PDF《郑州煤电股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

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1 证券代码:

600121 证券简称: 郑州煤电 公告编号: 2019-016 郑州煤电股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示:? ? 股东大会召开日期:2019年6月27日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况?

(一) 股东大会类型和届次?

2018 年年度股东大会?

(二) 股东大会召集人:董事会?

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式?

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点? 召开的日期时间:2019 年6月27 日9点30 分? 召开地点:郑州市中原西路

66 号19 楼会议室?

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间.? 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统? 网络投票起止时间:自2019 年6月27 日至2019 年6月27 日?2采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30 , 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序? 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权? 不涉及.?

二、 会议审议事项? 本次股东大会审议议案及投票股东类型? 序号? 议案名称? 投票股东类型? A 股股东? 非累积投票议案? 1?

2018 年度董事会工作报告? √ 2?

2018 年度监事会工作报告? √ 3?

2018 年度利润分配方案? √ 4?

2018 年度财务决算及

2019 年财务预算报告? √ 5?

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度预计情况? √ 6?

2018 年度报告全文及摘要? √ 7? 关于聘任公司

2019 年度审计机构的议案? √ 8? 关于修订《公司章程》部分条款的议案? √ 累积投票议案? 9.00? 关于选举公司第八届董事会董事的议案 应选董事(6)人? 9.01? 李崇? √ 9.02? 马正兰? √ 9.03? 郜振国? √ 9.04? 王思鹏? √ 9.05? 刘君? √ 9.06? 于泽阳? √ ?

3 9.07? 邹山旺? √ 10.00? 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事(3)人10.01? 吕随启? √ 10.02? 李伟真? √ 10.03? 秦中峰? √ 11.00? 关于选举公司第八届监事会监事的议案 应选监事(3)人? 11.01? 程海宏? √ 11.02? 杨治国? √ 11.03? 任守忠? √ ?

1、 各议案已披露的时间和披露媒体? 上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十六 次会议、第七届董事会第二十三次会议审议通过.上述会议决议公告分别刊 登在?

2019 年4月23 日、2019 年6月6日的《中国证券报》 《上海证券报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) .? ?

2、 特别决议议案:8? ?

3、 对中小投资者单独计票的议案:

3、

5、

7、

9、

10、11 ? ?

4、 涉及关联股东回避表决的议案:5? ? 应回避表决的关联股东名称:郑州煤炭工业(集团)有限责任公司? ?

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无? ?

三、 股东大会投票注意事项?

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的, 既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进 行投票.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票. ?

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(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投 票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票.

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准.

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件

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四、 会议出席对象?

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600121 郑州煤电 2019/6/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.?

(三) 公司聘请的律师.?

(四) 其他人员?

五、 会议登记方法?

(一) 现场登记 登记时间:

2019 年6月25 日 (星期二) 上午 9:00―11:00, 下午 15:00―17:00;

登记地点:郑州市中原西路

66 号公司董事会办公室.

(二)通讯方式登记 登记方式:可通过信函或传真方式登记;

登记时间:传真方式登记时间为

2019 年6月25 日9:00―17:00;

信函方式登记时间(以到达本地邮戳日为准)不晚于

2019 年6月25 日17:00.

(三) 登记手续 个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡;

委托代理人出席会 议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、 委托人上海股票账户卡. ?

5 法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法人股东单位的营 业执照复印件(盖章) 、上海股票账户卡;

代理人出席会议的,代理人应持本人 身份证、法人股东单位的营业执照复印件(盖章) 、法定代表人签名的委托书.?

六、 其他事项?

(一)参加现场会议时,请出示相关证件的原件.

(二)与会股东的交通、食宿费用自理.

(三)本次会议联系人:冯松江、冯玮

(四)

电话:0371-87785121 传真:0371-87785126 邮编:450007 地址:郑州市中原西路

66 号 特此公告. 郑州煤电股份有限公司董事会? ? ?

2019 年6月6日? ? 附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ??????? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 ? ? ? ? ?

6 附件 1:授权委托书? 授权委托书 郑州煤电股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年6月27 日召 开的贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 2018 年度董事会工作报告

2 2018 年度监事会工作报告

3 2018 年度利润分配方案

4 2018 年度财务决算及

2019 年财务预算报告

5 2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度预计情况

6 2018 年度报告全文及摘要

7 关于聘任公司

2019 年度审计机构的议案

8 关于修订《公司章程》部分条款的议案 ? 序号 累积投票议案名称 投票数 9.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案 ?

7 9.01 李崇 9.02 马正兰 9.03 郜振国 9.04 王思鹏 9.05 刘君 9.06 于泽阳 9.07 邹山旺 10.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 10.01 吕随启 10.02 李伟真 10.03 秦中峰 11.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案 11.01 程海宏 11.02 杨治国 11.03 任守忠 ? 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个 并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己 的意愿进行表决. ?

8 附件

2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号.投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票.

二、申报股数代表选举票数.对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数. 如某股东持有上市公司

100 股股 票,该次股东大会应选董事

10 名,董事候选人有

12 名,则该股东对于董事会选 举议案组,拥有

1000 股的选举票数.

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票.股东根据自己的意愿进 行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同 的候选人.投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数.

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选 董事

5 名,董事候选人有

6 名;

应选独立董事

2 名,独立董事候选人有

3 名;

应 选监事

2 名,监事候选人有

3 名.需投票表决的事项如下: 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例:陈** 4.02 例:赵** 4.03 例:蒋** …… …… 4.06 例:宋** 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例:张** 5.02 例:王** 5.03 例:杨** 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例:李** 6.02 例:陈** 6.03 例:黄** 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司

100 股股票,采用累积投票制,他 (她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有

500 票的表决权,在议案 5.00 ?

9 "关于选举独立董事的议案"有200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事 的议案"有200 票的表决权. 该投资者可以以

500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决.他(她)既 可以把

500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选 人. 如表所示: 序号? 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式… 4.00? 关于选举董事的议案 - - - - 4.01? 例:陈**?

500 100

100 4.02? 例:赵**? 0? 100? ? ? 50? ? 4.03? 例:蒋**? 0? 100? 200? ? 4.06? 例:宋**? ? 0? 100? 50? ?