PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 关于公司控股子公司投资设立全资...》

1 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2013-029 杭州锅炉集团股份有限公司 关于公司控股子公司投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、对外投资概况 杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"杭锅股份" )控股子公 司杭州杭锅工业锅炉有限公司 (以下简称 "杭锅工锅" ) 拟以自有资金出资 1,000 万元投资设立全资子公司杭州杭锅锅炉辅机有限公司. 本次投资已提交公司

2013 年5月10 日召开的第二届董事会第二十九次临 时会议审议,会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过,本次投资在公司 董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议. 本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组行为.

二、投资主体的基本情况 杭州杭锅工业锅炉有限公司 注册资本:人民币 5,000 万元 注册地:杭州市下城区 经营范围:制造、加工:A级锅炉、锅炉辅机设备、金属结构件、压力容器. 一般经营项目:批发:普通机械、电器机械及器材;

金属材料(钢材、贵金属除 外) ;

服务:A级锅炉、压力容器的设计,锅炉制造技术咨询、开发、成果转让;

货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的 项目取得许可证后方可经营) . (上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制 和许可经营的项目. ) 杭锅工锅作为本次对外投资的最终投资主体, 除此外, 无其他对外投资主体.

三、拟设立公司的基本情况: 公司名称:杭州杭锅锅炉辅机有限公司;

2 注册资本:人民币 1,000 万元;

资金来源及出资方式:杭锅工锅以其自有资金,作为对外投资的资金来源;

注册地:杭州市江干区;

经营范围(以最终注册为准):制造、加工:锅炉辅机及配件.

四、本次对外投资的目的及对公司的影响 本次杭锅工锅投资设立全资子公司能有效整合资源,提升公司竞争力,促进 企业健康持续发展. 特此公告. 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二一三年五月十一日