PDF《东方电气股份有限公司 2011》

1 证券代码:600875 证券简称:东方电气 公告编号:临2011-017 东方电气股份有限公司 东方电气股份有限公司 东方电气股份有限公司 东方电气股份有限公司

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11 年年年年第 第第第一 一一一次临时股东大会 次临时股东大会 次临时股东大会 次临时股东大会决议公告 决议公告 决议公告 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要 重要 重要 重要内容提示 内容提示 内容提示 内容提示: : : : 本次会议没有否决或修改提案的情况. 本次会议没有新提案提交表决. 一一一

一、 、 、 、 会议召开情况 会议召开情况 会议召开情况 会议召开情况

1、 召开时间:2011 年12 月22 日(星期四)上午九时正

2、 召开地点:中国四川省成都市蜀汉路

333 号公司会议室

3、 召开方式:现场会议方式

4、 会议召集人:公司董事会

5、 会议主持人:公司董事长斯泽夫先生 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定. 二二二

二、 、 、 、 会议通知和出席情况 会议通知和出席情况 会议通知和出席情况 会议通知和出席情况 根据公司六届董事会二十次会议决议以及公司章程的规定,公司董事会于

2011 年11 月4日在上海证券交易所网站及香港联合交易所有限公司网站上公告 了会议通知并在《中国证券报》 、 《上海证券报》刊登了会议通告. 本次股东大会出席情况如下: 参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共28 人,代表股份21,285,780,132 股,占公司已发行股份总数的 64.17%,其中:出席会议的 A 股 股东及股东代理人共计

27 人,代表 A 股股份 1,123,108,558 股,占公司有表决 权股份总数的 56.05%;

出席会议的 H 股股东及股东代理人共计

1 人, 代表 H 股 股份 162,671 ,574 股,占公司有表决权股份总数的 8.12%. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、点票监察员出席或列席了 本次临时股东大会. 三三三

三、 、 、 、 提案审议 提案审议 提案审议 提案审议和表决 和表决 和表决 和表决情况 情况 情况 情况 本次临时股东大会以普通决议方式审议并通过如下决议:

1、 《关于持续关联交易的议案》 (1) 《2012-2014 采购及生产服务框架协议》及相关持续关联交易、相关 交易自

2012 年1月1日起至

2014 年12 月31 日止各年度的交易上限;

股东以投票方式表决,关联股东回避表决.出席会议的非关联股东所持有表 决权股份数为283,296,897股, 其中同意票279,517,655股, 占投票总数98.66%;

反对票 3,275,242股, 占投票总数 1.16%;

弃权票 504,000股, 占投票总数 0.18%. 同意票超过二分之一,股东大会审议批准该议案. (2) 《2012-2014 销售及生产服务框架协议》及相关持续关联交易、相关 交易自

2012 年1月1日起至

2014 年12 月31 日止各年度的交易上限;

股东以投票方式表决,关联股东回避表决.出席会议的非关联股东所持有表 决权股份数为283,296,897股, 其中同意票277,001,535股, 占投票总数97.78%;

反对票 5,791,362股, 占投票总数 2.04%;

弃权票 504,000股, 占投票总数 0.18%. 同意票超过二分之一,股东大会审议批准该议案. (3) 《2012-2014 财务服务框架协议》及相关持续关联交易、相关交易自

2012 年1月1日起至

2014 年12 月31 日止各年度的交易上限;

股东以投票方式表决,关联股东回避表决.出席会议的非关联股东所持有表 决权股份数为283,296,897股, 其中同意票168,265,811股, 占投票总数59.39%;

反对票 114,527,086 股,占投票总数 40.43%;

弃权票 504,000 股,占投票总数 0.18%.同意票超过二分之一,股东大会审议批准该议案. (4) 授予董事会一般性授权以处理持续关联交易相关的所有事宜.

3 股东以投票方式表决,关联股东回避表决.出席会议的非关联股东所持有表 决权股份数为283,296,897股, 其中同意票195,696,994股, 占投票总数69.08%;

反对票 87,095,903 股,占投票总数 30.74%;

弃权票 504,000 股,占投票总数 0.18%.同意票超过二分之一,股东大会审议批准该议案. 本次临时股东大会以特别决议方式审议并通过如下决议:

2、 《关于修订公司章程的议案》 (1)修改公司章程第

188 条;

股东以投票方式表决.出席会议的股东所持有表决权股份数为1,285,780,132 股,其中同意票 1,285,776,132 股,占投票总数 99.9997%;

反 对票

0 股,占投票总数 0.0000%;

弃权票 4,000 股,占投票总数 0.0003%.同 意票超过三分之二,股东大会审议批准该议案. (2)修改公司章程第

189 条;

股东以投票方式表决.出席会议的股东所持有表决权股份数为1,285,780,132 股,其中同意票 1,285,776,132 股,占投票总数 99.9997%;

反 对票

0 股,占投票总数 0.0000%;

弃权票 4,000 股,占投票总数 0.0003%.同 意票超过三分之二,股东大会审议批准该议案. (3)授予董事会一般性授权以处理与本次公司章程修订相关的所有事宜. 股东以投票方式表决.出席会议的股东所持有表决权股份数为1,285,780,132 股,其中同意票 1,283,281,132 股,占投票总数 99.8056%;

反 对票2,495,000股, 占投票总数0.1941%;

弃权票4,000股, 占投票总数0.0003%. 同意票超过三分之二,股东大会审议批准该议案. 四四四

四、 、 、 、 监票与 监票与 监票与 监票与律师见证情况 律师见证情况 律师见证情况 律师见证情况 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求, 信永中和会计师事务所 被委任为本次临时股东大会的点票监察员,并由见证律师、股东代表与监事代表 共同负责计票、监票.北京市金杜律师事务所指派律师出席本次会议,并出具见 证法律意见书,北京市金杜律师事务所及经办律师认为: 公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东 大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定;

出席本次会议 的人员资格、 召集人资格合法有效;

本次会议的表决程序和表决结果合法、 有效.

4 五五五

五、 、 、 、 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录

1、 东方电气股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会决议;

2、 北京市金杜律师事务所关于本次会议的法律意见书. 特此公告. 东方电气 东方电气 东方电气 东方电气股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 二二二二 一一年 一一年 一一年 一一年十二 十二 十二 十二月 月月月二十二 二十二 二十二 二十二日 日日日 ........