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江苏亚邦染料股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料

2015 年04 月20 日1目录

一、股东大会会议议程.

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二、股东大会会议须知.4

三、股东大会会议议案.6

1、议案一:公司

2014 年度董事会工作报告

6

2、议案二:公司

2014 年度报告全文及摘要

8

3、议案三:公司

2014 年度监事会工作报告

9

4、议案四:公司

2014 年度财务决算报告.13

5、议案五:公司

2014 年度利润分配预案.15

6、议案六:公司

2015 年度财务预算报告.16

7、议案七:关于公司

2014 年度日常关联交易执行情况及预计

2015 年度日常关联交易情况的议案.18

8、议案八:公司

2014 年度独立董事述职报告

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9、议案九:关于公司董事、监事及高级管理人员

2014 年度薪 酬的决定及

2015 年度薪酬的预案.28

10、 议案十: 关于续聘公司

2015 年度审计机构和内控审计机构 的议案.30 江苏亚邦染料股份有限公司 2014年第四次临时股东大会会议材料

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2014 年度股东大会会议议程 现场会议时间:2015年4月20日(星期一)下午13:30开始 网络投票时间:2015年4月20日(星期一) 交易系统投票平台投票时间段:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台的投票时间段:9:15-15:00. 现场会议地点:常州市中吴大道

1803 号常州九龙云天大酒店二楼师源厅 会议主持人:董事长许旭东先生 会议议程:

一、会议主持人宣布会议开始.

二、会议主持人宣布出席现场会议的股东(或股东代表)人数及所持有的表 决权股份总数.

三、宣读《股东大会须知》.

四、宣读本次股东大会各项议案

1、审议《公司

2014 年度董事会工作报告》

2 、审议《公司

2014 年度报告全文及摘要》

3 、审议《公司

2014 年度监事会工作报告》

4 、审议《公司

2014 年度财务决算报告》

5 、审议《公司

2014 年度利润分配预案》

6 、审议《公司

2015 年度财务预算报告》

7、 审议《关于公司

2014 年度日常关联交易执行情况及预计

2015 年度日 常关联交易情况的议案》

8 、审议《公司

2014 年度独立董事述职报告》

9 、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员

2014 年度薪酬的决定及

2015 年度薪酬的预案》

10、 审议《关于续聘公司

2015 年度审计机构和内控审计机构的议案》

五、大会对上述议案逐项进行审议,对股东(或股东代表)提问进行回答. 江苏亚邦染料股份有限公司 2014年第四次临时股东大会会议材料

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六、推选监票人两名,计票人一名.

七、股东(或股东代表)对上述议案进行书面投票表决.

八、监票人统计选票和表决结果.

九、根据网络投票和现场投票合并后数据,会议主持人宣布股东大会表决结 果.

十、宣读股东大会决议. 十

一、律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证,并出具法律 意见书. 十

二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录. 十

三、会议主持人宣布股东大会会议结束. 江苏亚邦染料股份有限公司 2014年第四次临时股东大会会议材料

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2014 年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证 大会的顺利进行,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》 、 《公司章程》以及 《公司股东大会议事规则》的相关规定,特制定本须知.

一、本公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作.

二、大会设会务组,由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处 理.

三、大会期间,全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率,自觉履行法定义务.

四、股东(或股东代表)到达会场后,请在 出席股东签名册 上签到.股东(或股东代表)签到时,应出示相关证件和文件.

五、出席大会的股东(或股东代表) ,依法享有发言权、质询权、表决权等 权利,但需由公司统一安排发言和解答.

六、大会召开期间,股东(或股东代表)事先准备发言的,应当先向大会会 务组登记,并填写 股东大会发言登记表 ,股东(或股东代表)临时要求发言 或就相关问题提出质询的,应当先向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可 进行.

七、股东(或股东代表)发言时,应先报告所持股份数.每位股东(或股东 代表)发言不得超过

2 次,每次发言时间不超过

5 分钟.

八、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,现场投票采用记名投 票方式进行表决,请与会股东(或股东代表)认真填写表决票,大会表决期间, 股东不得再进行发言.

九、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 切实维护与会股东 (或股东代表) 的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表) 、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入 会场. 江苏亚邦染料股份有限公司 2014年第四次临时股东大会会议材料

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十、公司董事会聘请北京大成(上海)律师事务所执业律师出席本次股东大 会,并出具法律意见书. 江苏亚邦染料股份有限公司 2014年第四次临时股东大会会议材料

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2014 年度股东大会会议议案 议案一: 江苏亚邦染料股份有限公司

2014 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 2014年,在公司全体股东和员工的努力下,公司生产经营和资本市场都获得 巨大突破. 报告期内, 公司顺利完成了首次申请公开发行股票的工作. 2014年8月19日, 中国证监会核准了公司首次公开发行股票的申请;

