PDF《常州创盛智能装备股份有限公司》

公告编号:2018-063 证券代码:836378 证券简称:创盛智能 主办券商:长城证券 常州创盛智能装备股份有限公司 关于召开

2018 年第七次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第七次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月28 日上午

10 点. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月26 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 公告编号:2018-063 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 常州市新北区春江镇安家振兴路

96 号常州创盛智能装备股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更部分募集资金使用用途的议案》 议案内容:截止

2018 年12 月12 日,公司募集资金已按原计划使用,根据 公司发展战略及实际运营情况, 为了提升募集资金使用效益,公司拟将用于人才 引进 1,500,000.00 元募集资金用于补充公司流动资金.具体内容详见公司于

2018 年12 月13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》 .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席 本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡.

(二)登记时间:2018 年12 月27 日上午

8 点

(三)登记地点:常州市新北区春江镇安家振兴路

96 号常州创盛智能装备股份 有限公司

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:沈春敏 联系地址:常州市新北区春江镇安家振兴路

96 号常州创盛智能装备股份有 公告编号:2018-063 限公司 联系

电话:0519-85970963 传真:0519--85976196

(二)会议费用:与会食宿及交通等费用自理.

(三)临时提案 股东如有临时提案,请于会议召开十天前书面提交.

五、备查文件目录 《常州创盛智能装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 常州创盛智能装备股份有限公司 董事会

2018 年12 月13 日