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信息披露Disclosure D46 2012年3月20 日 星期二 ( 上接D45版) 附件2: 新兴铸管股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历 刘明忠先生,1959年出生,正高级工程师,工学博士.

2000年4月-2005年4月任新兴际华集团有限公司副董事长;

1997年- 2005年7月任本公司副董事长,2000年4月-2005年7月任本公司总经理;

2003年4月-2006年2月任芜湖新兴铸管有限责任公司 董事长;

2005年4月起任新兴际华集团有限公司董事长;

2011年8月起任新兴际华集团有限公司党委书记;

自2005年7月起任 本公司董事长.现持有本公司股票305,777股.未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 孟福利先生,1960年出生, 高级会计师, 研究生学历.1997年-2007年11月任本公司副总经理;

2000年4月起任本公司董 事;

2003年4月-2008年5月任芜湖新兴铸管有限责任公司监事会主席;

2006年1月-2007年10月任邯郸新兴发电有限责任公司 董事长.2007年10月起任新兴际华集团有限公司总会计师.现持有本公司股票203,603股.未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒. 李宝赞先生,1955年出生, 正高级工程师, 大学学历.1997年起任本公司董事;

2001年-2009年5月任本公司常务副总经 理;

2001年12月起任河北新兴铸管有限公司董事长;

2003年4月-2011年4月任芜湖新兴铸管有限责任公司董事;

2009年5月15 日起任本公司副董事长,现兼任本公司党委书记、黄石新兴管业有限公司董事长.现持有本公司股票268,644股.未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 张同波先生,1965年出生,正高级工程师,工商管理硕士.2004年12月-2006年2月任本公司副总经理,2006年2月-2008年 5月任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理;

2008年5月起任本公司总经理;

2009年5月起任本公司董事、总经理、法定代表人, 现兼任新兴铸管新疆有限公司董事长.现持有本公司股票49,131股.未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒. 李成章先生,1967年出生,硕士研究生毕业,高级工程师,毕业于重庆大学金属材料本科专业和北京科技大学管理科学 与工程硕士专业.1989年7月参加工作,2000年至今,历任新兴铸管股份有限公司南京销售分公司、上海销售分公司经理,贸 易部华东区总经理、贸易部副部长、部长,中新联贸易公司总经理,新兴铸管股份有限公司副总经理.现任芜湖新兴铸管有限 责任公司总经理.现持有本公司股票3000股.未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 程爱民先生,1969年10月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师.1991年参加工作,曾在新兴铸管集团2672厂任 技术员;

炼钢生产科任工艺管理员;

炼钢事业部副部长;

桃江新兴管件有限公司董事长 ;

新疆金特钢铁股份有限公司常务副 总经理 ;

2008.06-至今任新疆金特钢铁股份有限公司总经理;

2010.08-至今兼任新兴铸管新疆有限公司总经理;

2011.05-至 今兼任新兴铸管( 新疆)资源发展有限公司董事长;

2011.09-至今兼任新兴铸管兆融矿业有限公司董事长.现持有本公司股 票0股.未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 石洪卫先生,1963年出生,大学学历,金融研究生进修班结业,高级经济师,冶金工业经济发展研究中心主任.1986年参 加工作,曾任冶金工业信息标准研究院技术经济室经济师、院长办公室主任助理、数据网络部主任、信息调研部主任、高级经 济师、技术与市场信息研究所所长、副院长;

2004年1月起任冶金工业经济发展研究中心主任,2008年3月兼任党委书记;

兼任 《 冶金管理》 杂志社主编、《 中国钢铁工业年鉴》主编.2009年5月起任本公司独立董事.现持有本公司股票0股.未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 严圣祥先生,1939年出生,大学学历,教授级高级工程师,原北京钢铁设计研究院院长.1964年参加工作,曾任北京钢铁 设计研究院轧钢室技术员、工程师、室主任、总设计师、副院长、院长,曾任中国金属学会常务理事、中国金属学会轧钢学会副 会长、中国国际工程咨询协会副会长、中国冶金建设协会设计委员,现任中国钢铁协会战略研究委员会委员、任中冶集团工 程经济技术专家咨询委员会委员.2009年5月起任本公司独立董事.现兼任浙江久立特材科技股份有限公司独立董事.现持 有本公司股票0股.未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 程凤朝先生,1959年出生,博士研究生,注册会计师、注册资产评估师,毕业于湖南大学工商管理学院管理科学与工程专 业.2001年至2009年1月,历任中国长城资产管理公司评估管理部( 风险监测部) 总经理、天津办事处党委书记兼总经理、发展 研究部总经理.曾兼任多家上市公司独立董事.2009年1月,任中国农业银行股份有限公司非执行董事.现兼任北京大学经济 学院客座教授,湖南大学客座教授,北京工商大学客座教授,中国证监会上市公司重组委员会委员.兼任清华同方股份有限 公司、中化国际( 控股) 股份有限公司独立董事.现持有本公司股票0股.未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒. 附件3: 新兴铸管股份有限公司 第六届监事会监事候选人简历 姜国钧先生,1950年出生,中共党员,高级政工师,大学学历.1968年参军入伍,1972年进入北京钢铁学院学习,1975年分 配到河北省邯郸市解放军2672工厂工作,曾任2672工厂组织科干事、副科长、科长、政治部副主任、组织部长、工会主席、工厂 党委副书记、党委书记,新兴铸管( 集团) 有限责任公司党委书记,2002年4月-2011年8月任新兴际华集团有限公司党委书记、 董事;

