PDF《武汉卓成节能科技股份有限公司》

公告编号:2017-007

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3 证券代码:871592 证券简称:卓成节能 主办券商:中信建投 武汉卓成节能科技股份有限公司 关于

2016 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况 武汉卓成节能科技股份有限公司于2017年6月9日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《武 汉卓成节能科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知 公告》 (公告编号:2017-003) ,将于2017年6月29日召开公司2016 年年度股东大会,股权登记日为2017年6月23日.

二、临时提案基本情况 2017年6月15日, 公司第一届董事会第四次会议审议通过了 《关 于修订的议案》,该议案尚 需提交股东大会审议.同日,公司控股股东郑永清先生从提高会议 效率角度考虑,以书面形式发出《关于提请在武汉卓成节能科技股 份有限公司2016年年度股东大会中增加临时提案的函》,提请公司 董事会将上述《关于修订的 议案》增补到公司2016年年度股东大会审议.

三、董事会审核意见 公告编号:2017-007

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3 经核查,郑永清先生现持有本公司 57.83%的股份,其提案内容 未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案 程序亦符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《股东大会 议事规则》等有关规定,公司董事会同意在公司

2016 年度股东大会 上增加该项临时提案,原股东大会召开通知中的其他事项不变.

四、公司

2016 年年度股东大会审议事项调整为:

(一)《公司

2016 年度董事会工作报告》

(二)《公司

2016 年度监事会工作报告》

(三)《公司

2016 年度审计报告》

(四)《公司

2016 年财务决算及

2017 年财务预算报告》

(五)《公司

2016 年度利润分配预案》

(六)《关于

2017 年度公司向银行等金融机构申请授信额度暨 关联方提供担保的关联交易的议案》

(七)《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017 年度公司审计机构的议案》

(八)《关于预计

2017 年度日常性关联交易的议案》

(九) 《关于修订的议 案》

五、备查文件目录

(一) 《武汉卓成节能科技股份有限公司第一届董事会第四次会 议决议》;

(二)郑永清先生提交的《关于提请在武汉卓成节能科技股份有 公告编号:2017-007

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3 限公司

2016 年年度股东大会中增加临时提案的函》. 武汉卓成节能科技股份有限公司 董事会2017 年6月15 日