范围:铜管材加工,铝型材、冰箱配件、 电机制造,漆包线经营,太阳能配件(光伏焊带)的生产,经营本企业自产产品 及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业 务,但除国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外.该公司为本公司控 股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的股东. 3.本企业的子公司情况 黄石东贝机电集团太阳能有限公司, 成立于

2002 年10 月21 日;

注册地址: 黄石市铁山区武黄路

5 号;

法定代表人:杨百昌;

注册资本:人民币 2486.12 万元;

公司类型:有限责任公司;

经营范围:太阳能热水器、太阳能灯、太阳能 集热工程、太阳能光热、光电产品及配件的设计、开发生产、销售安装与服务;

生产销售机械配件、工具、模具、机械及制冷设备的安装;

经营本企业自产产品 及技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务(不含国 家限制类) .本公司持股比例:83.03%. 芜湖欧宝机电有限公司,成立于

2006 年6月12 日;

注册地址:芜湖经济技 术开发区凤鸣湖北路;

法定代表人:杨百昌;

注册资本:人民币

5000 万元;

公 司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资) ;

经营范围:生产销售制冷压缩机、 压缩机电机;

相关中小型铸件的铸造,机械制造及相关技术开发、咨询;

本公司 持股比例:75%. 黄石东贝铸造有限公司,成立于

2002 年5月14 日,注册地址:大冶罗桥开 发区;

法定代表人:杨百昌;

注册资本:人民币 3281.4 万元;

公司类型:有限 责任公司;

经营范围:中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务;

公司通过芜湖欧宝机电有限公司间接持有其 51.28%的股权. 东贝国际贸易有限公司,成立于

2011 年4月14 日,注册地址:英属维尔 京群岛(British Virgin Islands);

注册资本:100 万美元 ;

公司类型:有限 公司.经营范围:销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、光电产品、太阳能热水 器等.该公司为本公司全资子公司.

二、2013 年度日常关联交易和

2014 年度日常关联交易预计情况 1.上市公司向关联方销售商品的关联交易 序号 关联方名称 关联交易 类型 关联交易 内容

2013 年发生 额(万元) 占同类销 货的比 例%

2014 年 预计金额 (万元) 定价政策及决 策程序

1 黄石东贝制冷有 限公司 销售货物 材料和产 成品 1,757.17 0.48 5,000 市场价格

2 黄石东贝机电集 团有限责任公司 销售货物 材料和产 成品 18.62 0.0051 1,000 市场价格

3 黄石艾博科技有 限公司 销售货物 材料和产 成品 4,679.39 1.27

25000 市场价格

4 江苏洛克电气有 限公司 销售 材料和产 成品 13.21 0.0036

100 市场价格

5 江苏洛克电气有 限公司 销售 股权转让 13,347.16

100 0 市场价格 合计 19,815.55 31,100 2.上市公司向关联方采购商品的关联交易 序号 关联方名称 关联交易 类型 关联交易 内容

2013 年发生 额(万元) 占同类购 货的比 例%

2014 年 预计金额 (万元) 定价政策及决 策程序

1 黄石东贝制冷有 限公司 采购货物 压缩机零 部件 13,163.48 4.09 20,000 市场价格

2 黄石东贝机电集 团有限责任公司 采购货物 压缩机零 部件 4,386.01 1.36 8,000 市场价格

3 黄石艾博科技有 限公司 采购货物 压缩机零 部件 41,650.79 12.93 60,000 市场价格

4 江苏洛克电气有 限公司 采购货物 压缩机零 部件 45,396.95 14.09 55,000 市场价格

5 黄石艾博置业有 限公司 采购 商品房 1,586.03

100 0 市场价格

6 黄石金贝乳业有 限公司 采购 农产品 268.35 14.73

300 市场价格

7 湖北金凌精细农 林阳新有限公司 采购 农产品 183.45 10.07

100 市场价格

8 湖北东贝新能源 有限公司 采购 光伏产品

0 0 2,000 市场价格 合计 106,635.06 145,400 3.母公司向子公司销售商品及的关联交易 序号 关联方名称 关联交易 类型 关联交易内 容2013 年发生 额(万元) 占同类销 货的比 例%

2014 年预计 金额 (万元) 定价政策及 决策程序

1 芜湖欧宝机电有限 公司 销售货物 材料和产成 品31,542.23 9.57 60,000 市场价格

2 黄石东贝铸造有限 公司 销售货物 材料 1,656.49 0.50 4,000 市场价格

3 黄石东贝机电集团 太阳能有限公司 销售货物 材料 1,400.35 0.42 3,000 市场价格

4 东贝国际贸易有限 公司 销售货物 产成品 12,723.30 3.86 20,000 市场价格 合计 47,322.37 14.35 87,000.00 4.母公司向子公司采购商品的关联交易 序号 关联方名称 关联交易 类型 关联交易内 容2013 年发生 额(万元) 占同类购 货的比 例%

2014 年预计 金额 (万元) 定价政策及 决策程序

1 芜湖欧宝机电有限 公司 采购货物 压缩机及压 缩机零部件 132,784.62 43.51 150,000 市场价格

2 黄石东贝铸造有限 公司 采购货物 压缩机零部 件1,702.74 0.56 4,000 市场价格

3 黄石东贝机电集团 太阳能有限公司 采购货物 压缩机零部 件3,344.91 1.10 5,000 市场价格 合计 137,832.27 45.17 159,000.00

三、履约能力分析 上述关联方生产经营情况正常,均具备完全履约能力.

四、定价政策和定价依据 采购商品、销售商品等关联交易均按照同类产品的市场价格执行、不存在价 格溢价或价格折扣现象.

五、关联交易目的及交易对上市公司的影响 采购商品本着为公司提供持续、稳定的原料来源,考虑到节约运输费用降低 生产成本,以及提升产品质量;

销售商品是考虑公司发展战略和市场布局,有利 于降低销售成本和经营风险. 以上交易是在平等、互利基础上进行的,没有损害公司及股东利益,对于公 司2013 年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响,也不会影响公司的 独立性.

六、关联交易的审议程序:

1、公司五届十次董事会审议通过了以上关联交易事项,在董事会审议时, 关联董事回避了表决;

2、公司独立董事事前对上述日常关联交易表示认可,并认为:本次关联交 易,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查. 该等关联交 易严格遵照相关协议执行,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公平合理的 市场化原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会影响公司的独立性.

3、 上述日常关联交易中金额超过

3000 万元且占公司最近一期审计资产绝对 值5%以上的,还须提交股东大会批准.

七、备查文件目录:

1、公司五届十次董事会决议;

2、独立董事意见;

特此公告. 黄石东贝电器股份有限公司董事会 二0一四年四月二十四日