2009年5月起任本公司监事会主席.现持有本公司股票0股.未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒. 闫兴民先生,1968年出生,中共党员,研究生学历,高级会计师.1990年参加工作,曾任2672工厂水泥分厂会计、主管会 计,新兴日积有限公司财务科科长,新兴铸管集团有限公司会计、副部长,新兴铸管股份有限公司贸易部总会计师,新兴铸管 股份公司副总会计师, 新兴铸管集团有限公司财务部副部长,2007年10月起任新兴际华集团有限公司资产财务部总经理;

2009年5月起任本公司监事.现持有本公司股票0股.未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 王艳女士,1980年出生,硕士毕业,注册会计师,国际注册内部审计师.2006年至今在新兴际华集团有限公司审计风险部 任审计与风险管理资深高级经理.现持有本公司股票5000股.未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 公告编号:2012-11 新兴铸管股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 新兴铸管股份有限公司提名委员会 现就提名 石洪卫 为新兴铸管股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人发表公开声明.被提名人已书面同意出任新兴铸管股份有限公司( 第六届)董事会独立董事候选人.本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《 公司法》 等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格. √ 是否如否,请详细说明:

二、被提名人符合新兴铸管股份有限公司章程规定的任职条件. √ 是否如否,请详细说明:

三、被提名人已经按照中国证监会《 上市公司高级管理人员培训工作指引》 的规定取得独立董事资格证书. √ 是否如否,请详细说明:

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新兴铸管股份有限公司及其附属企业任职. √ 是否如否,请说明具体情形_

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有新兴铸管股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司 前十名股东中自然人股东. √ 是否如否,请说明具体情形_

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有新兴铸管股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该 上市公司前五名股东单位任职. √ 是否如否,请说明具体情形_

七、被提名人及其直系亲属不在新兴铸管股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职. √ 是否如否,请说明具体情形_

八、被提名人不是为新兴铸管股份有限公司或其附属企业、新兴铸管股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务的人员. √ 是否如否,请说明具体情形_

九、被提名人不在与新兴铸管股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任 职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职. √ 是否如否,请说明具体情形_

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形. √ 是否如否,请详细说明: 十

一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

√ 是否如否,请详细说明: 十

二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

√ 是否如否,请详细说明: 十

三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;

√ 是否如否,请详细说明: 十

四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

√ 是否如否,请详细说明: 十

五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形. √ 是否如否,请详细说明: 十

六、被提名人担任独立董事不违反《 公务员法》 的相关规定. √ 是否如否,请详细说明: 十

七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管 理的机关、单位的现职中央管理干部. √ 是否如否,请详细说明: 十

八、被提名人不是已经离职和退( 离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干 部. √ 是否如否,请详细说明: 十

九、被提名人不是已经离职和退( 离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组( 党委)及 中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部. √ 是否如否,请详细说明: 二

十、被提名人不是已经离职和退( 离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组( 党委)报告 并备案的中央管理干部. √ 是否如否,请详细说明_ 二十

一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退( 离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范 围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形. √ 是否如否,请详细说明_ 二十

二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《 关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高 校领导班子成员兼任职务的规定. √ 是否如否,请详细说明: 二十

三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《 保险公司独立董事管理暂行办法》 的规定. √ 是否如否,请详细说明: 二十

四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《 股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 的规定. √ 是否如否,请详细说明: 二十

五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《 证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》 的规定. √ 是否如否,请详细说明: 二十

六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定. √ 是否如否,请详细说明: 二十

七、包括新兴铸管股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在新兴铸管股份有 限公司未连续担任独立董事超过六年. √ 是否如否,请详细说明: 二十

八、本提名人已经根据《 深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示. √ 是否如否,请详细说明: 二十

九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形;

√ 是否不适用 最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_______次, 未出席 _______次.( 未出席指未 亲自出席且未委托他人) 三

十、被提名........