PDF《贵州毅达环保股份有限公司》

公告编号:2018-029 证券代码:836808 证券简称:毅达环保 主办券商:华创证券 贵州毅达环保股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月13 日09:00. 预计会期

1 天. 本次会议采取现场投票方式,不涉及其他投票方式.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本次会议不涉及多种会议召开方式. 公告编号:2018-029

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月11 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于出售资产的议案》 详细情况请见公司于

2018 年11 月28 日全国中小企业股份转让系统信息披露平 台(www.neeq.com.cn)披露的《关于贵州毅达环保股份有限公司出售资产的公 告》 (公告编号:2018-028) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 信函、传真及上门方式登记,不接受电话登记.

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、 证券账户卡办理;

委托他人出席会议的,代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托 书及委托人身份证复印件办理登记.

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账 户卡及法人代表证明书办理登记;

委 托他人出席会议的,代理人应持有本人身份证.证券 账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记.

(二)登记时间:2018 年12 月13 日(上午 8:00-9:00)

(三)登记地点:公司会议室 公告编号:2018-029

四、其他

(一)会议联系方式:董事会秘书:徐晗 联系

电话:0851-84873849 手机:

13908551331 传真:0851-84874730 电子邮件:[email protected]

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费自理.

五、备查文件目录 《贵州毅达环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 贵州毅达环保股份有限公司 董事会

2018 年11 月28 日