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1 华电能源股份有限公司 2018年度股东大会会议材料 2019年5月2会议议题

1、 公司2018 年度董事会工作 报告

2、 公司2018 年度监事会工作 报告

3、 关于更换 公司部分董事的议案

4、 公司2018 年度财务决算和

2019 年度财务预 算报告

5、 公司2018 年度利润分配方 案

6、 公司2018 年年度报告正文 及摘要

7、 关于公司 日常关联交易的议案

8、 关于公司 所属电厂2019 年重大技术改造工程的议案

9、公司2019 年度重大技术改 造工程项目涉及关联交易的议案

10、 关于处置 公司部分房产的议案

11、 关于续聘 会计师事务所的议案

12、 关于修改 《 公司章程》部分条款的议案

13、 听取独立 董事2018 年 度述 职报告3华电能源

2018 年度股东大会会议材料之一 华电能源股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东:

2018 年,公司上下以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和 党的十九大精神为动力,全面落实华电集团公司和公司董事会的各项工作 部署,积极应对煤炭价格不断攀升、电力市场化改革压力不断加大的新形 势,不断强党建、转作风、抓管理、打基础、提效益、推改革、促转型, 各项工作取得了积极成效.

一、2018 年工作回顾

(一)主要经济技术指标完成情况 截止

2018 年12 月31 日,公司总资产为 251.33 亿元,比2017 年末的 253.89 亿元下降了 1.01%;

股东权益为 15.73 亿元,比2017 年末的 23.08 亿元下降了 31.85%.

2018 年公司实现主营业务收入 98.07 亿元,完成董事会年初制定目标 (99.12 亿元)的98.94%,比2017 年的 90.81 亿元增加了 7.98%;

实现净利 润-7.62 亿元,比2017 年的-11.04 亿元升高了 30.98%;

基本每股收益为 -0.39 元,每股净资产为 0.80 元.

2018 年公司全资及控股电厂完成发电量 253.59 亿千瓦时,同比增加 6.43%;

上网电量完成 228.61 亿千瓦时,同比增加 6.26 %.公司机组含税 平均上网电价 358.68 元/千千瓦时.机组利用小时完成 3,787 小时,全年 售热量完成 5,335 吉焦,生产煤炭 122.57 万吨.截至

2018 底,公司发电 装机容量

670 万千瓦,总供热面积达 1.14 亿平方米,同比增长 8.15 %;

公司供热面积、供热量创历史新高,发电量创近

5 年来新高,综合供电煤 耗创历史新低.

(二)坚持精益管理,提质增效取得积极成效.一是市场营销成效突 出.全力争取计划电量和市场电量,建立月度调电计划完成率考核激励机

4 制,火电利用小时同比增长

109 小时,比集团公司 三同 考核值高

74 小时,调电计划完成率高于四大集团平均值 2.15 个百分点.优化转移电量 24.94 亿千瓦时,节约标煤 17.4 万吨,减少燃料成本支出 1.11 亿元.大力 推进灵活性改造,富热旁路供热项目创造效益约

3350 万元,佳热旁路供热 项目创造效益约

600 万元,佳热 蓄热罐 科技项目已开工.二是成本费 用有效控制.坚持褐煤主渠道原则,全年采购褐煤 1324.83 万吨,占供煤 总量的 72.21%,长协褐煤合同兑现率 82.26%.大力拓展煤源,与沈煤建立 战略合作关系. 加强物资集约化管理, 集采率、 节资率分别完成 96%、 11.3%. 坚持过紧日子,三项费用同比降低 1.34 亿元.加大 两金 压控力度,应 收热费同比下降 0.51 亿元.三是风险防控扎实有效.评估确定了公司

2019 年度前十大风险,制定了应对措施及解决方案,实现了三级单位全面风险 管控体系全覆盖.

