PDF《苏州瑞光电子科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-015 证券代码:833703 证券简称:瑞光科技 主办券商:东吴证券 苏州瑞光电子科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》 中关于召开年度股东大会的相关制度,不需要其他相关部门批准和履行必 要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月16 日上午

10 点. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-015

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的江苏钟山明镜(苏州)律师事务所张杰、王瑞律师.

(七)会议地点 苏州瑞光电子科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司

2018 年总经理工作报告及

2019 年工作计划》的议案

(二)审议《公司董事会

2018 年工作报告》议案;

(三)审议《公司监事会

2018 年工作报告》议案;

(四)审议《公司

2018 年年报告及摘要》议案;

(五)审议《公司

2018 年财务决算》议案;

(六)审议《公司

2019 年财务预算》议案;

(七)审议《利用公司部分闲置资金购买低风险银行理财产品》议案;

(八)审议《公司

2018 年度利润预案》议案.

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记;

2.由委托代理人代表个人股东出席本次会议的,应持委托代理人本人身份证、授 权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东帐户卡办理登记;

3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的凭本人身份证, 加盖法人单位印章的 单位营业执照复印件股东帐户卡办理登记;

公告编号:2019-015 4.法人股东委托非法人代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件、 加盖法人单位印章的授权委托书、股东帐户卡办理登 记. 办理登记手续,可用网络、信函、传真或上门方式进行登记,但不接受电话 方式登记.

(二)登记时间:2019 年5月15 日

(三) 登记地点:苏州瑞光电子科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系地址:苏州胥江路

426 号 联系

电话:0512-68158895 传真:0512-68159901 联系人:杨崇民

(二)会议费用:参会人员自行承担相关费用.

四、备查文件目录 《苏州瑞光电子科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 《苏州瑞光电子科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 苏州瑞光电子科技股份有限公司 董事会

2019 年4月25 日