PDF《山西振东制药股份有限公司 关于终止泰盛制药新建冻干粉针和...》

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300158 证券简称: 振东制药 公告编号: 2012-062 山西振东制药股份有限公司 关于终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制 剂工程项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、公司募集资金及拟终止实施募集资金项目的情况

(一)募集资金基本情况 山西振东制药股份有限公司(以下简称"公司" )经中国证券监 督管理委员会"证监许可[2010]1833号"文核准,向社会公众发行人 民币普通股(A股)3,600万股,发行价格为每股38.80元.募集资金 总额为人民币1,396,800,000.00元,扣除各项发行费91,745,561.45 元,实际募集资金净额为人民币1,305,054,438.55元.上述资金到位 情况经利安达会计师事务所有限责任公司验证,并出具利安达验字 [2010]第1084号《验资报告》 .上述募集资金已经全部存放于募集资 金专户进行管理.

(二) 拟终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项 目情况 泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目总投资金 额8026万元,占募集资金总额的5.7%. 详细投资计划如下: 单位: 万元 序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他工程 总值 项目总投资 2,195 2,123

637 3,071 8,026

1 建设投资 2,195 2,123

637 874 5,829 1.1 工程费用 2,195 2,123

637 4,955 1.2 工程建设其他费用

544 544 1.3 预备费 329.9 329.9

2 流动资金 2,197 2,197 截止目前, 泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目 未开工建设.

(三) 泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目终止 实施后的募集资金安排. 泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目终止实施 后后, 公司将根据生产经营需要对剩余的募集资金及相关利息收入进 行科学、 合理的后续安排, 集中规划用于与公司主营业务相关的项目. 新的投资项目将根据相关法律、 法规和公司的相关管理制度进行审慎 决策, 后续募集资金的使用将按相关规定履行相应的审批程序和相应 的信息披露义务.

二、终止实施募集资金项目的原因 募集资金到位以来,泰盛制药为实施项目进行了充分的准备.但是,由于大同市政府城市规划进行了调整,拟将大同市现有医药企业 择期搬迁进入新规划的医药工业园区, 泰盛制药原有厂区属于搬迁范 围之内,募集资金投资项目实施进度因此受到影响. 为了保证公司经营的连续性、稳定性,保护投资者利益,公司与 大同市政府就泰盛制药原有厂区规划方案和募集资金投资项目进行 了深入探讨.2012年11月19日公司收到大同市人民政府《关于支持振 东泰盛制药有限公司新建项目入驻医药园区的说明》(同政函 [2012]90号).根据该通知,为实现经济结构调整及资源性城市转型 发展, 大同市着力培育发展非煤经济产业, 规划建设了医药工业园区, 充分发挥产业集群效应.按照大同市城市规划和有关政策,对原料药 生产企业,要求全部搬迁进入医药园区;

对制剂生产企业,鼓励、支 持进入医药园区.为响应政府号召,扩展发展空间,泰盛制药将实施 整体搬迁,并已完成征地、环评等前期准备工作,原定募集资金投资 建设项目将发生改变. 根据大同市政府文件精神,同时,考虑到泰盛制药超募资金投资 项目进展顺利以及市场环境发生的变化, 公司决定终止泰盛制药建冻 干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目.

三、终止实施募集资金项目对公司的影响 泰盛制药建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目的建设内容 为年产7,000万支注射用无菌粉针生产线和年产2,000万支注射用冻 干剂生产线,产品方案主要为抗生素类药物.受卫生部政策影响,抗 生素市场整体下滑较为显著,临床用药需求有所减少.泰盛制药超募 资金投资项目中,已包含无菌粉针生产线和冻干粉针剂生产线,再加 上现有产能,已完全可以满足市场需求. 此次终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目, 可以避免过度投资带来的产能过剩问题和项目搬迁风险, 提高公司经 营质量和募集资金使用效率,实现规模效应和集中管理,有利于公司 持续健康发展. 本次终止符合包括中小投资者在内的全体股东的利益, 不存在损 害股东利益的情形.

四、终止实施募集资金项目的审议情况 2012年12月23日,公司召开第二届董事会第十一次会议,以9票 赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于终止泰盛制 药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目的议案》 .根据大同市 城市规划,结合医药工业园区内公司新厂区的建设,公司决定暂不实 施上述募集资金投资项目, 该项目的资金待寻找到合适的工程项目后 投资. 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》 、 《深圳证券 交易所创业板公司股票上市规则》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》的相关规定,本次终止募集资金投资项目需要股东大 会进行审议.

三、独立董事、监事会、保荐机构对终止募投项目的意见

1、独立董事意见 独立董事认为: 公司终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合 制剂工程项目,是公司配合大同市推进经济转型跨越发展、城市规划 实施的需要,也是公司根据市场环境变化、全面统筹投资建设规模的 需要.受政策影响,2011年以来,我国抗生素市场整体下滑趋势较为 显著, 而泰盛制药超募资金投资项目已包含冻干粉针与无菌粉针制剂 产品.基于此,公司终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂 工程项目,符合政府产业政策导向和公司持续健康发展需要,可以避 免过度投资带来的产能过剩风险,有利于公司生产经营一体化管理, 有利于充分发挥医药园区产业集群效应及其配套政策优势, 符合公司 及所有股东的利益,进一步提高募集资金投资效率和公司整体效益. 终止募集资金投资项目履行了必要的法定程序,符合《公司法》 、 《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定. 全体独立董事一致同意公司终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针 综合制剂工程项目,并提交公司股东大会审议.

2、监事会意见 公司监事会认为:为配合大同市推进经济转型跨越发展、城市规 划实施, 结合抗生素市场环境变化与泰盛制药超募资金投资项目建设 进度, 公司终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目 符合政府产业政策导向和公司持续健康发展需要, 可以避免过度投资 带来的产能过剩风险,有利于公司生产经营一体化管理,有利于充分 发挥医药园区产业集群效应及其配套政策优势, 符合公司及所有股东 的利益,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管 理的有关规定. 监事会同意公司终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉 针综合制剂工程项目,并提交公司股东大会审议.

3、保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券" )意见保荐机构认为: (1)振东制药拟终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制 剂工程项目,符合政府产业政策导向和公司持续健康发展需要,符合 审慎使用募集资金的原则, 有利于提高募集资金投资效率和公司整体 效益,不存在损害股东利益的情形,符合《证券发行上市保荐业务管 理办法》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券交易所 创业板保荐工作指引》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关规定的要求. (2)振东制药拟终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制 剂工程项目的议案已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表 了明确同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议通过后,方可予 以实施. (3)本次募集资金投资项目终止实施后,公司应尽快对剩余募 集资金及利息收入进行科学、合理的后续安排,不得用于与公司主营 业务无关的项目,不得用于支付土地出让金等非收益性投资,不得为 持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等 财务性投资, 不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的 公司,不得将募集资金用于质押、委托贷款或进行其他变相改变募集 资金用途的投资. 新的投资项目需根据募集资金管理与使用的相关法 律、法规和公司相关管理制度规定审慎决策,履行相应的审批程序和 信息披露义务. 基于以上意见, 中信证券同意振东制药本次终止泰盛制药新建冻 干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目的事项.

四、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议公告;

2、第二届监事会第六次会议决议公告;

3、独立董事关于终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制 剂工程项目的独立意见;

4、中信证券股份有限公司关于山西振东制药股份有限公司终止 泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目的核查意见. 特此公告. 山西振东制药股份有限公司董事会 2012年12月23日