PDF《常州创盛智能装备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-018 证券代码:836378 证券简称:创盛智能 主办券商:长城证券 常州创盛智能装备股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月16 日2.会议召开地点:常州市新北区春江镇安家振兴路

96 号常州创盛智能装备股份有限公 司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:肖永华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

5 人, 持有表决权的股份总数 5,935,000股, 占公司有表决权股份总数的 75.51%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于的议案 》 1.议案内容: 监事回顾、总结了

2018 年度监事会的工作情况,并对监事会依法运作情况、公司 财务情况以及内部控制发表了独立意见. 公告编号:2019-018 2.议案表决结果: 同意股数 5,935,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《关于的议案 》 1.议案内容: 董事会回顾了

2018 年度公司总体经营情况, 汇报了

2018 年度董事会日常工作情况, 并对

2019 年重点工作做出了计划. 2.议案表决结果: 同意股数 5,935,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(三)审议通过《关于的议案 》 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》 . 2.议案表决结果: 同意股数 5,935,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 公告编号:2019-018

(四)审议通过《关于的议案 》 1.议案内容: 根据公司

2018 年度财务报表,编制了

2018 年度财务决算报告,并对财务状况、经 营成果及现金流情况等进行分析. 2.议案表决结果: 同意股数 5,935,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(五)审议通过《关于的议案 》 1.议案内容: 在公司中长期发展战略框架内,综合

2019 年行业预期与企业产品需求预期、目前 生产排产计划、新业务拓展计划等因素,预期了

2019 年度经营情况,制定了确定财务 预算完成的措施. 2.议案表决结果: 同意股数 5,935,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(六)审议通过《关于的议案 》 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《关于 的公告》 . 2.议案表决结果: 公告编号:2019-018 同意股数 5,935,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(七)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务 审计机构的议案 》 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《关于续聘会计师事务所的公告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 5,935,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(八)审议通过《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案 》 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 5,935,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 公告编号:2019-018

(九)审议通过 《关于的议案 》 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的的《关于的公告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 5,935,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(十)审议通过《关于的议 案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的的 《关于

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 5,935,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. (十一)审议通过《关于公司票据质押贷款的议案 》 1.议案内容: 公司因经营发展需要向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请了

2800 万元的最 公告编号:2019-018 高额贷款,期限自协议签订之日起不超过一年.本次贷款由公司票据提供质押担保. 2.议案表决结果: 同意股数 5,935,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. (十二)审议通过《关于修改公司章程的议案 》 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的的《关于修改公司章程的公告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 5,935,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. (十三)审议通过《关于授权董事会办理

2018 年度利润分配及资本公积转增股本相关 事宜的议案 》 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的的《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 5,935,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 公告编号:2019-018 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所

(二)律师姓名:黄志敏、沈惠芸

(三)结论性意见 本所律师认为,公司本次股东大会的召........