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浙江菲达环保科技股份有限公司

600526 2008 年年度报告 浙江菲达环保科技股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.6

六、公司治理结构.9

七、股东大会情况简介.11

八、董事会报告.11

九、监事会报告.19

十、重要事项.19 十

二、备查文件目录.77 浙江菲达环保科技股份有限公司

2008 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三)浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人舒英钢、主管会计工作负责人边士茂及会计机构负责人(会计主管 人员)钟民均声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 浙江菲达环保科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写 菲达环保 公司法定英文名称 ZHEJIANG FEIDA ENVIROMENTAL SCIENCE &

TECHNOLOGY CO., LTD. 公司法定代表人 舒英钢 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 周明良 董事会秘书联系地址 浙江省诸暨市望云路

88 号 董事会秘书电话 0575-87211326 董事会秘书传真 0575-87214695 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司注册地址 浙江省诸暨市望云路

88 号 公司办公地址 浙江省诸暨市望云路

88 号 公司办公地址邮政编码

311800 公司国际互联网网址 www.feida.biz 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省诸暨市望云路

88 号公司董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 菲达环保

600526 G 菲达 其他有关资料 公司首次注册日期

2000 年4月30 日 公司首次注册地点 浙江省工商行政管理局 公司变更注册日期

2004 年12 月6日公司变更注册地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

3300001011017 税务登记号码

330681720084441 组织机构代码 72008444-1 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 浙江天健东方会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 杭州市西溪路

128 号新湖商务大厦 6-10 层 浙江菲达环保科技股份有限公司

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三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 8,714,447.24 利润总额 17,711,803.88 归属于上市公司股东的净利润 9,594,826.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,976,923.26 经营活动产生的现金流量净额 183,702,100.91

(二) 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 170,056.79 包括已计提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 5,297,400.00 详见本财务报表附注十三

(三) 之说明. 非货币性资产交换损益 4,877,847.56 详见本财务报表附注十三

(一) 之说明. 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 -3,358,674.66 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响-3,358,674.66 元,系本公司本 期被认定为高新技术企业,企业所得税 税率由 25%变更为 15%,以及部分子 公司企业所得税税率变动, 导致

2008 年 递延所得税费用增加 3,358,674.66 元. 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 25,527.48 少数股东权益影响额 -51,995.96 所得税影响额 -1,342,257.92 合计 5,617,903.29

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2008 年2007 年 本年比上 年增减(%)

2006 年 营业收入 1,615,328,947.031,383,339,352.45 16.771,358,961,081.57 利润总额 17,711,803.88 24,226,935.18 -26.89 34,070,391.98 归属于上市公司股东的净 利润 9,594,826.55 12,080,239.16 -20.57 23,058,361.35 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 3,976,923.26 -1,130,933.25 451.65 21,316,923.05 基本每股收益(元/股) 0.07 0.09 -22.22 0.16 浙江菲达环保科技股份有限公司

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4 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.09 -22.22 0.16 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股) 0.028 0.015 86.67 0.15 全面摊薄净资产收益率 (%) 1.91 2.45 减少 0.54 个百分点 4.88 加权平均净资产收益率 (%) 1.93 2.48 减少 0.55 个百分点 4.87 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率(%) 0.79 0.43 增加 0.36 个百分点 4.51 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) 0.80 0.44 增加 0.36 个百分点 4.5 经营活动产生的现金流量 净额 183,702,100.91 -11,651,854.87 1,676.6 -37,140,475.39 每股经营活动产生的现金 流量净额(元/股) 1.3122 -0.08 1,737.5 -0.27

2008 年末

2007 年末 本年末比 上年末增 减(%)

2006 年末 总资产 2,048,290,814.141,869,553,364.27 9.561,913,392,150.19 所有者权益 (或股东权益) 502,269,537.37 492,674,710.82 1.94 480,594,471.66 归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股) 3.588 3.519 1.96 3.433

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 公司股权分置改革于

2006 年2月27 日经相关股东会议通过,以2006 年3月6日作 为股权登记日,于2006 年3月8日实施. 菲达集团有限公司持有股份 5,376 万股,承诺的限售条件为自获得上市流通权之日 起, 至少在三十六个月内不以竞价交易方式出售;

中国国际热能工程公司等非流通股股东 持有股份 1,344 万股,自获得上市流通权之日起

12 个月后可上市流通.

2、限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况.

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况.

2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动.

3、现存的内部职工股情况 报告期末,公司无内部职工股. 浙江菲达环保科技股份有限公司

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(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 36,137 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻 结的股份 数量 菲达集团有限公 司 国有法人 38.40 53,760,000 53,760,000 无 中国国际热能工 程公司 国有法人 2.36 3,304,250 无 江育梅 境内自然人 1.16 1,620,840 无 汉唐证券有限责 任公司 境内非国有法 人0.63 888,863 无 郭怡萱 境内自然人 0.17 240,949 无 湘西自治州盐业 有限责任公司 境内自然人 0.16 230,400 无 徐州市中桥拍卖 有限公司 境内自然人 0.16 228,180 无 许峥嵘 境内自然人 0.16 225,800 无 吴群英 境内自然人 0.11 160,000 无 高文东 境内自然人 0.11 151,187 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类 中国国际热能工程公司 3,304,250 人民币普通股 江育梅 1,620,840 人民币普通股 汉唐证券有限责任公司 888,863 人民币普通股 郭怡萱 240,949 人民币普通股 湘西自治州盐业有限责任公司 230,400 人民币普通股 徐州市中桥拍卖有限公司 228,180 人民币普通股 许峥嵘 225,800 人民币普通股 吴群英 160,000 人民币普通股 高文东 151,187 人民币普通股 王立文 132,974 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 无限售条件股东关系不详. 另有 18,081,206 股股票,因汉唐证券有限责任公司资金交收违约,证券被登记结算 系统扣押. 浙江菲达环保科技股份有限公司

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6 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号有限售 条件股 东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件

1 菲达集 团有限 公司 53,760,000

2009 年3月8日53,760,000 自获得上市流通权之日 起, 至少在三十六个月内 不以竞价交易方式出售.

2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 菲达集团 有限公司 寿志毅 101,470,000

1995 年12 月20 日 制造销售电除尘器、气力输送、 脱硫设备、污水处理设备等环境 污染防治设备,塔式起重机等建 筑机械,熔断式开关的;

经营进 出口业务,餐饮服务. (2) 实际控制人:诸暨市国有资产监督管理委员会 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东.

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性别年龄任期起止日期 年初持股数年末持股数报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万元)(税前) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津贴舒英钢 董事长 男50

2006 年4月18 日~2009 年4月17 日0018 否 石培根 副董事长 男63

2006 年4月18 日~2009 年4月17 日0016 否 何国良 董事兼总 经理 男59

2006 年4月18 日~2009 年4月17 日0016 否 寿志毅 董事男49

2006 年4月18 日~2009........