(三)坚持完善体系,安全环保基础持续巩固.一是安全监管力度加 大.加强安全监督体系建设,公司本部设立安全环保部,各发电企业均设 置了独立的安监部门.强化 全覆盖 安全检查,深入开展反违章、 两 票三制 专项治理、春秋检等工作,累计查处各类违章

3078 起,发现各类 隐患

6525 项、整改完成

5488 项.二是生产管理持续加强.推行标准化检 修,建立了区域技术监督服务平台,探索性能试验区域统筹,锅炉 四管 泄漏率同比下降 21.1%,齐热实现年度零非停.深化经济运行管理,供电煤 耗同比下降 5.1 克/千瓦时,燃油消耗同比降低

428 吨.加强热网管理,直 供热耗同比下降 1.01%,二级网水耗同比下降 2.99%.三是环保减排效果显 著.大力推进机组超低排放改造,8 台机组已完成改造并通过环保监测.环 保排放越限次数同比下降 82.6%,二氧化硫、氮氧化物实时排放绩效同比分 别下降 27.75%、10.6%.四是科技创新大力推进. 苏制 210MW 机组汽轮机 光轴供热技术研究与应用 荣获中国电力科技创新大奖,2 项成果获得集团 公司科技进步三等奖,获得国家授权专利

31 项.加强信息化建设,强化生 产和热源关口计量信息化管控,建设供热信息交互管理平台.

(四)坚持价值导向,高质量改革发展扎实推进.一是战略方向更加 明确.在公司

2018 年年中会上,深入分析研判了公司面临的 四大挑战

5 五大考验 ,确定了未来一个时期实施 结构再造 的改革发展路径, 为公司高质量改革发展指明了方向.二是供热产业快速发展.出台供热市 场拓展奖励办法,全力抢占供热市场,公司总供热面积同比增长

857 万平 方米.供热效益贡献度明显提升,售热量同比增长

745 万吉焦、同比增利

1 亿元.积极推动富发齐市中心城区供热项目,取得了集团公司立项批复, 正在加紧落实开工决策前各项工作.三是清洁高效能源发展积极推进.双城30MW 生物质发电项目通过集团公司立项复核和省发改委核准,正在落实 开工条件.开展生物质能项目布局选点,重点对肇东、讷河等县市进行了 考察.四是科工企业转型发展稳步推动.工程公司认真落实公司确定的改 革发展原则,积极推进北京宏泰管理上移等工作,建立了技术监督服务业 务.龙电电气完成了第三代供热云系统的开发及部署工作,智能供热业务 对企业的支撑作用更加突出.

(五)坚持法治原则, 依法经营、依规治企 成效显著.一是法治 建设责任落实到位.成立公司法治建设领导小组,各企业总法律顾问全部 规范配备到位.加强重点法律纠纷案件管理,龙源公司销售煤炭法律纠纷 案件、哈三宏通热力供热纠纷案胜诉,累计避免资产损失 1.13 亿元.二是 制度平台初步建成.成立公司制度委员会,出台规章制度管理办法,对公 司本部

282 项现行有效制度进行全面评估梳理,初步构建了 三纵三横 制度框架体系.三是重点领域权力运行制约监督全面加强.入厂煤采购、 验收、监督三权分离落实到位,入厂煤机械化采样升级改造部分完成.规 范热费核减、非经营房产出租管理,纳入 三重一大 管控.规范废旧物 资处置,实现集中统一归口管理.修订公司招标管理办法,建立相关配套 制度,进一步规范招标全过程管理.

(六)坚持党的领导,党的建设全面加强.一是学习贯彻习近平新时 代中国特色社会主义思想和党的十九大精神持续深入.两级党委中心组开 展专题学习

154 次、集中研讨

52 次,党员领导干部讲专题党课

187 次,广 大干部职工同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致更加自觉.二是 党的领导全面融入公司治理.所属各公司制企业完成了党建工作要求进章 程工作,完成基层企业领导体制改革,实现了

15 家基层企业党委(党组织)

6 书记、董事长(执行董事)一肩挑,实现了纪委书记专职化.完善 三重一大 决策制度,修订党委议事规则,确保充分发挥党委领导作用.三是全面从严治 党向纵深推进.公司党委全面履行管党治党责任,成立了公司监督委员会, 建立了公司巡察工作体系,组织开展了四轮政治巡察,推动全面从严治党 向纵深发展.四是队伍建设不断加强.加大优秀干部选拔和交流工作力度, 进一步优化了干部队伍年龄和知识结构,加强发电、供热一线岗位人才培 养.五是工团组织作用充分发挥.开展厂务公开民主管理 互查互学 活动,各单位落实职工代表提案

77 件.举办公司第五届职工技术运动会,促 进了职工技能提升.召开第二届团代会,开展 青年大学习 活动,助推 团员青年政治上成熟、业务上成长.

