PDF《UNITAS HOLDINGS LIMITED 宏海控股集团有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该 等内容而引致之任何损失承担任何责任.

(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8020) UNITAS HOLDINGS LIMITED 宏海控股集团有限公司於二零一八年九月二十八日举行之股东周年大会投票表决结果 兹提述宏海控股集团有限公司日期为二零一八年八月二十八日之通函 ( 「通函」 ) 及股东周年大会 通告.除另有所指外,本公布所用词汇与通函界定者具有相同涵义. 投票表决结果 董事会宣布,於二零一八年九月二十八日举行之股东周年大会之投票表决结果如下: 普通决议案 投票数(%) 赞成 反对 1. 省览、考虑及采纳本公司截至二零一八年三月三十一日 止年度之经审核综合财务报表、董事报告书与核数师报 告书. 972,777,750 (100.0000%)

0 (0.0000%) 2. 重选刘令德先生为本公司执行董事. 972,777,750 (100.0000%)

0 (0.0000%) 3. 重选梁民杰先生为本公司执行董事. 972,777,750 (100.0000%)

0 (0.0000%) 4. 重选文颖怡女士为本公司执行董事. 972,777,750 (100.0000%)

0 (0.0000%) 5. 重选邵志尧先生为本公司独立非执行董事. 972,777,750 (100.0000%)

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2 C 普通决议案 投票数(%) 赞成 反对 6. 重选李志强先生为本公司独立非执行董事. 972,777,750 (100.0000%)

0 (0.0000%) 7. 授权董事会厘定董事各自之酬金. 972,777,750 (100.0000%)

0 (0.0000%) 8. 续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师及授权董事会 厘定核数师酬金. 972,777,750 (100.0000%)

0 (0.0000%) 9. 授予董事一般授权,可购回不超过於本决议案获通过当 日本公司之已发行股本总面值10%之本公司股份. 972,777,750 (100.0000%)

0 (0.0000%) 10. 授予董事一般授权,可配发、发行及处理不超过於本决议 案获通过当日本公司之已发行股本总面值20%之本公司 额外股份. 972,777,750 (100.0000%)

0 (0.0000%) 11. 扩大授予董事配发、发行及处理本公司股本中额外股份 之一般授权,所扩大数额是本公司购回之股份总面值. 972,777,750 (100.0000%)

0 (0.0000%) 备注: a. 票数及票数百分比乃按股东亲身或透过受委代表於股东周年大会上投票之股份总数计算. b. 由於第1至11项普通决议案获全数投票票数赞成,故有关决议案获股东透过投票表决方式正 式通过. c. 於股东周年大会日期之已发行股份总数:2,472,959,333股. d. 赋予持有人权利出席股东周年大会并就决议案投票之股份总数:2,472,959,333股. C

3 C e. 按香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则 ( 「GEM上市规则」 ) 第17.47A条所载赋予持有 人权利出席股东周年大会并放弃就决议案投赞成票之股份总数:零. f. 根GEM上市规则须於股东周年大会上放弃投票之股份总数:零. g. 概无股东於通函内表明拟於股东周年大会上就决议案投票反对或放弃投票. h. 本公司之香港股份过户登记处联合证券登记有限公司於股东周年大会上担任点票之监察员. 代表董事会 宏海控股集团有限公司 主席 何超 香港,二零一八年九月二十八日 於本公布日期,本公司执行董事为何超女士 (主席) 、黄锦华先生、刘令德先生、文颖怡女士、梁 民杰先生及王强先生;

独立非执行董事为邵志尧先生、李志强先生及邱恩明先生. 本公布载有遵照GEM上市规则规定而提供有关本公司之资料,董事愿就本公布共同及个别承担 全部责任.董事在作出一切合理查询后确认,就彼等所深知及确信,(i)本公布所载资料在所有重 大方面均属准确、完整及并无误导或欺诈成份,且(ii)并无遗漏任何其他事项,致使本公布任何声 明有所误导. 本公布将由刊登之日起至少七日於GEM网站(www.hkgem.com)及於 「最新上市公司公布」 网页 刊载.本公布亦将於本公司网站(www.unitas.com.hk)刊载.