PDF《中国光大银行股份有限公司》

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中国光大银行股份有限公司 China Everbright Bank Company Limited (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:6818) 海外监管公告 本公告乃根 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 第13.10B条而作出. 兹载列中国光大银行股份有限公司在上海证券交易所网站刊登的 《中国光大银行股份有限 公司第七届董事会第三十七次会议决议公告》 ,仅供参阅. 代表董事会 中国光大银行股份有限公司 董事长 李晓鹏 中国 ? 北京,2019年5月30日 於本公告日期,本公司执行董事为葛海蛟先生;

非执行董事为李晓鹏先生、蔡允革先生、 傅东先生、师永彦先生、王小林先生、何海滨先生及赵威先生;

以及独立非执行董事为 乔志敏先生、谢荣先生、霍霭玲女士、徐洪才先生、冯仑先生及王立国先生.

1 股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临2019-027 中国光大银行股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 中国光大银行股份有限公司(简称 本行 )第七届董事会第三 十七次会议于2019年5月23日以书面形式发出会议通知, 并于2019年5 月30日在中国光大银行总行以现场方式召开.会议应出席董事14名, 实际出席14名,其中,赵威董事、谢荣独立董事、冯仑独立董事因其 他公务未能亲自出席,分别书面委托何海滨董事、乔志敏独立董事、 王立国独立董事代为出席会议并行使表决权.会议的召开符合法律、 法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》(简称 《公司章 程》 )的有关规定.7位监事列席了会议. 本次会议由李晓鹏董事长主持,审议并通过以下议案:

一、 《关于中国光大银行股份有限公司第八届董事会董事候选人 的议案》 表决情况: 有效表决票

14 票, 同意

14 票, 反对

0 票, 弃权

0 票. 董事会同意李晓鹏、蔡允革、傅东、师永彦、王小林、窦洪权、 何海滨、刘冲、于春玲为本行第八届董事会股权董事候选人,同意葛 海蛟、卢鸿为本行第八届董事会执行董事候选人,同意霍霭玲、徐洪 才、王立国、洪永淼、邵瑞庆、陆正飞为本行第八届董事会独立董事 候选人. 连选连任的董事任期自本行股东大会选举其为董事之日起开始 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2 计算, 新任董事任期自本行股东大会选举其为董事且其任职资格获得 中国银行保险监督管理委员会(简称 银保监会 )核准之日起开始 计算. 在本行股东大会选举产生的独立董事任职资格获得银保监会核 准之前,乔志敏、谢荣、冯仑先生将继续履职. 该项议案需提交股东大会审议批准. 独立董事对该项议案的独立意见: 根据 《公司法》 和 《公司章程》 的有关规定,本行独立董事从客观、独立的角度作出判断,同意该项 议案. 董事候选人简历请见附件一, 独立董事提名人声明和独立董事候 选人声明请见附件二和附件三.

二、 《关于中国光大银行股份有限公司第一期优先股股息发放的 议案》 表决情况: 有效表决票

14 票, 同意

14 票, 反对

0 票, 弃权

0 票. 董事会同意本行于

2019 年6月25 日按照发行条款向第一期优先 股股东派发现金股息,按照票面股息率 5.30%计算,每股优先股派发 现金股息人民币 5.30 元(税前),共计人民币 10.60 亿元(税前). 独立董事对该项议案的独立意见: 本行拟定的第一期优先股股息 发放方案符合本行实际情况和持续稳健发展的需要, 不存在损害包括 中小股东在内的全体股东利益的情况,本行独立董事同意该项议案.

三、《关于的议案》

3 表决情况: 有效表决票

14 票, 同意

14 票, 反对

0 票, 弃权

0 票.

四、 《关于制定 的议案》 表决情况: 有效表决票

14 票, 同意

14 票, 反对

0 票, 弃权

0 票. 该项议案需提交股东大会审议批准.

五、《关于在总行设立机构业务部(一级部门)的议案》 表决情况: 有效表决票

14 票, 同意

14 票, 反对

0 票, 弃权

0 票. 董事会同意本行将总行公司业务部下设 机构业务部(二级部) 升格为总行一级部门.

六、《关于在总行设立云生活事业部(一级部门)的议案》 表决情况: 有效表决票

14 票, 同意

14 票, 反对

0 票, 弃权

0 票. 董事会同意本行将总行电子银行部下设 云缴费事业中心(二级 部) 升格为总行一级部门,并更名为 云生活事业部 .

七、《关于提请召开中国光大银行股份有限公司

2019 年第二次 临时股东大会的议案》 表决情况: 有效表决票

14 票, 同意

14 票, 反对

0 票, 弃权

0 票. 董事会同意召开本行

2019 年第二次临时股东大会,并授权董事 会秘书按照内地、香港两地监管要求及《公司章程》规定全权处理与 筹备、召开本次会议相关事宜.

4 特此公告. 中国光大银行股份有限公司董事会

2019 年5月31 日5附件一: 李晓鹏先生简历 李晓鹏先生自

2018 年3月起任本行董事长,自2017 年12 月起 任本行党委书记.现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长,兼 任中共中国光大集团党校、光大大学名誉校长,中国光大集团有限公 司董事长,香港中国企业协会名誉会长,中国旅游协会副会长.曾任 中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,中国工商银行总行营业 部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长,中国华融资产 管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼北 京市分行党委书记、行长,中国工商银行党委委员、执行董事、副行 长,中国投资有限责任公司党委副书记、监事长,招商局集团有限公 司党委副书记、副董事长、总经理.曾兼任工银国际控股有限公司董 事长、 工银金融租赁有限公司董事长、 工银瑞信基金管理公司董事长, 招商银行副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港 口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、 招商局资本投资有限责任公司董事长、 招商局联合发展有限公司董事 长、招商局投资发展有限公司董事长.毕业于武汉大学金融学专业, 获经济学博士学位, 高级经济师. 第十三届全国政协经济委员会委员.

6 葛海蛟先生简历 葛海蛟先生自

2019 年1月起任本行执行董事、行长,自2018 年11 月起任本行党委副书记.现任中国光大集团股份公司党委委员、 执行董事.曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理、副 总经理、总经理,中国农业银行辽宁省辽阳市分行党委书记、行长, 中国农业银行大连市分行党委委员、副行长,中国农业银行新加坡分 行总经理,中国农业银行国际业务部副总经理(部门总经理级),中 国农业银行黑龙江省分行党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管,黑 龙江省第十二届人大代表, 中国光大集团股份公司副总经理兼中国光 大实业(集团)有限责任公司董事长,光大证券股份有限公司董事, 中国光大集团股份公司上海总部主任, 光大兴陇信托有限责任公司董 事长(候任),中国光大集团股份公司文旅健康事业部总经理.毕业 于南京农业大学农业经济管理专业, 获管理学博士学位, 高级经济师.

7 蔡允革先生简历 蔡允革先生自

2017 年5月起任本行董事.现任中国光大集团股 份公司党委委员、副总经理,中国光大集团有限公司副董事长、总经 理,中国光大控股有限公司执行董事、董事局主席,中国光大国际有 限公司执行董事、董事局主席,香港中国企业协会副会长.曾任中国 人民银行计划资金司科员、信贷管理司副主任科员、银行监管二司主 任科员,中国银行业监督管理委员会监管二部主任科员、副处长,办 公厅处长,广东省发展和改革委员会党组成员、副主任,本行办公室 总经理、党委办公室主任、党委委员(副行长级)、董事会秘书.毕 业于中国人民银行金融研究所,博士........