PDF《岳阳纸业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告》

1 股票代码:600963 股票简称:G 岳纸 公告编号:2006-017 岳阳纸业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 岳阳纸业股份有限公司第二届监事会第十四次会议于

2006 年8月10 日在湖 南省长沙市湖南泰格林纸集团有限责任公司四楼会议室召开,会议应到

5 人,实到5人,彭纯女士委托石平西先生代为表决.

本次会议符合《公司法》及《岳阳 纸业股份有限公司章程》的规定.

一、 会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公 司关于投资建设年产40万吨含机械浆印刷纸项目的议案》

二、 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公 司关于租赁湖南卓越浆纸有限责任公司土地使用权的议案》 ,关联监事周荫华、 黄列兵回避表决. 公司拟租赁湖南卓越浆纸有限责任公司位于湖南省岳阳市城陵矶洪家洲总 面积为168,500平方米的宗地土地使用权,用于建设40万吨含机械浆印刷纸项目. 会议认为:公司与湖南卓越浆纸有限责任公司签订《四十万吨项目建设相关 土地使用权租赁合同》的相关程序,符合《公司法》以及《公司章程》的有关规 定;

本次租赁土地使用权符合 《上海证券交易所上市规则》 关于关联交易的规定;

本次租赁土地使用权的价格符合公平、公正的原则,没有损害公司全体股东利益 的情况.

三、 会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公 司关于非公开发行股票方案的议案》 就用募集资金收购湖南泰格林纸集团有限责任公司所持湖南茂源林业有限 责任公司 27.43%股权事项,会议认为: 公司已聘请具有证券从业资格的会计师事务所对湖南茂源林业有限责任公

2 司进行审计和评估,收购的定价以净资产评估值为基准,交易定价方式公平,交 易有利于公司进一步控制造纸原材料,提高综合竞争能力,符合公司和全体股东 的利益,没有损害非关联股东的利益.

四、 会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公 司关于前次募集资金使用情况说明的议案》 岳阳纸业股份有限公司监事会 二OO 六年八月十日