PDF《江苏永鼎股份有限公司 2018》

江苏永鼎股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

1 江苏永鼎股份有限公司

2018 年年度股东大会资料 2019.

06.12 江苏永鼎股份有限公司

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2018 年年度股东大会会议 目录

一、会议议程

二、股东大会注意事项

三、2018 年年度股东大会议案 序号 议案名称

1 公司

2018 年度董事会工作报告

2 公司

2018 年度监事会工作报告

3 公司

2018 年度财务决算报告

4 公司

2018 年度利润分配预案

5 公司

2018 年度报告及年度报告摘要

6 关于

2019 年度日常关联交易预计的议案

7 关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的 议案

8 关于为子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案

9 关于公司控股子公司为其全资子公司年度申请银行授信提供担保预计的 议案

10 关于公司

2019 年度向银行申请综合授信额度的议案

11 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案

12 关于公司续聘

2019 年度审计机构的议案

13 关于公司董事、监事

2018 年度薪酬的议案

14 公司

2018 年度内部控制审计报告

15 关于公司董事会换届选举董事的议案

16 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

17 关于公司监事会换届选举监事的议案

四、公司独立董事

2018 年度述职报告 江苏永鼎股份有限公司

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2018 年年度股东大会会议 议程网络投票时间:2019 年6月11 日15:00 至2019 年6月12 日15:00 现场会议时间:2019 年6月12 日下午 14:00 现场会议地点:公司一楼会议室 会议主持:莫林弟董事长 参会人员:股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师 会议内容:

一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员

二、宣读股东大会注意事项,介绍现场参会人员及来宾

三、推举现场计票人、监票人

四、宣读各项议案并逐项审议表决 序号 议案名称

1 公司

2018 年度董事会工作报告

2 公司

2018 年度监事会工作报告

3 公司

2018 年度财务决算报告

4 公司

2018 年度利润分配预案

5 公司

2018 年度报告及年度报告摘要

6 关于

2019 年度日常关联交易预计的议案

7 关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案

8 关于为子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案

9 关于公司控股子公司为其全资子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案

10 关于公司

2019 年度向银行申请综合授信额度的议案

11 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案

12 关于公司续聘

2019 年度审计机构的议案

13 关于公司董事、监事

2018 年度薪酬的议案

14 公司

2018 年度内部控制审计报告

15 关于公司董事会换届选举董事的议案

16 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

17 关于公司监事会换届选举监事的议案 江苏永鼎股份有限公司

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五、听取独立董事宣读

2018 年度独立董事述职报告

六、参会股东(股东代理人)发言及提问

七、参会股东(股东代理人)对各项议案进行表决

八、宣布现场会议表决结果及网络投票汇总表决结果,宣读本次股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束 江苏永鼎股份有限公司

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2018 年年度股东大会会议注意事项 为维护投资者的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 《公司法》 、 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》的有关规定,制订如下参会注意事项:

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请出席 本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议,参会资格未得到确认的人员不 得进入会场.

2、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务 和遵守有关规定,对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的,将报告有关部 门处理.

3、股东大会召开期间,股东可以发言.股东要求发言时应先举手示意,经大会 主持人许可后,方可发言或提出问题,股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或 其它股东的发言,不得提出与本次股东大会议案无关的问题.

4、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质 询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答.

5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式.公司将通过中国证券登记 结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时 间内通过上述网络投票系统行使表决权.网络投票的操作流程详见《江苏永鼎股份有 限公司关于召开

2018 年年度股东大会的通知》 .

6、本次股东大会的现场会议采取记名投票方式逐项进行表决,股东按其持有本 公司的每一份股份享有一份表决权, 请各位股东 (包括委托代理人) 准确填写表决票: 必须填写股东姓名或委托股东姓名,在 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一 个并打 √ .对未在表决票上表决或多选的,以及错填、字迹无法辨认的表决票或 未投入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为 弃权 .在计票开始后进场的股东不能参加投票表决.

