PDF《武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》

1 证券代码:200770 证券简称:武锅 B 公告编号:2008-024 武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏.

武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第九次会议于

2008 年10 月6日以书面送达 方式发出会议通知,于2008 年10 月15 日下午 2:00 在本公司第一会议室召开,会议 应到董事

8 名,出席会议的董事

6 名,其中

2 名关联董事葛晓初先生、欧博天先生因 公在国外, 未出席本次会议, 也未委托他人投票表决;

3 名独立董事均出席了本次会议. 会议的召开和表决程序符合 《公司法》 和 《公司章程》 的规定, 会议由董事长 YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 )先生主持,经与会董事逐项审议,以举手表决的方式审议通过 了如下决议:

一、会议以赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《武汉锅炉股份有限公司关 于通过中国境内银行从阿尔斯通(中国)投资有限公司获得委托贷款额度的议案》, 因该议案属关联交易,3 名关联董事杨国威先生、布尔布勒先生、刘一女士回避表决, 这三名关联董事均属于公司控股股东阿尔斯通(中国)投资有限公司的委派董事. 阿尔斯通(中国)投资有限公司系本公司控股股东,持有本公司股份的比例为 51%.本公司将通过任一家在中华人民共和国境内营业的银行从阿尔斯通(中国)投 资有限公司获得新增总额度不超过伍亿元人民币的委托贷款,其基本条件如下: 借款人: 武汉锅炉股份有限公司 委托人: 阿尔斯通(中国)投资有限公司 委托贷款额度: 新增贷款总额度不超过伍亿元人民币 利率: 中国人民银行公布的一年期基准贷款利率下浮 10% 期限: 一年(可展期) 用途: 流动资金和新建工厂的付款 本次交易能为本公司带来的利益:

1、贷款利率低于市场基准利率,能为本公司减 少财务费用,降低财务成本;

2、本公司在目前的财务条件下,相比当地的银行和金融 机构,能便捷的进行财务融资.

2 本议案需提交股东大会审议,其详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公 司关联交易公告》. 独立董事发表的独立意见:我们对《武汉锅炉股份有限公司关于通过中国境内行 从阿尔斯通(中国)投资有限公司获得委托贷款额度的议案》及《委托贷款意向书》 中的关键问题进行评议及核查,我们认为实施这个融资方案有利于公司顺利通过目前 经营困难期,并能为本公司减少财务费用,降低财务成本.这项关联交易是公平的, 价格公允,没有侵害中小股东的利益.

二、会议以赞成

6 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《关于增补向荣伟先生为候 选董事的议案》 ;

因董事陈伯虎先生的辞职,公司参股股东武汉锅炉集团有限公司推荐向荣伟先生 为增补的候选董事.经公司董事会提名委员会的审查,认为向荣伟先生的个人履历、 工作实绩等情况符合《公司法》及《武汉锅炉股份有限公司章程》有关董事任职资格 的规定,与会董事同意向荣伟先生为增补的候选董事(个人简历附后) ,并同意提交公 司股东大会审议. 独立董事发表的独立意见: 根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《武汉锅炉股份有限公司章程》的有关规定,作 为武汉锅炉股份有限公司(以下简称"公司")现任的独立董事,对公司增补向荣伟 先生为候选董事发表如下独立意见: 根据董事候选人的个人履历、工作实绩等情况,认为向荣伟先生作为董事候选人 符合《公司法》及《武汉锅炉股份有限公司章程》有关董事任职资格的规定.

三、会议以赞成

6 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《关于提请召开

2008 年第一 次临时股东大会的议案》 . 公司定于

2008 年11 月5日上午 9:30 时召开公司

2008 年第一次临时股东大会. 本次会议通知的具体事项请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司关于召开

2008 年第 一次临时股东大会通知》 . 特此公告. 武汉锅炉股份有限公司 董事会3二八年十月十八日 候选董事简历 向荣伟先生,1953 年4月出生,中国国籍,大学毕业,历任武汉锅炉厂财务处副 处长、处长,武汉锅炉厂副总会计师、总会计师;

武汉锅炉集团有限公司副董事长、 副总经理、总经理,武汉锅炉股份有限公司董事、副总经理、总经理,现任武汉锅炉 集团有限公司董事长.向荣伟先生未持有武汉锅炉股份有限公司股份,亦未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒.