PDF《贵州盘江精煤股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

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600395 证券简称: 盘江股份 公告编号: 临2019-021 贵州盘江精煤股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年6月27日?本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式.

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年6月27 日14 点00 分 召开地点:贵州省贵阳市观山湖区林城西路

95 号盘江集团总部会议中心二楼会 议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年6月27 日至2019 年6月27 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权

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7 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 2018 年度董事会工作报告 √

2 2018 年度监事会工作报告 √

3 2018 年度独立董事述职报告 √

4 2018 年度财务决算报告 √

5 2018 年年度报告及摘要 √

6 关于公司董事

2018 年度薪酬的议案 √

7 关于调整公司独立董事津贴的议案 √

8 2018 年度利润分配预案 √

9 2019 年度财务预算报告 √

10 关于日常关联交易的议案 √

11 关于聘请

2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 √

12 关于市政管理职能及相关资产分离移交的议案 √

13 关于修改《公司章程》的议案 √ 累积投票议案 14.00 关于选举公司第五届董事会增补董事的议案 应选董事(1)人14.01 徐建国先生 √ 15.00 关于选举公司第五届监事会增补监事的议案 应选监事(1)人15.01 赖远忠先生 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议、第五届 董事会

2019 年第一次临时会议、第五届监事会

2019 年第一次临时会议审议通过,并于2019 年4月20 日、

2019 年6月6日在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露.

2、 特别决议议案:13

3、 对中小投资者单独计票的议案:

6、

7、

8、

10、

11、

12、

13、

14、15

4、 涉及关联股东回避表决的议案:10 应回避表决的关联股东名称:贵州盘江投资控股(集团)有限公司

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5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既 可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以 登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联网投票平 台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说 明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有 多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.投票后,视为 其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表 决票.

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 或者在差额选举中投票超过 应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票.

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以 第一次投票结果为准.

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件

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四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600395 盘江股份 2019/6/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记时间:2019 年6月26 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00.

(二)登记地点:贵州省贵阳市观山湖区林城西路

95 号盘江集团总部一楼 C101 室.

(三)登记方式

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7 1.出席会议的法人股东, 其法定代表人参会的, 凭营业执照复印件 (加盖公章) 、 股票账户卡、 法定代表人身份证原件和复印件办理登记;

法定代表人委托他人参会的, 凭营业执照复印件 (加盖公章) 、 股票账户卡、 法定代表人授权委托书 (格式见附件 1) 和出席人身份证原件和复印件办理登记. 2.出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证原件和复印件、股票账户卡、持 股凭证;

授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份 证原件和复印件、授权委托书原件(格式见附件 1) 、委托人股票账户卡及持股凭证. 3.异地股东可采用信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记.在来信或传 真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账 户复印件,信封上请注明 股东会议 字样,出席会议时需携带原件. 4.以上文件报送以

2019 年6月26 日下午 17:00 时以前收到为准.

六、 其他事项

(一)会议联系方式

电话:0858-3703046,0851-88206311(贵阳) 传真:0858-3703046,0851-88206311(贵阳) 邮编:550081 联系人:李焕平

(二)与会股东交通、食宿费用自理.

(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会 的进程另行进行. 特此公告. 贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2019 年6月5日附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

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7 附件 1:授权委托书 授权委托书 贵州盘江精煤股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年6月27 日召开的 贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 2018 年度董事会工作报告

2 2018 年度监事会工作报告

3 2018 年度独立董事述职报告

4 2018 年度财务决算报告

5 2018 年年度报告及摘要

6 关于公司董事

2018 年度薪酬的议案

7 关于调整公司独立董事津贴的议案

8 2018 年度利润分配预案

9 2019 年度财务预算报告

10 关于日常关联交易的议案

11 关于聘请

2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

12 关于市政管理职能及相关资产分离移交的议案

13 关于修改《公司章程》的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 14.00 关于选举公司第五届董事会增补董事的议案 14.01 徐建国先生 15.00 关于选举公司第五届监事会增补监事的议案 15.01 赖远忠先生 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ , 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决.

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7 附件

2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议 案组分别进行编号.投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票.

二、申报股数代表选举票数.对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案 组下应选董事或监事人数相等的投票总数.如某股东持有上市公司

100 股股票,该次 股东大会应选董事

10 名,董事候选人有

12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000 股的选举票数.

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票.股东根据自己的意愿进行投 票, 既可以把选举票数集中投给某一候选人, 也可以按照任意组合投给不同的候选人. 投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数.

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事

5 名,董事候选人有

6 名;

应选独立董事

2 名,独立董事候选人有

3 名;

应选监事

2 名,监事候选人有

3 名.需投票表决的事项如下: 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例:陈** 4.02 例:赵** 4.03 例:蒋** ?? ?? 4.06 例:宋** 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例:张** 5.02 例:王** 5.03 例:杨** 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例:李** 6.02 例:陈** 6.03 例:黄** 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司

100 股股票,采用累积投票制,他(她)在 议案 4.00 关于选举董事的议案 就有

500 票的表决权,在议案 5.00 关于选举独

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7 立董事的议案 有200 票的表决权,在议案 6.00 关于选举监事的议案 有200 票的 表决权. 该投资者可以以

500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决.他(她)既可以 把500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人. 如表所示: 序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式? 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例:陈**

500 100

100 4.02 例:赵**

0 100

50 4.03 例:蒋**

0 100

200 4.06 例:宋**

0 100 50 ........