PDF《D107》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 万邦德新材股份有限公司(以下简称 公司 )第七届董事会第十九次 会议通知于

2019 年4月20 日以电话及邮件等方式发出, 会议于

2019 年4月24 日以现场结合通讯的方式召开. 本次会议由董事长赵守明先 生召集并主持,会议应到董事

9 人,实到董事

9 人. 会议的召集、召开及 表决程序符合 《 中华人民共和国公司法》和《万邦德新材股份有限公司章 程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过 《 关于签署的议案》,本议案 尚需提交公司股东大会审议;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见同日刊登于 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的 《 关于签署的公告》 ( 公告编号:2019-027). 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮 资讯网 ( www.cninfo.com.cn).

2、审议通过 《 关于投资建设年产

35 万吨新型高强度铝合金材料智 能工厂建设项目的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见同日刊登于 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的 《 关于投资建设年 产35 万吨新型高强度铝合金材料智能工厂建设项目的公告》 ( 公告编 号:2019-028).

3、审议通过 《 关于投资建设万邦德-中非医疗科技园项目的议案》, 本议案尚需提交公司股东大会审议;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见同日刊登于 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的 《 关于投资建设万 邦德-中非医疗科技园项目的公告》 ( 公告编号:2019-029).

4、审议通过 《 关于公司

2019 年度申请综合授信额度的议案》,本议 案尚需提交公司股东大会审议;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 根据公司

2019 年度的经营规划, 为满足公司各项业务发展的资金 需求,2019 年度,公司及子公司 ( 含合并范围内的子公司及孙公司)拟向 各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 19.8 亿元的综合授信额 度,包括但不限于信用授信、资产抵押授信或应收账款融资,授信期限为 一年 ( 自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起). 本次授信额度事项授权有效期自审议本议案的股东大会通过之日 起一年,并提请股东大会授权公司董事长在授信额度范围内签署相关法 律文件. 上述综合授信额度以各银行或其他金融机构实际批复金额为 准,公司将根据经营发展实际需求,履行相应审批程序后操作相关事项.

5、 审议通过 《 关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议 案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案涉及关联事项,关联董事赵守明、庄惠、纪振永回避表决. 具体内容详见同日刊登于 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的 《 关于向控股子公 司及其下属公司提供财务资助的公告》 ( 公告编号:2019-030). 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮 资讯网 ( www.cninfo.com.cn).

6、审议通过 《 关于公司

2019 年度担保计划的议案》,本议案尚需提 交公司股东大会审议;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见同日刊登于 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的 《 关于公司

2019 年 度担保计划的公告》 ( 公告编号:2019-031). 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮 资讯网 ( www.cninfo.com.cn).

7、审议通过 《 关于 〈 万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨 关联交易报告书 ( 草案) ( 修订稿)〉及其摘要的议案》,本议案尚需提交公 司股东大会审议;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案涉及关联交易,关联董事赵守明、庄惠、刘同科、韩彬回避表 决. 根据 《 上市公司重大资产重组管理办法》、 《 公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第

26 号--上市公司重大资产重组 (

2017 年修 订)》等规定的相关要求,公司就本次重大资产重组事宜公司编制了 《 万 邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 ( 草案) ( 修 订稿)》及其摘要. 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮 资讯网 ( www.cninfo.com.cn).

8、审议通过 《 关于召开公司

2018 年年度股东大会的议案》;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案涉及关联交易,关联董事赵守明、庄惠、刘同科、韩彬回避表 决. 具体内容详见同日刊登于 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的 《 关于召开

2018 年 年度股东大会通知的公告》 ( 公告编号:2019-033).

三、备查文件

1、万邦德新材股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议;

2、 万邦德新材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十九次 会议相关事项的独立意见. 特此公告. 万邦德新材股份有限公司董事会 二一九年四月二十五日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、监事会会议召开情况 万邦德新材股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第七届监事会第十四 次会议通知于

2019 年4月20 日以专人送达及邮件等方式发出,会议于

2019 年4月24 日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召 开. 本次会议由监事会主席王虎根先生召集并主持,会议应到监事

3 人, 实到监事

3 人,公司董事会秘书及证券事务代表列席会议. 会议的召集、 召开及表决程序符合 《 中华人民共和国公司法》和《万邦德新材股份有限 公司章程》等有关规定.

二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过 《 关于签署的议案》,本议案 尚需提交公司股东大会审议;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见同日刊登于 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的 《 关于签署的公告》 ( 公告编号:2019-027).

2、审议通过 《 关于投资建设年产

35 万吨新型高强度铝合金材料智 能工厂建设项目的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见同日刊登于 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的 《 关于投资建设年 产35 万吨新型高强度铝合金材料智能工厂建设项目的公告》 ( 公告编 号:2019-028).

3、审议通过 《 关于投资建设万邦德-中非医疗科技园项目的议案》, 本议案尚需提交公司股东大会审议;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见同日刊登于 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的 《 关于投资建设万 邦德-中非医疗科技园项目的公告》 ( 公告编号:2019-029).

4、 审议通过 《 关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议 案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见同日刊登于 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的 《 关于向控股子公 司及其下属公司提供财务资助的公告》 ( 公告编号:2019-030).

5、审议通过 《 关于公司

2019 年度担保计划的议案》,本议案尚需提 交公司股东大会审议;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见同日刊登于 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上........