PDF《武汉锅炉股份有限公司独立董事发表的独立意见》

1 武汉锅炉股份有限公司独立董事发表的独立意见 武汉锅炉股份有限公司独立董事发表的独立意见 武汉锅炉股份有限公司独立董事发表的独立意见 武汉锅炉股份有限公司独立董事发表的独立意见 一一一

一、 、 、 、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会及《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露 暂行办法》的相关规定,作为武汉锅炉股份有限公司(以下简称"公司" )的独立 董事, 本着实事求是的态度, 对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查和落实, 并发表相关说明及独立意见如下: 公司能够严格控制对外担保事项,没有为股东、股东的控股子公司、股东的附 属企业及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保.

报告 期内公司无任何形式的对外担保. 二二二

二、 、 、 、关于 关于 关于 关于

2015 年度公司董事 年度公司董事 年度公司董事 年度公司董事、 、 、 、监事 监事 监事 监事、 、 、 、高管人员年度报酬的 高管人员年度报酬的 高管人员年度报酬的 高管人员年度报酬的独立意见 独立意见 独立意见 独立意见 公司现行薪酬体系是按规定决策程序制定的,公司董事、监事和高级管理人员 薪酬发放与

2015 年年度报告中所披露的相关人员薪酬数额真实、准确. 三三三

三、 、 、 、关于续聘 关于续聘 关于续聘 关于续聘中审 中审 中审 中审众环会计师事务所 众环会计师事务所 众环会计师事务所 众环会计师事务所( ( ( (特殊普通合伙 特殊普通合伙 特殊普通合伙 特殊普通合伙) ) ) )为为为为2016 年度审计机构及其 年度审计机构及其 年度审计机构及其 年度审计机构及其 报酬的 报酬的 报酬的 报酬的独立意见 独立意见 独立意见 独立意见 公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2016 年度的审计机构的 议案,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益,与会董事经表决一致审议 通过该议案,其程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定. 四四四

四、 、 、 、关于 关于 关于 关于

2015 年度内部控制评价报告的独立意见 年度内部控制评价报告的独立意见 年度内部控制评价报告的独立意见 年度内部控制评价报告的独立意见 报告期内,公司董事会修订、审议并通过了一系列公司管理制度,公司内部控 制制度较为健全完善,公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进 行,公司对子公司管理、关联交易、对外担保、信息披露的内部控制严格、充分、 有效,保证了公司经营管理的正常进行,公司董事会对公司内部控制的自我评价符 合公司内部控制的实际情况. 五五五

五、 、 、 、关于 关于 关于 关于

2016 年度日常关联交易预计的独立意见 年度日常关联交易预计的独立意见 年度日常关联交易预计的独立意见 年度日常关联交易预计的独立意见 事前认可意见: 根据公司

2015 年日常关联交易的执行情况以及公司

2016 年度 经营情况,作为武汉锅炉股份有限公司的独立董事,我们认为公司

2016 年度日常 关联交易预计议案中所涉及的

2016 年度日常关联交易是必要的,对该议案予以认 可,并同意提交公司第六届董事会第十六次会议审议.

2 独立意见:根据《关于建立独立董事制度的指导意见》 、 《上市公司治理准则》 、 《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》以及相关法 律法规的规定,作为独立董事,我们认为公司

2015 年日常关联交易决策程序符合 相关法律、法规和公司章程的规定,日常关联交易确因公司生产需要,且交易价格 公允合理,交易行为透明,没有损害和侵占中小股东利益行为;

公司

2016 年日常 关联交易决策程序和交易定价原则将继续维持

2015 年的规定,且不会损害和侵占 中小股东的利益. 六六六

六、 、 、 、关于对公司 关于对公司 关于对公司 关于对公司

2016 年度套期保值型衍生品投资业务 年度套期保值型衍生品投资业务 年度套期保值型衍生品投资业务 年度套期保值型衍生品投资业务的独立意见 的独立意见 的独立意见 的独立意见 公司为规避汇率风险开展的以套期保值为目的的外汇资金交易业务,是基于对 未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求,业务流程合法合规,基本上 不存在市场风险和履约风险,且对公司流动性无影响.公司在过往的业务中已建立 了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《衍生品投资内部控制制度》 ,进 一步提升了公司外汇风险管理能力,为外汇资产进行了保值. 七七七

七、 、 、 、关于 关于 关于 关于

2015 年度财务非标审计报告涉及 年度财务非标审计报告涉及 年度财务非标审计报告涉及 年度财务非标审计报告涉及带强调事项段的无保留意见的 带强调事项段的无保留意见的 带强调事项段的无保留意见的 带强调事项段的无保留意见的专项说明 专项说明 专项说明 专项说明 的独立意见 的独立意见 的独立意见 的独立意见 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司

2015 年度出具带强调事项段 无保留意见的审计报告是为了提醒审计报告使用者关注,本年度的财务审计报告不 影响公司本报告期的财务状况及经营成果.因此,我们同意审计机构对审计报告中 的强调事项段的说明. 八八八

八、 、 、 、关于增补董 关于增补董 关于增补董 关于增补董事 事事事候选人 候选人 候选人 候选人的独立意见 的独立意见 的独立意见 的独立意见 任职资格:经审查董事候选人的个人履历,未发现有《公司法》第147 条规 定的情况;

亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和 惩戒. 提名程序: 董事候选人是由股东或董事会推荐, 提名程序符合 《公司法》 、 《公 司章程》的有关规定;

选举程序: 本次增补董事候选人的选举程序符合 《公司法》 、 《公司章程》 、 《董 事会议事规则》的有关规定;

董事候选人的学历、工作经历均能够胜任董事职务的要求;

3 同意将增补董事候选人议案提交公司股东大会审议. 二一六年四月二十五日 (以下无正文)

4 (此页无正文,为《武汉锅炉股份有限公司独立董事发表的独立意见》的签字页) 独立董事: : : : 唐国平 谢获宝 黎江虹