PDF《浙江栋梁新材股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的...》

证券代码:002082 证券简称:栋梁新材 公告编号:2011-007 浙江栋梁新材股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次 会议于

2011 年4月10 日上午在公司办公楼四楼会议室召开.会议应出席监事

3 人,实际出席

3 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

一、经与会监事审议并一致通过以下议案:

1、会议以

3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年度监事会工作报告》;

本报告将提交

2010 年度股东大会审议.

2、会议以

3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年 度报告及摘要》,并发表审核意见如下: 经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江栋梁新材股份有限公司

2010 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏.

3、会议以

3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年度财务决算报告》.

4、会议以

3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

2010 年度利润分配的预案》.

5、

5、会议以

3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选 举第五届监事会监事候选人的议案》 . 公司于

2008 年4月21 日召开的

2007 年度股东大会选举产生的公司第四届 监事会期限已满.现经董事会提名委员会审核提名,最终确定李荣方先生、陈 阿泉先生、徐泽先生为公司监事候选人.其中,徐泽先生为新任监事,徐泽先 生与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未持有本公司股票,没 有过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒.本议案将提交

2010 年度股东 大会审议,本议案将提交

2010 年度股东大会审议. 监事会候选人简历详见附件一.

二、对第四届董事会第二十一次会议审议通过的有关议案发表独立意见

1、监事会认为,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《公司

201 0 年度总经理工作报告》、《公司

2010 年度董事会工作报告》程序合法,符 合实际.

2、监事会认为,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《董事会关 于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》、《董事会关于前次募集资金使 用情况的报告》、《关于续聘公司2011 年度审计机构的议案》、《关于2011年 度贷款及担保审批权限授权的议案》,程序合法,符合公司的生产经营的实际 情况.

3、监事会认为,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《2010年内 部控制的自我评价报告》,真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运 行情况.

三、监事会独立意见 监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关的法 律、法规,对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情 况进行了监督、检查.经检查,监事会认为,公司在以上工作中能够依法规范 运作,重大决策按照《公司章程》的有关规定,履行了必要的决策程序;

信息 披露符合法律、法规的规定;

2010 年度,不存在公司关联方违规占用公司资 金的情况,也不存在以前年度发生并累计至

2010 年12 月31 日的关联方占用资 金等情况. 监事会在检查了公司相关的财务情况后认为:公司财务制度健全、财务运 行稳健,财务状况良好,经济效益稳步增长.天健会计师事务所有限公司出具 的"标准无保留意见"的审计报告客观公正,真实地反映了公司

2010 年度的 财务状况和经营成果. 浙江栋梁新材股份有限公司监事会

2011 年4月10 日 附件一: 第四届十四次监事候选人的简历 李荣方,公司监事会主席,中国籍、未有境外居留权,43 岁,中专文化. 历任湖州第一铝合金型材厂车间副主任、车间主任,栋梁集团公司挤压分厂副 厂长、厂长、设备科科长等职.现兼任公司质检部经理,1999 年3月担任浙江 栋梁新材股份有限公司监事至今. 陈阿泉,公司监事(职工代表) ,中国籍、未有境外居留权,48 岁,高中 文化.历任湖州第一铝合金型材厂车间主任、栋梁集团公司挤压分厂厂长等 职,现兼任公司生产部副经理,1999 年3月担任浙江栋梁新材股份有限公司监 事至今. 徐泽,中国籍、未有境外居留权,63 岁,初中学历,经济师.曾在浙江家 用电机厂担任木模工、供应科副科长、科长、副厂长、厂长、书记等职.浙江 艾默生电机有限公司董事长,副总经理;

浙江铁马家用电机有限公司总经理、 总书记、湖州市二轻总公司驻南浔办事处主任;

2005 年在湖州世纪栋梁铝业有 限公司任职至今.徐泽先生为新任监事,与公司其他董事、监事、高管人员之 间无关联关系,未持有本公司股票,没有过证监会及其他部门的处罚和证券交 易所惩戒.