PDF《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 第三届监事会第十五次会...》

1 证券代码:600311 证券简称:荣华实业 编号:临2007-051 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第三届监事会第十五次会议于

2007 年12 月18 日在公司会议室召开,应到监事

5 名,实到监事

3 名,符合《公司法》 和《公司章程》的要求,会议由监事会主席杨天保先生主持.

会议经审议表决, 一致通过了以下决议:

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 ;

本公司第三届监事会即将任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定,经征求股东单位意见,公司第三届监事会提名杜彦山、严其林、查金堂三 人为公司第四届监事会监事候选人;

另经公司职代会推选杨天保、卢万发二人为 公司第四届监事会职工代表监事. (监事候选人和职工代表监事简历附后)

二、审议通过了《关于制订监事报酬的议案》 根据历年监事的收入报酬情况, 综合考虑新一届监事会监事工作量和所承担 的责任,第四届监事会监事报酬制订如下: 监事会主席年度报酬预定为

12 万元,监事年度报酬预定为

8 元. 特此公告. 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司监事会

2 2007 年12 月18 日附:监事侯选人、职工代表监事简历 监事候选人简历如下: 杜彦山,男,现年

47 岁,中共党员,大专学历.历任甘肃省武威荣华工贸 总公司人事科科长、办公室主任,甘肃省武威热电厂副厂长,甘肃省武威荣华工 贸总公司总经理,本公司副总经理.现任本公司监事. 严其林,男,现年

52 岁,中共党员,中专文化.曾在甘肃省武威县高坝中 学任教,并先后担任甘肃省武威县高坝乡人民政府办公室主任、经委主任,后调 入甘肃省武威塑料农膜厂,先后担任副厂长、厂长等职.现任本公司董事. 查金堂,男,现年

49 岁,中共党员,高中文化.1972 年入伍,复员后转业 至甘肃省武威县司法局工作, 后调入甘肃省武威荣华工贸总公司任党委副书记兼 法律事务部主任.现任本公司监事. 二名职工代表监事的简历如下: 杨天保,男,现年

57 岁,中共党员,中专文化.1970 年入伍,复员后分配 至甘肃省武威县广播局工作.曾任甘肃省武威县乡镇企业管理局党组书记,后调 入甘肃省武威荣华工贸总公司任党委书记.现任本公司监事会主席、党委书记. 卢万发,男,现年

57 岁,中共党员,中专文化,工程师.曾先后在甘肃省 武威县二轻局、武威市乡镇企业局建筑工程公司工作,后调入甘肃省武威饴糖厂 任厂长.曾获"甘肃省优秀企业家"荣誉称号.现任本公司董事.