PDF《广西升禾环保科技股份有限公司监事任命公告》

公告编号:2019-003 证券代码:430761 证券简称:升禾环保 主办券商:方正证券 广西升禾环保科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届监事会第七次会议于

2019 年1月14 日审议并通过: 提名黄秀梅为公司监事,任职期限至第二届监事会任期届满,自2019 年第一次临 时股东大会审议通过之日起生效. 本次会议召开

10 日前以通讯方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由梁雯飘主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被任命监事黄秀梅持有公司股份 35,400 股, 占公司股本的 0.07%. 不是失信联合惩 戒对象.

(三)任命/免职原因 鉴于公司监事梁雯飘因个人原因申请辞去监事会主席及监事职务, 导致公司监事会 成员人数低于法定人数. 因公司业务发展和经营管理的需要,为了完善和加强公司的治 理结构,提高规范运作水平,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,拟提名黄秀 梅为公司监事.

(四)新任董监高人员履历 黄秀梅,女,中国国籍,汉族,无境外永久居留权.2007 年6月毕业于中央广播 电视大学物流管理专业, 大专学历. 曾担任广西悠悠动画公司动画描传员、 利达 (柳州) 公告编号:2019-003 化工有限公司仓库保管员职务.2014 年12 月至今,就职于广西升禾环保科技股份有限 公司,目前担任仓储部经理职务.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次监事任命,有利于完善公司内部治理、促进公司规范运作,不会对公司生产、 经营产生不利影响.

三、备查文件 《广西升禾环保科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》 黄秀梅女士的《个人简历》 广西升禾环保科技股份有限公司 董事会

2019 年1月16 日