PDF《信息披露 Disclosure B80》

证券代码:300531 证券简称:优博讯 公告编号:2019-059 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

深圳市优博讯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届董事会第十次会议决议,定于2019年5月16 日召开公司2018年年度股东大会. 公司已于2019年4月26日在巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn) 上发布了 《 关于召开2018年年度股东大会的通知》 ( 公告编号:2019-054),现将会议有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是2018年年度股东大会.

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司第三届董事会第十次会议决议通过 《 关于召开公司2018年 年度股东大会的议案》召集.

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定.

4、会议召开的日期、时间: 现场会议时间:2019年5月16日(星期四)15:00. 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月16日上午9:30一11:

30、下午13:00一15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月15日下午15:00 至2019年5月16日下午15:00期间的任意时间.

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开.公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统 ( http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投 票表决结果为准.

6、会议的股权登记日:2019年5月10日(星期五).

7、出席对象: ( 1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

本次股东大会股权登记日为2019年5月10日(星期五),凡于2019年5月10日(星期五)下午15:00收市时 在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. ( 《 授权委托书》详见附件二);

( 2)公司董事、监事和高级管理人员;

( 3)公司聘请的律师和其他人员.

8、会议地点:深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼深圳市优博讯科技股份有限 公司会议室.

二、会议审议事项 1. 《 关于 〈 2018年年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《 关于 〈 2018年度董事会工作报告〉的议案》 3. 《 关于 〈 2018年度监事会工作报告〉的议案》 4. 《 关于 〈 2018年度财务决算报告〉的议案》 5. 《 关于修订 〈 公司章程〉部分条款的议案》 6. 《 关于2019年申请银行授信额度的议案》 7. 《 关于公司与全资子公司对2019年授信额度互相提供担保的议案》 8. 《 关于开展外汇套期保值业务的议案》 9. 《 关于确认2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》 10. 《 关于2018年度利润分配方案的议案》 11. 《 关于续聘大华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》 12. 《 关于公司未来三年 ( 2019年-2021年)股东回报规划的议案》 以上议案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票;

本次股东大会全部议案已 经公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议审议通过,议案具体 内容详见公司于2019年3月28日、2019年4月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公 告.公司第二届董事会、第三届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职.以上第5项议案、第7项、 第12项议案需由股东大会以特别决议表决通过即由出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人)所持表决权的 三分之二以上表决通过.

三、提案编码 本次股东大会提案编码表: 提案编码 提案名称 备注:该列 打勾的栏目 可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》 √ 2.00 《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》 √ 3.00 《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》 √ 4.00 《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》 √ 5.00 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 √ 6.00 《关于2019年申请银行授信额度的议案》 √ 7.00 《关于公司与全资子公司对2019年授信额度互相提供担保的议案》 √ 8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √ 9.00 《关于确认2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》 √ 10.00 《关于2018年度利润分配方案的议案》 √ 11.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》 √ 12.00 《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》 √

四、会议登记等事项 ( 一)会议登记

1、登记时间:2019年5月13日(星期一) ( 9:00-12:00,13:30-17:00)

2、登记地点:深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼证券部.

3、登记手续 ( 1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议.法定代表人出席会议的,应持本 人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;

委托代理人出席会议的,代理人应持本 人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;

( 2)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡 办理登记手续;

委托代理他人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记 手续;

( 3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公 证.经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交;

( 4)异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记 ( 传真、电子邮件需在2019年5月13日17:00前送达公司 证券部,逾期无效),公司不接受电话登记.传真:0755-86520430 ,电子邮件:[email protected].

4、参加股东大会时请出示相关证件的原件,并提交 《 参会股东登记表》 ( 详见附件三). ( 二)会议联系方式

1、联系方式 ( 1)地址:深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼证券部 ( 2)联系人:王腾、丘思燕 ( 3)联系

电话:0755-22673923 ( 4)传真:0755-86520430 ( 5)

邮箱:[email protected]

2、其他事项 ( 1)本次股东大会现场会议预期半天,出席会议人员交通、食宿费自理. ( 2)请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会. ( 3)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本 次股东大会的进程按当日通知进行.

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参 加投票. ( 参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一) ........