PDF《赛赫智能设备（上海）股份有限公司 第一届董事会第二十三次...》

公告编号:2017-043 证券代码:837325 证券简称:赛赫智能 主办券商:光大证券 赛赫智能设备(上海)股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况 赛赫智能设备(上海)股份有限公司(以下简称"公司" )第一 届董事会第二十三次会议于

2017 年8月31 日上午

9 时在公司会议室 举行.

本次会议由公司董事长李泽晨先生召集并主持,会议应到会董 事8人,实到

8 人.公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议. 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民 共和国公司法》及《赛赫智能设备(上海)股份有限公司章程》的相 关规定,会议合法有效.

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立子公司的议案》

1、 议案内容 公司与自然人王伟鑫、王伟勇、秦丽丽、储大飞签订《合资合作 协议》 ,公司拟与上述位自然人共同出资设立上海赛赫杰格自动化科 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-043 技有限公司,注册地为上海市宝山区富联二路

189 号7幢-A,注册资 本为人民币 1,000 万元,其中公司出资人民币

510 万元,占注册资本 的51%.主要从事自动化科技、机电科技领域内的技术开发、技术咨 询、技术服务、技术转让;

从事夹具、模具领域内的技术咨询、技术 服务;

夹具、 模具及其配件、 电子产品、 机械设备及配件、 电力设备、 仪器仪表的销售;

计算机软件的开发及销售;

机械设备安装及维修 (除 专控) ,从事货物及技术的进出口业务. 《赛赫智能设备(上海)股份有限公司对外投资公告》详见全国 中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏.

2、 议案表决结果: 同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、 回避表决情况: 无

(二) 审议通过《关于聘用公司财务负责人的议案》

1、 议案内容 由于公司原财务负责人孙蛟因个人原因辞职,经总经理提名,同 意聘任胡云娟担任公司财务负责人, 任职期限与本届董事会任期一致. 胡云娟,女,1973 年出生,本科学历,曾先后担任江苏大丰市 农业机械有限公司总帐会计、 江苏新中环保股份有限公司财务负责人、 苏州绝设婚纱有限公司财务总监,目前任职于公司,未直接持有公司 公告编号:2017-043 股份.议案表决结果: 同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

2、 回避表决情况: 无

三、 备查文件目录 《赛赫智能设备(上海)股份有限公司第一届董事会第二十三次 会议决议》 特此公告. 赛赫智能设备(上海)股份有限公司 董事会2017 年8月31 日