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证券简称:华西能源 证券代码:002630 公告编号:2012-021 华西能源工业股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

华西能源工业股份有限公司( 下称 公司 ) 第二届董事会第十三次会议于2012年5月24日在公司科研大楼会 议室召开,会议决定于2012年6月15日召开公司2012年第一次临时股东大会,现将临时股东大会的有关事项公告 如下:

一、会议召开基本情况 ( 一) 会议召集人:公司董事会 ( 二) 会议时间:

1、现场会议召开时间:2012年6月15日上午9:30

2、网络投票时间:?2012年6月14日―2012年6月15日.其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间:2012年6月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2012年6月14日下午15:00至2012年6月15日下午15:00期间的任意时间. ( 三) 现场会议召开地点:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司科研大楼一楼 会议室. ( 四) 会议表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权. ( 五) 参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式. 同一表决权出现重复 表决的,以第一次投票表决结果为准. ( 六) 股权登记日:2012年6月8日

二、会议审议事项 ( 一) 、《 关于公司符合发行公司债券条件的议案》 ( 二) 、《 关于发行公司债券的议案》 ( 1) 、关于本次发行公司债券的发行规模 ( 2) 、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排 ( 3) 、关于本次发行公司债券的品种及债券期限 ( 4) 、关于本次发行公司债券的募集资金用途 ( 5) 、关于本次发行公司债券的发行方式 ( 6) 、关于本次发行公司债券决议的有效期 ( 7) 、关于本次发行公司债券拟上市的交易所 ( 8) 、关于本次发行公司债券的授权事项 ( 9) 、关于本次发行公司债券的偿债保障措施 披露情况: 上述议案详见? 刊登在 《 中国证券报》 、《 上海证券报》 、《 证券时报》 、《 证券日报》 及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告.

三、会议出席对象 ( 一) 截止2012年6月8日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授 权代表;

( 二) 公司现任董事、监事及高级管理人员;

( 三) 公司聘请的见证律师及嘉宾.

四、现场股东大会会议登记方法 ( 一) 登记方式:

1、公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证. 公 司法人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证.

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证. 个人股东的授权代理人出席会议 的,应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证.

3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记. ( 二) 登记时间:2012年6月12日( 星期二) 、6月13日( 星期三) 上午9:00―11:30,下午13:30―16:00. ( 三) 登记地点:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司科研大楼证券部.

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序 ( 一) 采用交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年6月15日上午9:30~11:

00、下午13:00~15:00,投 票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作.

2、投票代码:362630 投票简称:华西投票

3、股东投票的具体程序为: ( 1) 、买卖方向为买入投票;

( 2) 、整体表决 议案名 称 申报价 格(元) 总议案 100.00 注: 总议案 指本次股东大会需要表决的两项议案,投资者对 总议案 进行投票视为对所有议案表达相同 意见. ( 3) 、分项表决 在 委托价格 项填报股东大会议案序号. 如1.00? 元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推. 对于有多个需要表决的子议案的情况, 如议案二,2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决,2.01元代表 议案二的子议案( 1) ,2.02元代表议案二的子议案( 2) ,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报. 本次临时股东大会共需要表决两项议案. 本次临时股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下 表: 议案序 号 议案内 容 对应申 报价格 (元) 一 《关于公 司符合 发行 公司债 券条件 的议 案》 1.00 二 《关于发 行公司 债券 的议案 》 2.00 (1) 关于本 次发行 公司 债券的 发行规 模2.01 (2) 关于本 次发行 公司 债券向 公司股 东配 售安排 2.02 (3) 关于本 次发行 公司 债券的 品种及 债券 期限 2.03 (4) 关于本 次发行 公司 债券的 募集资 金用 途2.04 (5) 关于本 次发行 公司 债券的 发行方 式2.05 (6) 关于本 次发行 公司 债券决 议的有 效期 2.06 (7) 关于本 次发行 公司 债券拟 上市的 交易 所2.07 (8) 关于本 次发行 公司 债券的 授权事 项2.08 (9) 关于本 次发行 公司 债券的 偿债保 障措 施2.09 ( 4) 在 委托股数 项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权. 对应的 申报股 数 代表意 向 1股 同意 2股 反对 3股 弃权 ( 5) 投票举例 如某深市投资者对公司本次临时股东大会议案二的子议案1投同意票,其申报内容如下: 买卖方 向 投票代 码 投票简 称 申报价 格 委托股 数 代表意 向 买入 ?

362630 华西投 票1.00? 元?1股 同意 买入 ?

362630 华西投 票1.00? 元?2股 反对 买入 ?

362630 华西投 票1.00? 元?3股 弃权 ( 二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程 按照《 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定,股东可以采用服务密码或数字证书 的方式进行身份认证. 申请服务密码的,请登陆

网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区 注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用. 申请数字证书 的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请.

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票.

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间: 2012年6月14日下午15:00~6月15日15:00之间的任意时间. ( 三) 投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

对不符合要求的申报将作为无效申 报,不纳入表决统计;

2、若股东参加了网络投票又进行了现场投票,投票结果以现场投票为准;

3、投票结果查询:通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;

? 通过互联网投票的投资 者可于投票当日下午18:00点后登录深交所互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn) ,点击 投票查询 功能,可 以查看个人历次网络投票结果.

六、其他事项

1、会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理.

2、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行.

3、会议联系方式: 联系

电话:0813-4736870 传真:0813-4736870 联系人:李伟、李大江

七、授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生( 女士) 代表我单位/本人出席华西能源工业股份有限公司2012年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权. 委托人签名( 章) : 委托人身份证号码: 委托人持有股份数: 委托人股东帐号: 被委托人签名: 被委托人身份证号码: 委托日期: 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效,单位委托须加盖公章. 特此公告. 华西能源工业股份有限公司董事会 2012年5月25日 证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2012-020 华西能源工业股份有限公司 第二届董事会十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司( 以下简称 华西能源 或 公司 )第二届董事会第十三次会议( 以下简称 会议 ) 于2012年5月24日上午9点在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开. 会议通知于2012年5 月14日以电话、书面形式发出. 会议应参加董事9人,实参加董事9人. 公司部分监事、高级管理人员列席了会议. 会议的召集、召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定.

二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长黎仁超先生主持,经全体董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议: ( 一) 、审议通过《 关于公司符合发行公司债券条件的议案》 根据《 中华人民共和国公司法》 、《 中华人民共和国证券法》 和《 公司债券发行试点办法》 的有关规定,对照上 市公司发行公司债券的条件,公司符合现行发行公司债券的相关政策和法律法规规定的条件和要求,具备发行 公司债券资格. 审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票. 本议案尚需公司2012年第一次临时股东大会审议通过. ( 二) 、审议通过《 关于发行公司债券的议案》 为拓宽公司融资渠道,优化负债结构,降低资金成本,公司拟发行公司债券,具体方案如下:

1、关于本次发行公司债券的发行规模 本次发行的公司债券本金总额不超过人民币6亿元( 含6亿元) ,具体发行规模提请股东大会授权董事会根据 公司需求情况和发行时的市场情况,在上述范围内确定. 审议结果:同意9票,弃权0票,反对0票.

2、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排 本次发行的公司债券可向公司股东配售,具体配售安排( 包括是否配售、配售比例等) 提请股东大会授权董 事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定. 审议结果:同意9票,弃权0票,反对0票.

3、关于本次发行公司债券的品种及债券期限 本次发行公司债券的期限不超过5年( 含5年) ,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,本次发 行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确 定. 审议结果:同意9票,弃权0票,反对0票.

4、关于本次发行公司债券的募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金. 审议结果:同意9票,弃权0票,反........