PDF《广西益江环保科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管...》

公告编号:2019-004 证券代码:838298 证券简称:益江环保 主办券商:中信建投 广西益江环保科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第 第一次会议于

2019 年1月10 日审议并通过: 选举胡湛波先生为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事 会第一次会议审议通过之日起生效.

任命胡湛波先生为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事 会第一次会议审议通过之日起生效. 任命陈涛先生为公司副总经理,任职期限三年,自第二届董事 会第一次会议审议通过之日起生效. 任命韦宇宁女士为公司财务总监,任职期限三年,自第二届董事 会第一次会议审议通过之日起生效. 任命胡湛洪女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-004 事会第一次会议审议通过之日起生效. 本次会议召开

5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.会议由陈涛先生主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:√是否

(二)换届后董监高人员情况 董事长胡湛波先生持有公司股份 16,510,000 股,占公司股本的 70.29%.不是失信联合惩戒对象. 总经理胡湛波先生持有公司股份 16,510,000 股,占公司股本的 70.29%.不是失信联合惩戒对象. 副总经理陈涛先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象. 财务总监韦宇宁女士持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 董事会秘书胡湛洪女士持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象.

(三)首次任免董监高人员履历 韦宇宁女士:中国国籍,无境外永久居留权,1981 年4月出生, 毕业于广西财经学院,会计电算化专业,大专学历.

2004 年7月至

2008 年6月在威士徕光源(深圳)有限公司担任财务主管;

2008 年7月至

2009 年5月在丰达电机(南宁) 有限公司担任涉外会计;

2009 年11 月至

2011 年3月在南宁市南北动力有限公司担任主管会计;

公告编号:2019-004

2011 年4月至今在广西益江环保科技股份有限公司担任财务经理职 务. 胡湛洪女士: 中国国籍, 无境外永久居留权,

1985 年10 月出生, 毕业于广西大学,法学专业,本科学历,学士学位.

2013 年1月至 今在广西益江环保科技股份有限公司担任办公室副主任、 证券事务代 表职务.

(四)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第 一次会议于2019年1月10日审议并通过: 选举吴慧玲女士为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届 监事会第一次会议审议通过之日起生效. 本次会议召开5日前以电话通知方式通知全体监事,实际到会监 事3 人. 会议由周清女士主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(五)换届后董监高人员情况 监事会主席吴慧玲女士持有公司股份0股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 公告编号:2019-004 本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进 行正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活 动产不利影响.

三、备查文件 《广西益江环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 《广西益江环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 广西益江环保科技股份有限公司 董事会

2019 年1月11 日