PDF《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2019年度日常关联交易的公告》

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2019-022 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2019年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 是否需要提交股东大会审议:是?该关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖) :公司 所处汽车行业,产业链较长,日常关联交易主要系产业链生产上的协 作,不存在对关联方形成较大依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 经公司独立董事书面认可后,本次关联交易事项已提交公司七届七次董事 会审议通过,董事长安进、副董事长兼总经理项兴初、董事戴茂方进行了回避表 决;

该议案尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放 弃在股东大会上对该议案的投票权. 公司独立董事对本关联交易事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意 见: 公司与安徽江淮汽车集团控股有限公司及其下属公司和其他关联方之间进行 的相关关联交易定价公允、合理,符合公司业务发展,未损害公司及其他非关联 股东的合法权益.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 关联方 关联交易 类型 关联交易 内容

2018 年预计金额 (万元)

2018 年实际发生金额 (万元) 合肥延锋公司 销售 材料 15,000 4,529.43 安徽康明斯动力公司 销售 材料、设备 19,000 10,484.81 合肥马钢材料公司 销售 材料10,000 4,146.27 销售合计 44,000 19,160.51 合肥兴业公司 采购 包装材料 9,000 7,898.24 黄山江淮工贸公司 采购 汽车配套件 10,000 7,813.01 合肥云鹤安道拓公司 采购 汽车配套件 100,000 49,018.94 合肥延锋公司 采购 汽车配套件 148,000 65,364.28 安徽康明斯动力公司 采购 发动机 160,000 161,735.37 朝柴动力公司 采购 发动机 25,000 4,363.45 合肥帝宝公司 采购 汽车配套件 11,000 7,237.77 江淮松芝公司 采购 汽车配套件 95,000 55,280.27 安徽中生公司 采购 汽车配套件 21,000 10,614.19 江淮毅昌公司 采购 汽车配套件 21,000 15,384.11 合肥元丰公司 采购 汽车配套件 10,000 5,344.41 合肥马瑞利公司 采购 汽车配套件 20,000 9,848.16 比克希公司 采购 汽车配套件 78,000 46,858.34 太航常青公司 采购 汽车配套件 8,000 5,748.49 万力轮胎公司 采购 汽车配套件 9,000 6,795.24 华霆电池公司 采购 汽车配套件 180,000 8,1911.74 合肥马钢材料公司 采购 钢材15,000 9,228.79 合肥道一动力公司 采购 电机、 驱动控 制器 20,000 15,776.31 采购合计 940,000 566,221.11 2018年关联销售及采购实际发生额与预计金额差异较大, 主要系2018年度公 司汽车产品销量下降所致.

(三)本次日常关联交易预计金额和类别 关联方 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序

2019 年预计金额 (万元) 合肥延锋公司 销售 材料 市场价 5,000 安徽康明斯动力公司 销售 材料、设备 市场价 12,000 合肥马钢材料公司 销售 材料 市场价 5,000 合肥道一动力公司 销售 材料、设备 市场价 4,000 销售合计 26,000 合肥兴业公司 采购 包装材料 市场价 9,000 黄山江淮工贸公司 采购 汽车配套件 市场价 10,000 合肥云鹤安道拓公司 采购 汽车配套件 市场价 55,000 合肥延锋公司 采购 汽车配套件 市场价 70,000 安徽康明斯动力公司 采购 发动机 市场价 160,000 合肥帝宝公司 采购 汽车配套件 市场价 9,000 江淮松芝公司 采购 汽车配套件 市场价 80,000 安徽中生公司 采购 汽车配套件 市场价 12,000 江淮毅昌公司 采购 汽车配套件 市场价 16,000 合肥元丰公司 采购 汽车配套件 市场价 7,000 合肥马瑞利公司 采购 汽车配套件 市场价 10,000 比克希公司 采购 汽车配套件 市场价 60,000 太航常青公司 采购 汽车配套件 市场价 6,000 万力轮胎公司 采购 汽车配套件 市场价 8,000 华霆电池公司 采购 汽车配套件 市场价 120,000 合肥马钢材料公司 采购 钢材 市场价 14,000 合肥道一动力公司 采购 电机、驱动控制器 市场价 25,000 采购合计 671,000