7、本次会议由三名计票、监票人(两名股东代表和一名监事)进行现场议案表 决的计票与监票工作.

8、公司董事会聘请江苏竹辉律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法 律意见. 江苏永鼎股份有限公司董事会

2019 年6月12 日 江苏永鼎股份有限公司

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6 议案一 江苏永鼎股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2018 年度,公司董事会严格遵守法律、法规和公司章程的规定,规范行使职权, 认真履行职责,进一步促进公司完善治理结构,积极有效发挥董事会决策机制,认真 执行了股东大会的各项决议,我代表公司董事会,就公司

2018 年度董事会的工作情 况报告如下,请予审议:

一、经营情况讨论与分析

(一)通信科技产业

2018 年,海外光纤光缆市场持续稳定增长,国内市场前半年维持了

2017 年以来 的需求旺盛的势态,但随着中国移动已招标量的执行缓慢,中国电信、中国联通等运 营商需求的放缓,光棒的需求随之放缓.最终,通信光纤光缆收入与上年相比略有增 长;

通信电缆及其他通信产品维持了与去年一样的收入水平.2018 年度,由于前期光 纤光缆的市场需求旺盛,光纤光缆的售价在前半年维持了上一年度的较高水平,后半 年光纤售价持续下滑,再加上本年度对光棒及光纤光缆研发的投入加大,使得本年度 毛利同比上一年度增加不多.公司在本年度建设的光棒项目一期将于

2019 年度正式 投产,建设的新兴产业高端装备特种电缆项目已部分投产.这两个项目的相继投产, 对通信产业的未来业绩有很好的促进支撑作用. 另外,

2018 年公司全资子公司上海数码通宽带网络有限公司收购永鼎集团有限公 司持有的江苏永鼎欣益信息技术有限公司 85%股权,本次收购推动公司进入工程集成 施工领域,有利于拓展公司产品销售渠道,促使公司产业链更加齐备完善;

同时,实 现了公司以运营商为主的商业行为模式逐步走向多行业、多层次发展,推动公司与运 营商从简单的买卖关系向深度合作关系转变. 江苏永鼎股份有限公司

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(二)海外工程产业 近10 年来,公司累计承揽了超

20 个总承包项目,其中有多个国家审批的大型双 边合作项目,比如孟加拉国家电网公司电网升级改造项目、孟加拉库尔纳联合循环电 站、孟加拉 KODDA 150MW 电站、老挝赛德

2 至沙拉弯输变电线路建设及万象市电网改 造项目等.公司长期扎根孟加拉、埃塞俄比亚等 一带一路 沿线的新兴经济体,这 些国家电力建设需求大、市场机遇较多.

2018 年,该板块收入同比增长 29%,利润增长 10%,主要是新增了

2018 年开工的 江苏永鼎股份有限公司

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8 孟加拉 Shahjibazar 电站项目;

而收入及利润增幅不同,主要是由于公司依据谨慎原 则计提了风险准备金等,项目收益确认进度滞后于执行交付到账后确认的收入进度.

(三)汽车线束产业

1、传统线束方面

2018 年,公司如期完成了上汽大众、沃尔沃、上汽通用、康明斯、延锋安道拓等 传统汽车厂商的三十多个新项目的设计研发及批量生产,受制于金亭线束场地的限制, 现有厂房已不能满足公司未来的发展规划.上半年,公司在苏州吴江顺利筹建了子公 司金亭汽车线束(苏州)有限公司,并在第四季度全面投入生产,上汽通用雪佛兰沃 兰多整车线束顺利量产,且上汽通用、延锋等项目顺利实现了产线的迁移.2019 年公 司拟在武汉扩建厂房,以满足客户新项目的生产需求.

2、新能源车方面 经过

10 余年的研究开发和示范运行,我国新能源汽车行业已经形成了完整的产 业链,具备了产业化基础.随着特斯拉在上海大规模建厂,国内车企如长安、比亚迪 等也在纷纷加大新能源汽车投入,还有蔚来汽车等互........