PDF《东莞市顺林模型礼品股份有限公司 第一届董事会第十次会议决...》

1/

2 公告编号:2017-019 证券代码:837304 证券简称:顺林模型 主办券商:申万宏源 东莞市顺林模型礼品股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 东莞市顺林模型礼品股份有限公司(以下简称"公司" )第一届 董事会第十次会议于

2017 年11 月15 日在公司会议室以现场方式召 开.公司现有董事

5 人,实际出席会议并表决董事

5 人,会议由董事 长刘学深主持,公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会 议.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定.

二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司关联方向全资子公司江华顺林模型科 技有限公司提供借款的议案》 ,并提请股东大会审议. 议案主要内容: 江华顺林模型科技有限公司因资金周转需要拟向 关联方刘学深借款人民币

455 万元,公司将于

2018 年11 月15 日前 向关联方归还借款.关联方自愿无偿向公司出借前述款项,不存在损 害公司和其他股东利益的情形. 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 回避表决情况:关联董事刘学深、颜军容回避表决.

(二)审议通过《关于提议召开

2017 年第四次临时股东大会的 2/

2 议案》 表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 回避表决情况:不涉及关联交易事项.

三、备查文件

1、 《东莞市顺林模型礼品股份有限公司第一届董事会第十次会议 会议决议》 ;

特此公告. 东莞市顺林模型礼品股份有限公司 董事会

2017 年11 月17 日