PDF《东方电气股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会增加临时提...》

证券代码:600875 证券简称:东方电气 公告编号:2019-022 东方电气股份有限公司 关于

2018 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次:

2018 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期:2019 年6月26 日3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600875 东方电气 2019/6/19

二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人:中国东方电气集团有限公司 2. 提案程序说明 东方电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司" )已于

2019 年5月9日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有 55.91%股份的股东中国东 方电气集团有限公司,在2019 年6月5日提出临时提案并书面提交股东大会召 集人.股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告. 3. 临时提案的具体内容 非累计投票制议案:关于接收国家投资项目资金并转增国有资本的议案. 目前本公司控股子公司东方电气(武汉)核设备有限公司(简称"东方武核" ) 和东方电气集团东方电机有限公司(简称"东方电机") 正在申请国家投资项目 的立项.根据相关文件规定,采取资本金注入投资方式的项目,需向批准立项单 位提交"国有控股企业股东大会同意接收固定资产投资, 并将中央预算内投资转 增国有资本(股权)的书面材料".现提请本公司股东会审议.

三、 除了上述增加临时提案外,于2019 年5月9日公告的原股东大会通知 事项不变.

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况.

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2019 年6月26 日9点00 分 召开地点:中国四川省成都市高新区西芯大道

18 号本公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年6月26 日至

2019 年6月26 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变.

(四) 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股及 H 股股东 非累积投票议案

1 关于审议公司

2018 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于审议公司

2018 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于审议公司

2018 年度税后利润分配方案的议案 √

4 关于审议公司

2018 年度经审计的财务报告的议案 √

5 关于聘任

2019 年会计师的议案 √

7 关于接收国家投资项目资金并转增国有资本的议案 √ 累积投票议案 6.00 关于选举董事的议案 应选董事(1)人6.01 选举俞培根先生为本公司第九届董事会非独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 议案

1、

2、

3、

4、5 详细内容请见公司于

2019 年3月30 日在上海 证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告的 《东方电气股份有限公司

2018 年 年度报告》、《东方电气股份有限公司监事会

2018 年度工作报告》、《东 方电气股份有限公司九届十一次董事会决议公告》,议案

6 内容请见公司于

2019 年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《东方电 气股份有限公司关于召开

2018 年年度股东大会的通知》,议案

7 内容请见 公司于

2019 年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的 《东方电气股份有限公司九届十五次董事会决议公告》.

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案

3

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、本公司

2018 年度股东大会除审议上述议案外,独立董事将在本次股东大会 报告《东方电气股份有限公司独立董事

2018 年度述职报告》 . 特此公告. 东方电气股份有限公司董事会

2019 年6月10 日?报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件 1:授权委托书 授权委托书 东方电气股份有限公司: 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于审议公司

2018 年度董事会工作报 告的议案

2 关于审议公司

2018 年度监事会工作报 告的议案

3 关于审议公司

2018 年度税后利润分配 方案的议案

4 关于审议公司

2018 年度经审计的财务 报告的议案

5 关于聘任

2019 年会计师的议案

7 关于接收国家投资项目资金并转增国 有资本的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 6.00 关于选举董事的议案 6.01 选举俞培根先生为本公司第九 届董事会非独立董事 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中"同意"、 "反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√", 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决.