PDF《公司代码：600235 公司简》

2017 年年度报告

1 /

138 公司代码:600235 公司简称:民丰特纸 民丰特种纸股份有限公司

2017 年年度报告

2017 年年度报告

2 /

138 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 王红雯 因公出差 骆斌

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人曹继华、主管会计工作负责人张学如及会计机构负责人(会计主管人员)葛春林 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2017年度公司实现净利润23,865,027.85元( 母公司), 加上前期公司未分配利润1,801,993.73元, 公司期末可供股东分配利润为25,667,021.58 元.本年度拟以2017年末总股本351,300,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共派发3,513,000元. 本议案尚需提交股东大会审议批准.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资 者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险,敬请查阅

第四节 经营情况讨论与分析 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容.

2017 年年度报告

3 /

138 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.16

第六节 普通股股份变动及股东情况.26

第七节 优先股相关情况.30

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31

第九节 公司治理.37

第十节 公司债券相关情况.40 第十一节 财务报告.41 第十二节 备查文件目录.138

2017 年年度报告

4 /

138

第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 民丰、民丰特纸、公司 指 民丰特种纸股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《民丰特种纸股份有限公司章程》 控股股东、集团公司 指 嘉兴民丰集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 民丰特种纸股份有限公司 公司的中文简称 民丰特纸 公司的外文名称 MINFENG SPECIAL PAPER CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 MFSP 公司的法定代表人 曹继华

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚名欢 暂时空缺 联系地址 浙江省嘉兴市f里街70号民丰特纸董事会办公室 电话 0573-82812992 传真 0573-82812992 电子信箱 [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省嘉兴市f里街70号 公司注册地址的邮政编码

314000 公司办公地址 浙江省嘉兴市f里街70号 公司办公地址的邮政编码

314000 公司网址 http://www.mfspchina.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

2017 年年度报告

5 /

138

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 民丰特纸

600235 G特纸

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 所(境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市江干区钱江路

1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 黄元喜、柯宗地

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比 上年同 期增减 (%) 2015年 营业收入 1,609,577,439.75 1,468,229,547.13 9.63 1,411,432,791.69 归属于上市公司股东的净利润19,207,701.64 12,550,661.99 53.04 -155,189,060.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,275,779.05 13,410,856.82 28.82 -160,326,043.19 经营活动产生的现金流量净额72,553,545.81 236,205,929.10 -69.28 -19,981,474.80 2017年末 2016年末 本期末 比上年 同期末 增减 (% ) 2015年末 归属于上市公司股东的净资产1,279,065,078.32 1,260,395,970.78 1.48 1,247,631,874.65 总资产 2,234,663,159.35 2,292,869,829.31 -2.54 2,577,177,778.82

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同期增减 (%) 2015年 基本每股收益(元/股) 0.05 0.04 25.00 -0.44 稀释每股收益(元/股) 0.05 0.04 25.00 -0.44 扣除非经常性损益后的基本 0.05 0.04 25.00 -0.46

2017 年年度报告

6 /

138 每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(% ) 1.51 1.00 增加0.51个百分点 -11.69 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 1.36 1.07 增加0.29个百分点 -12.07

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市 公司股东的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公 司股东的净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 390,267,582.68 403,268,235.66 405,648,079.32 410,393,542.09 归属于上市 公司股东的 净利润 7,162,202.38 3,298,298.19 5,450,833.48 3,296,367.59 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 7,087,239.83 2,921,622.70 5,529,655.06 1,737,261.46 经营活动产 生的现金流 量净额 -26,898,022.13 37,056,121.58 3,604,645.01 58,790,801.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额 附注 (如适 用)

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 -705,482.78 -4,875,752.35 -74,555.93........