PDF《北京康华远景科技股份有限公司 高级管理人员任职公告》

公告编号:2017-004

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2 证券代码:831652 证券简称:康华远景 主办券商:兴业证券 北京康华远景科技股份有限公司 高级管理人员任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司

2017 年第一 届董事会第十三次会议决议于

2017 年3月3日审议并通过: 《关于聘任郭勇先生担任公司副总经理职务的议案》 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人,持有公司股份 25,770,000.00 股,占股份总数的 52.22%,会议 由董事长肖传明先生主持. 以上决议表决情况为: 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(二)被任免董监高人员情况 该任命副总经理郭勇持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.

(三)任命/免职原因 公司原副总经理陈喜伦因个人原因离职,现任命郭勇先生为公 公告编号:2017-004

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2 司副总经理.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举郭 勇先生为公司副总经理,履行相关职能.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 此次董事会任命郭勇为公司副总经理, 是基于公司规范治理的要 求,对公司董事会成员人数无影响,未导致董事会(监事会)人数低 于法定最低人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 新任副总经理将进一步规范公司治理,对公司生产、经营发挥积 极作用.不会对公司生产经营产生不利影响.

(三)其他需要说明的情况 郭勇未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对 象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 的要求.

三、备查文件 《北京康华远景科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 特此公告. 北京康华远景科技股份有限公司 董事会

2017 年3月3日