PDF《2018 年第二次（临时）股东大会》

0

2018 年第二次(临时)股东大会 会议资料2018 年12 月28 日1目录

一、关于审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度 财务审计机构的议案.

(2)

二、 关于增加

2018 年日常关联交易预计金额的议案. (2)

三、 关于选举赵新炎先生为公司第八届董事会董事的议案. (2)

四、 关于选举张振平先生为公司第八届监事会监事的议案. (2)

2 关于审议续聘大信会计师事务所(特殊普通 合伙) 为公司

2018 年度财务审计机构的议案 各位股东: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)在2017 年度为公司 进行审计工作,对工作认真负责.为了维护股东的合法权益, 根据本公司章程的有关规定,并经公司第八届董事会第十六次 (临时)会议审议通过,拟续聘大信会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司

2018 年度财务审计机构. 请各位股东予以审议. 提案人:国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二一八年十二月二十八日

2018 年第二次 (临时)股东大会会议 资料之一

3 关于增加

2018 年日常关联交易预计金额的 议案各位股东: 按照《上海证券交易所股票上市规则(2017 年修订)》的 有关规定,公司于

2018 年年初对公司

2018 年全年日常关联交 易金额根据业务类型分别进行了预计,其中,预计公司及所属 公司与国家电力投资集团有限公司及所属企业在在脱硫、脱硝 (含催化剂)、除尘工程、节能等方面及脱硫脱硝特许经营业 务上将发生关联交易.因为工程业务量增加及特许经营发电利 用小时数增加,上述关联交易较年初预计数有所增加,经公司 第八届董事会第十七次 (临时) 会议审议通过, 拟增加公司

2018 年日常关联交易预计金额,具体如下:

一、年初预计公司及所属公司与国家电力投资集团有限公 司及所属企业在脱硫、脱硝(含催化剂)、除尘工程、节能等 方面的关联交易为

100000 万元(含税).因工程业务量增加, 公司预计与国家电力投资集团公司所属部分业主在脱硫、脱硝 (含催化剂)、除尘工程、节能等方面的工程环保合同较年初 预计有所增加,预计全年将增加日常关联交易金额不超过

13500 万元(含税).

2018 年第二次 (临时)股东大会会议 资料之二

4

二、由于特许经营业务的特殊性,公司及公司所属单位脱 硫脱硝特许经营业务涉及的关联交易分别包括关联收入和关 联成本. 按照关联收入及关联支出测算,

2018 年年初预计脱硫脱硝 特许经营关联交易收入金额为

135000 万元;

关联交易支出金 额为

55000 万元.因2018 年实际脱硫脱硝上网电量超出预计 电量,预计全年将增加脱硫脱硝特许经营关联交易收入金额不 超过

28800 万元;

预计全年将增加脱硫脱硝特许经营关联交易 支出金额不超过

5000 万元. 请各位股东予以审议. 本议案属于关联交易,请关联方国家电力投资集团有限公 司回避表决. 提案人:国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二一八年十二月二十八日

5 关于选举赵新炎先生为公司第八届董事会 董事的议案 各位股东: 因公司原董事唐勤华先生已退休,辞去公司第八届董事会 董事及审计委员会委员职务,根据《公司章程》有关规定,经 公司第八届董事会第十七次(临时)会议审议同意,提议选举 赵新炎先生为公司第八届董事会董事. 请各位股东予以审议. 附件:赵新炎先生简历 提案人:国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二一八年十二月二十八日

2018 年第二次 (临时)股东大会会议 资料之三

6 赵新炎先生简历 赵新炎:男,1962 年7月出生,中共党员,硕士学位,高 级工程师.曾任职于中国海外经济合作公司、中国电力国际发 展有限公司、中国电力国际有限公司、国家核电技术公司,任 中国电力国际有限公司党组成员、副总经理,中国电力国际发 展有限公司副总裁;

国家核电技术公司资本运营总监;

曾担任 武汉凯迪电力股份有限公司副董事长、上海电力股份有限公司 董事,现任国家电力投资集团有限公司专职董监事、中国电力 清洁能源发展有限公司(HK0735)执行董事.

2018 年第二次 (临时)股东大会会议 资料之三附件

7 关于选举张振平先生为公司第八届监事会 监事的议案 各位股东: 因公司原监事周舜华先生已退休,辞去公司第八届监事会 监事职务,根据《公司章程》有关规定,经公司第八届监事会 第十次(临时)会议审议通过,提议选举张振平先生为公司第 八届监事会监事. 请各位股东予以审议. 附件:张振平先生简历 提案人:国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二一八年十二月二十八日

2018 年第二次 (临时)股东大会会议 资料之四

8 张振平先生简历 张振平:男,1963 年12 月出生,中共党员,硕士学位, 高级会计师.曾任国家电力公司总经理工作部(办公厅)秘书 处一级职员、副处级职员、处级职员,中国电力投资集团公司 市场营销部电力市场高级主管,中电投霍林河煤电集团有限责 任公司副总经理、财务负责人,北京霍林河投资股份有限公司 董事长,中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经理,中国电 力投资集团公司资本市场与股权部副主任,中电投物流有限责 任公司党组成员、副总经理兼财务总监,国家电力投资集团公 司分析评价部副主任、副总经理,现任国家电力投资集团有限 公司专职董监事.

2018 年第二次 (临时)股东大会会议 资料之四附件 ........