PDF《桂林三金药业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议》

2-2-3-1 桂林三金药业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议 桂林三金药业股份有限公司(下称"本公司"或"公司" )第三 届董事会第九次会议于

2009 年元月

20 日下午

4 时在广西壮族自治区 桂林市金星路一号公司董事长办公室举行.

公司董事邹节明、王许飞、韦葵葵、王淑霖、孙家琳及独立董事 周永生、玉维卡、莫凌侠出席了会议,谢元钢董事因公务出差委托王 许飞董事出席本次会议,监事李荣群、汤一锋、徐润秀列席了会议, 会议由董事长邹节明先生主持. 第三届董事会第九次会议一致通过了如下决议:

一、 审议通过了本公司《二八年度董事会工作报告》 ;

二、 审议通过了本公司《二八年度财务决算报告》和《二 九年度财务预算报告》 ;

三、 审议通过了本公司《二八年度利润分配方案》 根据经审计的

2008 年度母公司净利润人民币 25,945.72 万元, 提取10%的法定盈余公积金后,向股东分配现金红利人民币 17,136 万元(含税) ,即每

10 股派送人民币 4.2 元(含税) .

四、 审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》 根据重新核发的《药品生产许可证》的核准范围,公司经营范围 增加――"药用辅料"的生产一项,增加后公司的经营范围为: "片剂、硬胶囊剂、散剂、颗粒剂、酊剂(外用) (中药提取) 、药用辅料, 片剂(中药前处理) 、软胶囊剂、滴丸剂,中药前处理和提取的生产;

医药科技开发;

进出口贸易(国家有专利规定的除外) . " 2-2-3-2

五、 审议通过了本公司《章程修正案》 ;

即: 《公司章程》第十八条调整为: "经公司登记机关核准,公司 经营范围是片剂、硬胶囊剂、散剂、颗粒剂、酊剂(外用) (中药提 取) 、药用辅料,片剂(中药前处理) 、软胶囊剂、滴丸剂,中药前处 理和提取的生产;

医药科技开发;

进出口贸易(国家有专利规定的除 外) . (以登记部门批复为准) " 第十六条调整为: "公司章程所称高级管理人员是指公司的总裁、 副总裁、董事会秘书、财务负责人(即公司章程其他各条中的总经理 称谓改为总裁,副总经理称谓改为副总裁) . "

六、 审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市 期限的议案》 鉴于公司

2008 年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公 司申请首次公开发行股票并上市期限的议案》决议有效期将于

2009 年5月25 日到期,为保证首次公开发行股票并上市工作顺利实施, 公司股东大会决定延长该议案的决议有效期限一年, 期限延长至

2010 年2月9日止.公司

2008 年第一次临时股东大会审议通过的关于首 次公开发行股票并上市的其他内容不作变更.

七、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行 股票并上市相关事宜的议案》 鉴于公司

2008 年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公 司申请首次公开发行股票并上市期限的议案》决议有效期将于

2009 年5月25 日到期,为保证首次公开发行股票并上市工作顺利实施, 公司股东大会决定相应延长授权董事会办理本次发行股票并上市相 关事宜的期限一年,期限延长至

2010 年2月9日止.公司

2008 年第 一次临时股东大会审议通过的关于授权的具体内容不作变更.

八、 审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及 其实施方案的议案》 鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目及其实施方案已分别 2-2-3-3 经2007 年5月25 日召开的二 OO 七年第一次临时股东大会和

2008 年5月21 日召开的二 OO 八年第一次临时股东大会表决通过,公司 股东大会决定该

10 项募集资金投资项目及其实施方案和投资规模不 作变更.

九、 审议通过了《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利 润由新老股东共享的议案》 如果本公司在

2009 年12 月31 日前完成首次公开发行股票并上 市, 则2008 年度利润分配后的滚存未分配利润及

2009 年当年产生的 可供股东分配的利润由新老股东共享.

十、 审议通过了本公司《2009 年度经营计划(纲要) 》 . 十

一、 决定于

2009 年2月10 日下午

3 时在公司工会三楼会议 室召开本公司

2008 年度股东大会,审议上述第一至九项议案. 2-2-3-4 [此页无正文] 与会董事签名: 邹节明 王许飞 谢元钢 韦葵葵 王淑霖 孙家琳 周永生 玉维卡 莫凌侠 年月日