2014年9月9日,公司对外公开 发行7200万股股票在上交所顺利上市交易, 共募集资金14.75亿元, 主要用于8000 吨还原染料技改、20000吨商品染料、园区集中供热项目、危险废物焚烧处置项 目等4个项目的建设. 成功跨入资本市场, 是公司发展历程上的一个重要里程碑, 公司的发展将跨上一个更宽、更大的平台. 报告期内,中国经济发展步入新常态,转方式、调结构、提高经济增长质量 和效益是新常态下的核心要求. 受国家宏观经济政策和环保治理趋严等因素的影 响, 行业竞争出现更为复杂的形势, 行业内很多企业出现限产和停产, 无序竞争、 恶性竞争减少,染料价格逐步复苏,染料行业企业运行质量和效益得到提升.受 石油价格下降的影响,2014年下半年,染料下游印染企业、纺织服装企业为了回 避成本风险,都在积极去库存化,造成报告期内染料需求呈现前高后低的趋势, 染料销量出现结构性下降.公司董事会认真分析研判形势,牢牢把握市场动态, 采取积极、灵活的营销政策,取得了很好的业绩.报告期内,公司实现营业总收 入为 2, 313, 554, 758.34元, 同比增长21.07%;

实现归属于母公司的净利润 626, 477,672.61元,同比增长141.51%. 2014年,公司董事会依据《公司法》、 《证券法》、 《上市公司治理准则》、 《公司章程》 以及国家相关法律法规的规定, 依法运作, 认真履行董事会的职责, 江苏亚邦染料股份有限公司 2014年第四次临时股东大会会议材料

7 严格贯彻执行股东大会的决议. 2014年度公司董事会工作报告的具体内容详见公 司《2014年度报告》

第四节 董事会报告 ,请各位股东认真审阅. 本报告已经公司第四届董事会第二次会议审议通过, 现提交公司股东大会审 议. 江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2015 年4月20 日 江苏亚邦染料股份有限公司 2014年第四次临时股东大会会议材料

8 议案二: 江苏亚邦染料股份有限公司

2014 年度报告全文及摘要 各位股东及股东代表: 公司《2014 年度报告全文及其摘要》已经公司第四届董事会第二次会议审 议通过,年报全文及摘要已于

2015 年3月25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露;

报告摘要同时登载于 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和《证券日报》 . 详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅. 江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2015 年4月20 日 江苏亚邦染料股份有限公司 2014年第四次临时股东大会会议材料

9 议案三: 江苏亚邦染料股份有限公司

2014 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表: 2014年,公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定,严格依法履行监事会的职 责,切实维护公司和全体股东的合法权益,监事会对公司生产经营、财务状况及 董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督,规范公司运行.现具体汇 报如下,请各位股东审议.

一、2014年监事会工作回顾

(一)坚持定期会议制度,加强内部工作协调 2014年, 监事会通过列席公司董事会会议和月度经济分析会议, 对公司财务、 经营管理和公司内部控制中存在的问题及时提出了改进意见. 同时在监事会内部 逐步完善工作机制,针对公司财务、经营风险的分析,提出了合理化建议,从整 体上增强了对公司依法经营情况的认知和监督.

(二)加强监督,开展工作检查 监事会对公司的生产经营活动进行了监督,认为公司经营班子勤勉尽责,认 真执行了董事会的各项决议,经营中未发现违规操作行为.

(三)完善监事会工作机制 2014年的监事会工作坚持以财务监督为中心, 围绕公司经营目标提出监事会 工作要点,定期不定期的检查各子公司、分公司资金管理、应收票据管理、存货 管理、 成本核算、 应付款及费用的执行情况, 提出公司经营和内部管理规范建议.

(四)检查公司固定资产投资情况 按公司内控管理及内审要求, 监事会对工程项目部负责的招投标工作进行了 监督,公开、公平、公正地优选资质较硬、信誉较好、报价下浮率较合理的施工 单位.工程项目完工后,监事会严格执行工程造价审计制度,聘请常州晟泽工程 江苏亚邦染料股份有限公司 2014年第四次临时股东大会会议材料

10 造价咨询有限公司对项目进行竣工决算审计, 并且建立了工程项目完工送审统计 台账. 2014年度,公司监事会召开了五次会议,具体情况为:

1、公司监事会第三届第五次会议于2014年1月27日在公司会议室召开.公司 三名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会议有效.会议由 监事会主席童国清先生主持.经过表决,会议审议通过了《2013年度监事会工作 报告及2014年度工作计划》 、 《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》 、 《公司2013年度利润分配预案》.

2、公司监事会第三届第六次会议于2014年6月27日在公司会议室召开.公司 三名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会议有效.会议由 监事会主席童国清先生主持.经过表决,会议审议通过了《关于修订公司与常州 亚邦化学有限公司等4家公........