二、2019 年面临的形势

(一)准确把握国家能源发展新趋势.我国能源发展处于可再生能源 替代化石能源的战略转型期,煤电发展受到限制,未来煤电的定位将逐步 由 电量型电源 向 电量和电力调节型电源 转变,利用小时数保持相 对低位.电力市场化改革加快推进,市场电量规模越来越大,今年上半年

8 个省区将启动现货试点模拟运行,其他省区将完成现货市场建设实施方案, 辅助服务市场加快推进,电力市场竞争更加激烈.

(二)准确把握公司面临形势的新变化.当前,公司面临的形势异常 复杂严峻,多重矛盾交织叠加,压力凸显,一方面煤价连续高位运行并有 继续攀升压力,已造成两年近

20 亿的成本激增,目前尚无有效渠道缓解疏 导煤价上涨压力;

另一方面电力市场改革压力很大,公司资产结构、人员 结构、管理结构矛盾突出.一是产业转型任务突出.原有产业布局已不能 适应现实发展需要,老小煤电装机比重过高,在役运行的

31 台机组中,已 运行

30 年及以上的有

11 台,30 万千瓦以下机组有

19 台,超期服役机组及 老小机组均占龙江四大公司总量的 60%,部分机组面临淘汰风险,优化装机 结构任务艰巨.二是公司资产负债率处于高位,融资难度和融资成本都将 增加,保证资金供应和控制公司资产负债率都面临很大的压力.三是维系 资本市场形象举步维艰,公司连续两年亏损,上市公司股票将被*ST 特别处 理.如果今年不能实现扭亏,上市公司将面临暂停上市直至退市的风险,

7 对于公司的社会形象、信誉、发展都将带来巨大冲击和影响.

(三)准确把握供热市场的发展机遇.国家大力推进北方地区冬季清 洁取暖,要求加强热电联产供热范围内燃煤小锅炉的关停力度,提高热电 联产供热比重,有利于公司进一步释放供热潜力,扩大供热市场份额.

三、2019 年工作安排 总体要求:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的 十九大、中央经济工作会议以及集团公司

2019 年工作会议精神,以党的建 设为统领,以实现扭亏为盈为主线,以基础管理为保障,以改革发展为动 力,确保完成年度各项目标任务. 主要目标: ――安全目标:确保不发生人身伤亡和较大及以上安全事故,不发生 对公司形象和稳定造成不利影响的事件,不发生政治、经济、环保、生产 安全事件. ――经营目标:火电发电量完成 259.88 亿千瓦时,同比增长 6.26 亿 千瓦时;

售热量完成

6103 万吉焦,同比增长

670 万吉焦;

完成营业收入 106.43 亿元,全力以赴实现扭亏为盈. 重点做好以下几个方面工作:

(一)全面加强党的领导,确保党的优势充分发挥 一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大 精神.把学习贯彻真正作为首要政治任务来抓,改进学风,掌握知识,提 高本领,形成理念,指导实践,着力在推动公司扭亏为盈、高质量发展上 见成效.二是持续提升党对企业的领导力.完善公司治理体系,推进党委 发挥 把方向、管大局、保落实 作用组织化、制度化、具体化.坚持服 务生产经营不偏离,将党建工作融入生产经营各环节之中,以企业经营发 展成果检验党组织的工作和战斗力.三是深入推进全面从严治党.保持反 腐败高压态势,搞好招标采购、燃煤购销、检修技改、多经企业新一轮 四 项治理 ,重点惩治违反中央八项规定精神、 靠企吃企 等问题.深入 落实习近平总书记关于进一步纠正 四风 、加强作风建设重要指示,大 力开展形式主义、官僚主义集中整治工作,推动企业上下作风持续转变.

8 四是持续抓好党建带工建、带团建.大力弘扬劳模精神和工匠精神,广泛 开展劳动和技能竞赛,增强广大职工获得感、幸福感、安全感.发挥团青 组织作用,服务企业创新创优和................