PDF《常州创盛智能装备股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》

公告编号:2017-009

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4 证券代码:836378 证券简称:创盛智能 主办券商:长城证券 常州创盛智能装备股份有限公司

2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年年度股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年5月16 日下午

14 点 结束时间:2017 年5月16 日下午

16 点

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定. 公告编号:2017-009

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4 本次股东大会的股权登记日为

2017 年5月15 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员.

(七)会议地点:常州市新北区春江镇安家振兴路

96 号常州创盛智能 装备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、《2016 年度监事会工作报告》

2、《2016 年度董事会工作报告》

3、《2016 年年度报告及摘要》

4、《2016 年度财务决算报告》

5、《2017 年度财务预算方案》

6、《2016 年度利润分配方案》

7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2017 年度财务审计机构的议案》

8、《关于预计

2017 年度日常性关联交易的议案》

9、 《关于

2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》

10、 《关于公司向江苏银行股份有限公司常州分行申请贷款并由 关联方提供抵押担保的议案 》

11、 《关于公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请贷款 公告编号:2017-009

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4 并由关联方提供反担保的议案》

12、《关于选举张绪利为第一届监事会监事的议案》

13、《关于的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:

2017 年5月15 日9:00-16:00

(三)登记地点: 常州市新北区春江镇安家振兴路

96 号常州创盛智能装备股份有 限公司

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:沈春敏 联系地址:常州市新北区春江镇安家振兴路

96 号常州创盛智能 装备股份有限公司

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股 东账户卡. 公告编号:2017-009

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4 联系

电话:0519-85970963 传真:0519--85976196

(二)会议费用:与会食宿及交通等费用自理

(三)临时提案

五、备查文件目录 《常州创盛智能装备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 《常州创盛智能装备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》 常州创盛智能装备股份有限公司 董事会

2017 年4月25 日 股东如有临时提案,请于会议召开十天前书面提交.