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方名称:黄山市江淮工贸有限公司(以下简称 黄山江淮工贸公司 ) 企业性质:国有 法定代表人:李德斌 注册资本:375万元 注册地址:黄山市徽州区永兴一路36号 经营范围:汽车零部件制造、销售;

客车、农用车、通用机械、江淮系列货 车、五金交电销售及售后服务. 主要财务数据:2018年末总资产4,688.40万元,净资产120.18万元;

2018 年度实现营业收入8,322.81万元,实现净利润-393.65万元. 主要股东:安徽江淮汽车集团控股有限公司持股40%,安徽国元信托有限公 司持股60%. 关联关系:根据《股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定,黄山江淮工贸 公司与本公司的控股股东均为安徽江淮汽车集团控股有限公司, 因此黄山江淮工 贸公司与本公司为关联方.

2、 关联公司名称: 合肥兴业经济发展有限公司 (以下简称 合肥兴业公司 ) 企业性质:国有 法定代表人:陈斌波 注册资本:7,500万元 注册地址:合肥市包河区东流路176 号 经营范围:许可经营项目:预包装食品销售;

一般经营项目:房地产开发、 经营;

五金交电、钢材、机械设备、电器设备、百货、建筑材料、农副产品、汽 车配件加工、 销售;

铁木加工;

房屋维修;

室内外装饰;

废旧物资处理及收购 (危 险品除外) ;

保洁服务;

物业管理;

蔬菜种植及销售、苗木花卉种植及销售、水 产养殖及销售、农产品加工及销售. 主要财务数据: 2018年末总资产27,338.21万元, 净资产16,800.06万元;

2018 年度实现营业收入12,900.01万元,实现净利润1,131.14万元. 主要股东:安徽江淮汽车集团控股有限公司持股100%. 关联关系:根据《股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定,合肥兴业公司 与本公司的控股股东均为安徽江淮汽车集团控股有限公司, 因此合肥兴业公司与 本公司为关联方.

3、关联方名称:合肥云鹤安道拓汽车座椅有限公司(以下简称 合肥云鹤 安道拓公司 ) 企业性质:合资 法定代表人:Peter Ewald Heift 注册资本:780万美元 注册地址:合肥经济技术开发区始信路 经营范围:汽车座椅、座椅部件的设计、生产、销售并提供相关售后和技术 服务. 主要财务数据: 2018年末总资产44,989.67万元, 净资产7,429.15万元;

2018 年度实现营业收入61,609.50万元,实现净利润914.97万元. 主要股东:本公司持股35%;

延锋安道拓座椅有限公司持股33%;

武汉云鹤汽 车座椅有限公司持股22%;

Adient Asia Holdings Co., Limited持股10%. 关联关系: 本公司董事长安进、 副总经理李明兼任合肥云鹤安道拓公司董事. 根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定,合肥云鹤安道拓公司与本公司 为关联方.

4、关联方名称:延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司(以下简称 合肥延 锋公司 ) 企业性质:合资 法定代表人:安进 注册资本:8,708万元 注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路16号 经营范围:汽车的座舱系统、仪表板、副仪表板、门内板、门柱、地毯和其 他汽车内饰产品(不包括座椅)的开发、生产、销售及相关咨询和售后服务;

从 事进出口业务(无进口商品分销业务) . 主要财务数据:2018年末总资产64,289.14 万元,净资产10,745.68万元;

2018年度实现营业收入76,453.37万元,实现净利润778.78万元. 主要股东:延锋汽车内饰系统有限公司持股65%,本公司持股35%. 关联关系: 本公司董事长安进兼任合肥延锋公司董事长、副总经理李明兼任 合肥延锋公司董事.根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定,合肥延锋 公司与本公司为关联方.

5、关联方名称:安徽康明斯动力有限公司(以下简称 安徽康明斯动力公 司 ) 企业性质:合资 法定代表人:安进 注册资本:60,000万元 注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区云谷路1218号 经营范围:柴油发动机及其零部件开发、设计、测试、制造、组装、推广、 销售, 并提供相关的售后零部件及售后服务;

自营和代理各类商品和技术的进出 口业务(但国家限定或禁止的商品和技术除外) ;

厂房和设备的租赁. 主要财务数据:2018年末总资产124,179.25万元,净资产16,427.19万元;

2018年度实现营业........