PDF《苏州金凯达机械科技股份有限公司 关于补充确认 2016 年关联...》

公告编号:2016-031 第1页共 4页 证券代码:833950 证券简称:金凯达 主办券商:中银证券 苏州金凯达机械科技股份有限公司 关于补充确认

2016 年关联交易的公告

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2016 年度,苏州金凯达机械科技股份有限公司(以下简称"公司" )的100%控股子公司佛山聚锋进出口有限公司与公司实际控制人查映虹之间存 在拆出资金,查映虹占用的公司资金,主要系预借差旅费,公司员工出差 的飞机票、高铁票等均由查映虹购买,同时查映虹垫付子公司佛山市聚锋 进出口有限公司部分工资,故查映虹向控股子公司佛山聚锋进出口有限公 司暂支了资金,造成了资金占用.

(二) 关联方关系概述 柯晓华、查映虹为公司实际控制人、董事,且柯晓华与查映虹为夫妻 关系.柯晓华持有金凯达 99%的股权,查映虹持有金凯达 0.9%的股权,香 港伟轩、广州伟轩均为公司股东,佛山市聚锋进出口有限公司为公司 100% 控股子公司.公司控股子公司佛山市聚锋进出口有限公司与查映虹之间的 拆出资金构成关联交易.

(三) 表决和审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任. 公告编号:2016-031 第2页共 4页2016 年07 月28 日,公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于 补充确认

2016 年关联交易的议案》 ,关联董事柯晓华、查映虹执行了回避 表决制度.相关议案还需要提交股东大会审议.

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需相关部门批准的情形

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 柯晓华、查映虹为公司实际控制人、董事,柯晓华持有金凯达 99%的股 权,查映虹持有金凯达 0.9%的股权,香港伟轩、广州伟轩均为公司股东, 佛山市聚锋进出口有限公司为公司 100%控股子公司.

(二)关联关系 柯晓华、查映虹为公司实际控制人、董事,且柯晓华与查映虹为夫妻 关系.柯晓华持有香港伟轩 100%股权,香港伟轩持有公司 99%的股份,查 映虹持有广州伟轩 90%的股权,广州伟轩持有公司 0.9%的股权,佛山市聚 锋进出口有限公司为公司 100%控股子公司.构成关联关系.

三、 交易协议的主要内容

2016 年度因查映虹因备用金借款需要,向公司 100%控股子公司佛山市 聚锋进出口有限公司借入款项 250,000.00 元,后查映虹向公司偿还借款 97,294.57 元,2016 年7月27 日查映虹将剩余借款 152,705.43 归还给 公司.

四、 定价依据及公允性 公告编号:2016-031 第3页共 4页

(一)定价政策和定价依据 上述偶发性关联交易已按照法律法规及公司内部控制制度的规定,经 公司第一届董事会第六次会议审议通过,并提交股东大会审议,借款无利 息,不存在损害公司利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 查映虹向公司借款系预借差旅费,公司员工出差的飞机票、高铁票等 均由查映虹购买,同时查映虹垫付子公司佛山市聚锋进出口有限公司部分 工资,故查映虹向公司暂支了资金,造成了资金占用.

(二) 本次关联交易对公司的影响 上述关联交易中,查映虹向公司 100%控股子公司佛山市聚锋进出口有 限公司资金的拆借,不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成重大 影响,但是公司未及时履行内部决策和信息披露义务,公司针对相关事项 进行了整改,并加强了相关岗位人员的合法合规知识培训,严格执行内部 决策程序. 综上,公司董事会认为以上事项对公司未来的财务状况和经营成果无 重大不利影响.

六、备查文件目录 《苏州金凯达机械科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 . 特此公告. 公告编号:2016-031 第4页共 4页 苏州金凯达机械科技股份有限公司 董事会

2016 年07 月29 日