PDF《东方电气股份有限公司 九届五次董事会决议公告》

证券代码:600875 股票简称:东方电气 编号:临2018-047 东方电气股份有限公司 九届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

东方电气股份有限公司九届五次董事会议于

2018 年10 月9日以通讯表决方 式召开. 会议应参加董事

7 人, 实际参加董事

7 人. 本次董事会议按照有关法律、 行政法规及公司章程的规定召开,会议及通过的决议合法有效.本次会议经公司 董事会认真审议,形成如下决议:

一、审议通过关于聘任公司总会计师的议案 公司控股股东建议,以及中国证监会豁免公司高管兼职的限制,董事会同 意聘任白勇先生为公司总会计师,龚丹先生不再担任公司总会计师职务. 白勇先生承诺:在担任公司总会计师职务期间,勤勉尽职,处理好公司与 其控股股东的关系, 不辜负公司董事会和全体股东的信任,维护公司及股东的利 益,不会因为兼职而做出任何损害上市公司及其中小股东利益的行为. 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见, 内容见上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)相关公告. 简历如下: 白勇先生,1971 年10 月出生,现任东方电气集团总会计师、党组成员. 大学本科毕业于中南财经大学工业经济专业并获经济学学士学位;

研究生毕业于 清华大学获高级管理人员工商管理(EMBA)硕士学位.历任建行三峡工程专业分 行营业部信贷科、工商信贷处副科长,建行三峡分行信贷管理部副主任科员,三 峡财务有限责任公司信贷投资部主任科员、副经理,长信基金管理公司筹备组成 员, 三峡财务有限责任公司计划财务部副经理,中国长江电力股份有限公司资本 运营部公司发行上市业务负责人, 三峡财务有限责任公司总经理助理、 副总经理, 中国长江电力股份有限公司财务部经理,湖北能源集团有限公司董事、副总经理 兼总会计师, 湖北能源集团股份有限公司总经理、党委副书记兼湖北清江水电开

2 发公司执行董事,中国长江电力股份有限公司党委委员、财务总监,中国长江三 峡集团公司资本运营部主任兼中国长江电力股份有限公司党委委员、财务总监, 中国长江三峡集团公司战略发展部主任, 中国长江三峡集团公司战略规划部主任 兼董事会与监事会办公室主任、海上风电办公室主任,2018 年5月任东方电气 集团总会计师、党组成员至今,2018 年6月至

10 月任股份公司监事会主席.拥 有高级经济师、高级会计师职称. 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.

二、审议通过召开

2018 年度第一次临时股东大会选举公司董事、监事的议 案 股东大会通知另行公告. 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 特此公告. 东方电气股份有限公司 董事会

2018 年10 月9日