PDF《北京康华远景科技股份有限公司》

公告编号:2016-009

1 /

3 证券代码:831652 证券简称:康华远景 主办券商:兴业证券 北京康华远景科技股份有限公司 关于预计公司

2016 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、 关联交易概述

(一) 关联交易概述 本次关联交易是公司

2016 年度日常性关联交易. 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业 股份转让系统相关规则的规定,结合北京康华远景科技股份有限公司 (以下简称"公司"或"康华远景")的实际业务发展情况以及经营计 划,公司预计

2016 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币

50 万元.具体关联交易预计情况如下: 北京康华远景科技股份有限公司

2016 年度关联交易预计: 关联方名称 关联交易类型 定价方式 北京恒则元牧业有限公司 主营业务往来 市场价

(二) 关联方关系概述 关联方名称 关联方关系 北京恒则元牧业有限公司 肖传明出资 32.45 万元,持有北京恒则元 牧业有限公司 64.90%的股权,并担任该公 司的法定代表人

(三) 表决和审议情况 公告编号:2016-009

2 /

3 2016 年4月11 日,公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于 公司预计

2016 年度公司与关联方日常交易的议案》 ,表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避表决

1 票.董事长肖传明为该议案的关 联董事,需回避表决.公司第一届监事会四次会议审议通过《关于公司 预计

2016 年度公司与关联方日常交易的议案》 ,表决结果:同意

3 票, 反对

0 票,弃权

0 票.根据《公司章程》的规定,该议案尚需提交

2015 年年度股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、 关联方及关联关系概述

(一) 关联方基本情况 关联方名称 住所 企业类型 法定代表人/执行 事务合伙人 北京恒则元牧业有限 公司 北京市大兴区魏善 庄镇大狼垡村委会 东150 米 其他有限责任 公司 肖传明

(二) 关联关系 肖传明出资 32.45 元, 持有北京恒则元牧业有限公司 64.90%的股权, 并担任该公司的法定代表人.

三、 交易协议的主要内容 根据公司2015年度的经营情况及2016年度经营需要, 公司预计2016 年度日常性关联交易总金额不超过人民币

50 万元, 关联交易协议的内容 为采购禽用添加剂预混料. 公司在预计的

2016 年日常关联交易的金额范 围内,根据业务开展的需要,与上述关联方签署相关购买协议.

四、 定价依据及公允性 上述关联交易定价遵循公平、合理的原则,以市场公允价格定价, 不存在损害公司和其他股东利益的行为, 不会导致公司对关联方形成依 赖. 公告编号:2016-009

3 /

3

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 上述关联交易属于正常的商业经营行为, 系公司业务发展正常所需, 有利于公司持续稳定经营,有利于公司的业务发展,符合公司的发展战 略和商业模式,能够有效提升公司的盈利能力,关联交易具有合理性和 必要性,符合公司及全体股东的利益.

(二) 本次关联交易对公司的影响 上述关联交易基于满足公司经营需求而发生, 符合公司的发展需要, 有利于公司业务发展,对公司发展起到积极作用,不会对公司的独立性 和正常经营构成影响.

六、 备查文件 《北京康华远景科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 《北京康华远景科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》 特此公告. 北京康华远景科技股份有限公司 董事会

2016 年4月13 日