PDF《委任独立非执行董事、 薪酬委员会主席、》

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( 於百慕达注册成立的有限公司 ) ( 股份代号:1152) 委任独立非执行董事、 薪酬委员会主席、 提名委员会成员及 审核委员会成员 董事会宣布,赵利新先生已获委任为本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、提名委员会成员及审核委员会成员,自2014年12月31日起生效. 新 融宇 集团(控股)有限公 司(「本 公司」 ) 董事(「董 事」 ) 会(「董事会」 ) 宣布, 赵 利新 先生(「赵先生」 ) 已获委任为本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、提名委员会成员及审核委员会成员,自2014年12月31日起生效. 赵先生,47 岁,现时为常盛投资有限公司的总经理以及中辉期货经纪有限公司、格林大华期货 经纪有 限公司 、山西 百圆裤 业连锁 经营股 份有限 公司 ( 股份 代号: 002640.SZ ) 及南 风化 工集 团股份 有限公 司(股份代 号:000737.SZ ) 的独立 董事. 赵先生 於证券 、首次 公开发 售及 相关投资、可换股债券、发行及配发证券以及企业审计(包括资产重组及内部审计)方面拥有逾20 年专业经验.赵先生持有多项专业资格,包括身为中国注册会计师协会的非执业会员,并符合资格从事证券及期货相关业务.他亦为中华人民共和国注册资产评估师和中华人民共和国注册税务师.赵先生在过去三年内曾担任山西潞安环能股份有限公司(股份代号:601699.SH ) 及山西同德化工股份有限公司 ( 股份代号:002360.SZ ) 的独立董事. C

1 C 除上文所披露者外,赵先生於过去三年并无在任何其他上市公众公司担任任何其他董事职位,与本公司之任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东亦概无任何关系.赵先生亦概无於本公司及本集团其他成员公司担任任何其他职位.於本公布日期,彼概无於本公司及其相联法团之证券中拥有证券及期货条例第XV部所界定之任何权益. 本公司已与赵先生订立一份服务协议,为期两年,自2014 年12 月31 日起生效.彼之委任亦须根竟局冈蚵种低巳渭盎蜢侗竟局啥苣甏蠡嵘镶哐×.彼有权收取每年酬金200,000港元,有关金额乃由董事会经参考其职务及责任以及当前市况厘定. 赵先生已确认,彼符合香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」 ) 第3.13 条所载之独立性要求. 除上文所披露者外,董事会并无知悉任何其他有关上述委任之事宜务须敦请本公司股东垂注,亦概无任何其他资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)条之任何规定予以披露. 董事会谨藉此机会欢迎赵先生加入董事会. 承董事会命 新融宇集团 ( 控股) 有限公司 主席 余学明 香港,2014年12月31日於本公布日期,董事会包括五名执行董事,分别为余学明先生(主席)、余传福先生(行政总裁)、薛由钊先生、郑 强 先生 及韩瀚霆 先生;

一 名非 执 行董 事 陈仪 先生;

及 三 名独 立 非执 行 董事 王惟鸿先 生 、冼 家 敏先 生及赵利新先生. C

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